Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

... изъяли документы в департаменте по тарифам региона. Правительство области официально связало эти мероприятия с деятельностью СИБЭКО. Об итогах проверки официально ничего не сообщалось. Дело Абызова В основе дела лежит сделка с активами внутри группы компаний Абызова, в результате которой, как считает следствие, около 4 млрд руб. были выведены за рубеж. Речь идет об активах компании «Сибэнергострой», которые по цене 186 млн руб. были проданы подконтрольному Абызову кипрскому офшору Blacksiris ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

262. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова 31-летняя Эльсина купила поместье в графстве Суррей за ?22 млн и квартиру в Лондоне за ?10 млн Оригинал этого материала © "Бизнес Оnline", 04.09.2018, "Пусть проверяют, документы в порядке ...
Сам Цветков заявил «БИЗНЕС Online», что информация о его участии в выводе денег в офшоры не соответствует действительности и никаких претензий к нему следствие не выдвигало.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

263. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Согласно имеющимся в распоряжении Forbes копии иска и другим документам, дело ведет судья Морского и коммерческого суда Отделения Королевской скамьи Найджел Тиэр. Истцами выступают Сычев и его белизский офшор Verlox International, ответчиками — Гурьев, Антошин, «Фосагро», а также связанные с ними сейшельский офшор Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd. Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость ($55,8 млн на 15 сентября на Лондонской бирже) и $8 млн наличными ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

264. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

По документам всеми перечисленными виллами владеет швейцарский финансист Александр Штудхальтер.
Недвижимость на мысе Антиб заинтересовала французских правоохранителей в связи с возбужденном в ноябре 2014 г. делом адвоката Стефана Кьяверини, который обвиняется в содействии в отмывании и выводе в офшоры средств, укрытых от налоговиков.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

265. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам кредиты, которые шли на выплату процентов, не уменьшая тело долга, следует из документа.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

266. Короли строительного шантажа.

Государство оформляет новые документы — тогда структуры «БазЭла» сначала объединяют участки, потом их перепродают и так далее.
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя, по одной из версий, ниточки вели в офшоры и к структурам...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

267. На ком горит "панама".

Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

268. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

Соавтор патента Валерий Иванов значится совладельцем офшора. Запатентованное устройство, как говорится в документе, используется для организации лотерей и тотализаторов. В интернете есть сайт, который описывает готовое устройство, по своим параметрам напоминающее реализацию патента. […] Другой офшор Фетисова — Safetel Ltd. — владеет патентом на безопасный метод передачи информации мобильной связи.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

269. Кто ужинает генерала Морозова…

Только аренда Дома музыки и банкеты стоили, как следует из полученных мной документов (счета, меню, договоры), почти 1,4 миллиона рублей.
Уже потом следствие установит: полученные 180 миллионов «БШФ» молниеносно перекинула аффилированным с собой фирмам по фиктивным договорам займа, после чего большинство денег тут же было обналичено, еще часть — выведена в офшоры.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

270. Уклонение по-американски.

... Hewlett-Packard и Apple уводят многомиллиардные прибыли из-под налогообложения Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.05.2013 Уклонение по-американски Михаил Оверченко, Роман Шлейнов Российский бизнес принято ругать за увод прибыли в офшоры ...
Это настолько очевидно, что даже во внутренних документах HP она открыто называется частью “стратегии по репатриации” [прибыли]», — заявили сенаторы.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

271. Атаки на ЖЖ, взлом почтового ящика блогера Навального заказал Владислав Сурков.

*** Из переписки Навального (слил politrash_ru, проанализировал sporaw): гринмейл, $50 тыс. от Белковского за 3 заказных поста, $10 тыс. Яшину от Белых за мочилово конкурентов по дем. движению, офшор на Кипре, черный нал в кировской администрации ...
Так как создать корректную подпись можно, лишь зная закрытый ключ, а он должен быть известен только владельцу, то владелец не может отказаться от своей подписи под документом.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

272. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рич обучал высокопоставленных партийных чиновников гнать за рубеж всяческое сырье по символической цене, и чиновники эти — следует признать — достаточно быстро расставались с большевистской невинностью, познавая сладость «отката через офшор».
В 2004 году созданный им холдинг «Русская медная компания» зарегистрировал свои учредительные документы и стал третьим предприятием в российской медной отрасли по объему выпускаемой продукции после «Норильского никеля» и УГМК.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

273. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров. Кредиты и проценты по ним в банк не были возвращены. В январе 2009 года перед национализацией БТА банка по указанию господина Аблязова, говорится в деле, по поддельным документам участки были выведены из-под залога, а затем проданы.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

274. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

Согласно документам, которые имеются на руках итальянских следователей, в 1997--1998 годах «Мерката» перевела на счета некой фирмы LightStar в банке на острове Мэн в пять траншей 62,5 млн долл.
По данным женевских следователей, через офшоры деньги были переведены в Швейцарию на счета высших российских чиновников, главным из которых оказался г-н Бородин.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

275. Каждый сверчок, знай свой шесток.

ДЕМИН и КОСМАЧЕВ – бывшие подчиненные заместителя руководителя Службы безопасности ЮКОСа Владимира Самохвалова, также бывшего сотрудника ФСБ РФ В своих докладах ДЕМИН и КОСМАЧЕВ путем фабрикации лживых фактов и «монтажа» документов формировали ...
... векселя какого-то сомнительного ЗАО. Впрочем, в ЮКОСе считают это дело бесперспективным и утверждают, что акции «дочек» уходили в офшоры по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

276. Нет Шмидта- нет проблемы.

Когда у меня на столе сошлись три документа: заключение о смерти — сердце, ишемическая болезнь; план реструктуризации офшоров ЛУКОЙЛа, законченный Шмидтом 13 августа, то есть за две недели до смерти; и заключение, данное израильскими врачами еще при жизни вице-президента компании, о том, что сердце у него в полном порядке, — заискрило.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

277. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Судя по документам арбитражного суда, в начале 2018 года Мушвиг Абдуллаев взял кредит в Сбербанке под залог своего бизнеса, затем ещё несколько и в итоге перестал их погашать.
SCP Inter Solutions может с Британских Виргинских островов контролировать офшор Dimond Solutions Inc, который ранее принадлежал ТД "Интерторг".
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

278. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Бухта на Невисе «Октагон» выяснил, что истец, фигурирующий в документах суда как Сергей Георгиевич Науменко, с большой долей вероятности является ближайшим бизнес-партнёром Виталия Кочеткова.
Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

279. Я не я, и вилла не моя.

Мы сделали уникальные фото и видео двух вилл — со стороны улицы, со стороны моря и с воздуха, заказали во Франции актуальные документы, информирующие о юридическом статусе этой недвижимости, а также изучили малоизвестные материалы по бурной истории ...
И вряд ли кто-то усомнится, что задача Неоклеусов — прятать деньги Виктора Рашникова в офшоры.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

280. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

Перед этим в сети всплывали скрины документа, согласно которым секретным своим указом Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и других известных лиц с двойным гражданством.
• Свидетельство финансирования Коломойским Зеленского через офшоры месяц назад представил депутат «Блока Порошенко» Владимир Арьев.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google