Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Версия Шохина

... выполнения соглашения с фирмой и располагали весьма ограниченной информацией о состоянии расчетов, поскольку, как я упоминал, сама схема предусматривала децентрализацию поставок и расчетов, при этом российские участники сделок в принципе и не могли ...
... летом 1993 года судебного решения о блокировании счетов правительства, Центрального банка (или счетов с правом распоряжения руководителями этих ведомств), а также совзагранбанков и ряда внешнеторговых организаций в банках Швейцарии и Люксембурга ... Копия в Google

262. Дело Хакера №1

В январе 1994 года открылся его дочерний банк в Москве -- Citibank Т/О Moscow. Итак, ситибанковская новинка СУНФС предназначалась для тех самых подразделений банка в 93 странах, для других банков -- клиентов Ситибанка и для крупных финансовых корпораций. Иными словами, Ситибанк был чем-то вроде Центробанка для западных сбербанков, менатепов, инкомбанков, газпромов... Электронная система расчетов СУНФС сильно экономила время и облегчала жизнь любой солидной финансовой организации, желавшей при ... Копия в Google

263. Изгнание из "царского села".

Во-вторых, президентский зять заполнял анкеты для зарубежных банков и госорганов и неизменно указывал — он холост.
После замужества там поселится старшая Мария, причем для конспирации земли стоимостью около 350 млн руб. — расчет сделан по средней стоимости домов, выставленных на продажу в поселке «Усово Плюс» — оставят в собственности офшоров.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

264. Олегу Пронину сложили кредиты.

Олегу Пронину сложили кредиты Совладельца "Пересвет-инвеста" за хищение из банка "Пересвет" более 1 млрд руб. приговорили к 4 годам и возмещению ущерба Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2021, В деле "Пересвета" наступил просвет, Фото ...
И отбытые им в СИЗО месяцы пойдут в зачет наказания из расчета один день за полтора.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

265. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

При жизни он владел БВА Банком, но известным стал из-за своей позиции по организации кассовой реформы, из-за которой с июля 2017 года при розничных расчетах должны были использоваться онлайн-кассы, постоянно подключенные к Федеральной налоговой службе.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

266. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... в первую очередь ту, где содержались расчеты стоимости этого объекта. Впрочем, здесь силовиков ждало разочарование: как выяснилось, департамент не принимал участия в этой процедуре. Изъяв документы, связанные с выделением под торговый центр земельного участка, и некоторые другие бумаги, сотрудники СКР и спецназовцы покинули помещение около часа дня. Одновременно с обысками начались и допросы экс-руководителей НТБ, среди которых оказались бывшие предправления банка Михаил Романов, а также давний ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

267. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс. Чекист во главе департамента АП обещал вывести из дела об исчезнувших из банка "Транспортный" миллиардов его совладельца, хотя он в нем не фигурировал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12 ...
Учитывая, что осужденный около месяца провел в СИЗО, апелляционная инстанция пересчитала общий срок из расчета один день в СИЗО за полтора в колонии, сократив на него общее наказание.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

268. Бизнесмены при власти решили квартирный вопрос.

Ведь Фридман — единственный представитель «семибанкирщины», сумевший с начала 1990-х сохранить свой Альфа-банк, который уже много лет является крупнейшим частным банком России.
Методика расчета кадастровой стоимости нацелена на определение стоимости среднего, типового во всех отношениях объекта, именно поэтому оценка нестандартных построек приводит к существенному завышению или занижению стоимости. Методика расчета рыночной ...
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

269. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

Источники “Ъ”, близкие к Дмитрию Мазурову, считают, что Сбербанк преднамеренно довел завод до дефолта, в самом банке это отрицают. После перехода контрольного пакета Сбербанк продал его ООО «Сокар энергоресурс». В июле по заявлению Сбербанка господин Мазуров был задержан. Процедура банкротства и все, что касается разбирательства, как возникли долги, почему они возникли, расчеты с кредиторами, все идет своим путем Герман Греф, глава Сбербанка, 7 июня, о ситуации с Антипинским НПЗ Если иски поданы ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

270. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

В АСВ сообщили, что взыскание будет наложено на имущество бывшего банкира, арестованное в ходе следствия, а вырученные за него средства направлены на расчеты с кредиторами Айманибанка. При этом в АСВ подчеркнули, что решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении гражданского иска банка было отменено судом апелляционной инстанции впервые в судебной практике агентства.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

271. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

В топ-20 вузов доход в расчете на одного студента различается на порядки, от 31 тыс. руб. до 2 млн руб в год. Больше всего — у РЭШ, меньше всего было у Московского технологического института, который Рособрнадзор уже закрыл.
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

272. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Причиной стало то, что с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечила своевременный расчет по счетам клиентов. При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл. По данным АСВ, банк остался должен своим кредиторам более 1 млрд руб.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

273. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Однако иск, заявленный кредитной организацией к осужденным, суд рассматривать не стал, решив, что банк может добиться взыскания в ходе гражданского, а не уголовного судопроизводства. Взыскивать ущерб с господ Янина и Зединой банк не стал. В исковом же требовании, направленном в городской суд подмосковного Видного, к Анджею Мальчевскому Мособлбанк выставил сумму в 67,8 млрд руб. При этом сумма иска первоначально была выше, но при расчете претензий, отмечается в документе, банк уменьшил взыскание ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

274. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... Магнитский произвел расчет размера якобы излишне уплаченного в бюджет налога, изготовил недостоверные налоговые декларации и подтверждающие их первичные бухгалтерские документы, удостоверил их дубликатами печатей, после чего передал их Гасанову и Маркелову, которые они совместно с Курочкиным и Хлебниковым использовали для введения в заблуждение налоговых органов и завладения 5,4 млрд руб. В свою очередь, Коробейников, являясь владельцем КБ «Универсальный банк сбережений», предоставил счета этой ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

275. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton Поводом для ареста украинского миллиардера стала оплата его корпоративной картой покупок в венском бутике на €75,5 тыс. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс-Украина", 23.03.2015, Поводом ...
Отказать в продаже также могут клиенту, который купил больше трех товаров за день в трех разных магазинах по безналичному расчету.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

276. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

В результате приставы произвели расчет и подытожили — бывший банкир и миллионер должен своей семье 85,8 тыс. рублей. Понятно, что взыскать эту сумму с пребывающего на туманном Альбионе экс-руководителя Банка Москвы у судебных приставов-исполнителей не было никакой возможности.
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

277. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

Мы брали в расчет только крупные подряды — более 300 млн рублей.
В 2007 году он, совладелец банка «Северный морской путь», создал компании «Стройгазмонтаж» и «Трубный металлопрокат».
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

278. Как МТС выставили из Узбекистана.

Страна находится на 166-м месте из 183 в рейтинге Doing Business, который проводит Всемирный банк.
При расчете цены используется черный курс…
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

279. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Как указал заявитель, к декабрю 2009 года между генподрядчиком «Газпрома» «Мостостроем-13» и субподрядными организациями возникли финансовые трудности по расчетам за выполненные объемы работ по возведению мостов на Ямале.
Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

280. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... Украины" (ЕЭСУ), "спланировала и организовала преступную финансовую схему", которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный госпоже Тимошенко Южкомбанк, президентом которого она в свое время была. В схеме также были задействованы две компании, которые фигурируют в обвинительном заключении как подконтрольные госпоже Тимошенко — Somolli Enterprises Limited и Corlan Enterprises Limited, они использовались для имитации расчетов ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google