Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

27.11.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот" заключает договор поручительства PR/95/036 согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.) ручается за возврат кредита взятого на срок до 07.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments Company" /дочерняя структура ...
... что договор был оформлен задним числом (подлинность и полномочия лиц /клиента/ его подписавших не проверялась), а сам банк таким образом за счет средств клиента отправил деньги своей дочерней фирме за рубеж, т.е. вывез капитал из страны в конце года ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

262. Деньги достались президенту

... получить самый больший кредит ЦБ), стали отстраивать бридж-банки. СБС создал Первое общество взаимного кредита, МЕНАТЕП, который по сию пору должен более миллиарда рублей частным вкладчикам, - аж целых два. На сегодняшний день МЕНАТЕП СПб, получивший в наследство бизнес отца-основателя, но при этом не отвечающий по его долгам, занимает 11-ю строчку в числе крупнейших банков России: за год после кризиса (!) этот петербургский брат-близнец московского банкрота в девять раз увеличил свой капитал ... Копия в Google

263. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Лама намедитировал уголовное дело": Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация». [...] Оба мужчины родом из Нижнего Новгорода. Станислав Машагин окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит», с 2003-го по 2011 годы работал в различных финансовых структурах и банках.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

264. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Аналогичные счета в этом банке были открыты и у подконтрольных ему организаций. Удивительно, но набирая и не возвращая исправно миллиардные кредиты, в том числе субсидии правительства Башкортостана, БПК имени М. Гафури получало все новые и новые ...
В частности, ОАО «Уральский капитал» было переведено — 289 млн руб., ООО «Лека» — 14 млн руб., ООО «Магнум» — 36 млн руб., ООО «Торговый дом «БПК» 192,9 млн руб. Все эти организации контролировались Камиловым и использовались им для вывода денежных ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

265. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

Сергей Митин разбодяжил капитал водой Экс-предправления банка "Пульс столицы" арестован за вывод 728 млн руб. кредитами под неликвидные залоги Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.04.2021, "Пульс столицы" измерили в Басманном суде Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство СКР о заключении под стражу бывшего председателя правления КБ «Пульс столицы» Сергея Митина, обвиняемого в особо крупной растрате.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

266. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Так, в 2013 году «Русфрансальянс» получил от банка кредиты на 160 млн руб., а в 2014 году — на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую ...
... основанная Ольгой Сорокиной в 2006 году в Новосибирске компания ООО «Русфрансальянс» (уставный капитал 1 млн руб.). Общество признано банкротом в 2016 году, так же как ООО «ИРФЕ-Центрум», созданное Сорокиной в 2010 году (уставный капитал 400 тыс. руб ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

267. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии Экс-предправления банка "Советский" участвовал в выводе заведомо невозвратных кредитов на 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2019, Хищения в "Советском" оценили сроком Марина ...
Проблемы у банка «Советский» начались примерно в 2015 году. Через несколько месяцев в нем ввели временную администрацию, а еще через полгода началась санация кредитного учреждения. Изначально санатором выступал «Российский капитал», затем его сменил ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

268. Forbes подал в суд на "Сафмар".

... долга — рыночные кредиты «Траста» компаниям Гуцериева, а часть — то, что группа должна заплатить по судебным решениям в пользу «Траста», сказал Forbes источник, близкий к группе «Сафмар» семьи Гуцериевых. В июне «Траст» отсудил 255 млрд рублей, признав через Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы недействительными две сделки по докапитализации «Рост Капитала» и «Рост Инвестиции». В конце 2017 года Гуцериев и Шишханов пытались закрыть «дыру» в капитале отправленных на санацию банков и для ...
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

269. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

... кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности». Банк был известен тем, что работал с государственными СМИ — «Первым каналом», ВГТРК и агентством «Россия сегодня». После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

270. Допинг для Александра Винокурова.

ВТБ также постепенно сокращал свою долю, и в 2015 году у «ВТБ Капитала» было только 4% акций. После этого размер своего пакета банк не раскрывал. По информации источника РБК, близкого к банку, финансовой организации по-прежнему принадлежит около 5 ...
Тем не менее экономическое состояние завода было плачевным: импортное оборудование покупалось в кредит, а курс рубля упал в два раза.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

271. Олег Скрыль и афера "Века".

Когда по требованию регулятора банк доначислил риски, была выявлена полная утрата капитала банка. — Врезка К.ру] Интересно, что «Век» считался одним из старейших банков в России и вел свою историю с 1993 года, когда он был образован для обслуживания ...
... направило еще одно заявление в правоохранительные органы о хищениях под видом выдачи кредитов более чем на 4 млрд руб. Интересно, что заявление приобщено к делу, но названная сумма ущерба составляет фактически все требования клиентов банка в целом ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

272. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... не мешают начальнику отдела по работе с предприятиями оптовой торговли № 1 Управления по работе с предприятиями торговли Московского банка ПАО Сбербанк Вадиму Михайловичу Капцинелю раз за разом принимать решение о предоставлении кредитов компании ...
Оригинал этого материала © "Наша Версия", 18.09.2018, Фото: svetlanakovaleva.ru, "Деловой Петербург", finam.ru, Andrey Tolkachev, Иллюстрации: via "Наша Версия" "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева В отношении директора и владельца Holodilnik.ru ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

273. Герман Греф отклонился от рейдерства.

... получило кредит в Сбербанке на сумму 5,1 млрд руб. ($215 млн по курсу на 2008 год), однако погасить долги не сумело, поэтому Пойманов своей собственности лишился: банк передал ?права требования задолженности в «Сбербанк Капитал», а тот продал доли в «Павловскграните», чтобы погасить задолженность. Консалтинговая компания «НЭО Центр» проводила оценку стоимости «Павловскгранита», а совладелец ННК Юрий Жуков предлагал Пойманову до продажи предприятия «Сбербанк Капиталом» урегулировать спор с банком ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

274. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

... лидером отечественного банковского рынка: в рейтинге 2016 года он по активам занимал 422-е место среди всех банков, работающих в России. По данным ЦБ, размер собственного капитала «Банкирского дома» был ниже минимального значения уставного капитала ...
По данным следствия, господин Лыков похитил порядка 600 млн руб. размещенных в его банке вкладчиками. Схема хищения была довольно примитивной: на имена реальных клиентов банка оформлялись фиктивные договоры о предоставлении кредитов.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

275. Кипрский стратег.

В сентябре 2014 года кипрский банк по итогам допэмиссии раскрыл долю Renova Group в своем капитале, которая составляла 5,4%. Ранее представитель «Реновы» называл «Интерфаксу» вложения в банк «перспективной финансовой инвестицией».
Вдобавок банк обладал значительным количеством отделений в России, также его с ней связывает владение Юниаструм банком. Последний был продан владельцу банка «Региональный кредит» Артему Аветисяну.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

276. Пенсионная афера "Века".

В июле 2016 года Банк России сообщил, что подозревает бывшее руководство Дил-банка в выводе из кредитной организации не менее 3,8 млрд рублей через кредиты техническим организациям и компаниям с сомнительной платежеспособностью. Но, как заявили Forbes в АСВ, сведений о выводе активов из банка у агентства пока нет. Если подозрения Банка России подтвердятся, то объем средств, выведенных из финансовых организаций руководством Дил-банка и «Благовеста», может составить около 8 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

277. Как слить "БайкалБанк".

Вопрос о возвращении долга банку, таким образом, был закрыт. Оформление заведомо невозвратных кредитов, манипуляции с банковскими активами — Егоров прокручивал эти сценарии бессчетное количество раз. В сентябре 2015 года по прямому указанию Егорова ...
Банк не был вовлечен в проведение сомнительных операций. Причина отзыва лицензии, указанная в приказе Эльвиры Набиуллиной, — "утрата капитала". При этом, настаивает (теперь уже бывший) председатель правления банка Виталий Авдеев, даже на момент ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

278. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Они обсудили условия размещения кредитов через Банк Украины и также некоторые предложения, касающиеся разблокированных фондов во Внешэкономбанке.
Было также заявле-но, что Докичук в Д и Р Совгруппе обладал всеми полномочиями как доверенное лицо для Эдванс Капитал Сервисиз. Кроме того, в этом письме заявлялось, что Палм был Директором финансовой кор-порации Картеса и Президентом Эдванс Капитал ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

279. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке. В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств пошла на рефинансирование кредитов Сбербанка и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

280. Пациент скорее мертв, чем жив.

Таких фиктивных фирм, которым выдавались кредиты, было, по версии следствия, несколько. На деньги, полученные в качестве кредитов, были приобретены векселя АКБ «Российский капитал». А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась… Где бы вы думали? В Национальном резервном банке (НРБ) Александра Лебедева!
Дата: 25.01.2013 Копия в Google