Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

До недавнего времени считалось, что Кертис был просто коммивояжером российских олигархов, создававшим анонимные компании в оффшорных налоговых гаванях, перемещавшие по миру огромные денежные суммы и другие активы, во избежание уплаты налогов.
По мнению Даррена Роббинса, одного из адвокатов, ведущих иск, поданный 27 июля инвестиционной фирмой Roxwell Holdings , зарегистрированной на Бермудах, Кертис был не просто наемным юристом.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

262. "Альфа-групп" укрепляет репутацию.

... словам, его преследуют, после чего представители российского инвестиционного банка LV Finance отказались продолжить участие в рассмотрении дела. Инвестиционный фонд IPOC судится с LV Finance. Причина конфликта - 25% акций компании 'Мегафон'. Арбитражный суд рассматривает заявления IPOC о том, что LV Finance продала акции 'Мегафон' дважды. IPOC утверждает, что LV Finance продала этот пакет 'Альфа-Групп', деловой империи российского олигарха Михаила Фридмана, нарушив заключенное ранее опционное ...
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

263. Мистер Целлофан.

... году нефтяной компании ЮКОС (сегодня с поглощением «Сибнефти» бизнес развился уже до высот общемирового масштаба). А тогда не брезговали и мелочами: буквально в прошлом-позапрошлом году ЮКОС активно боролся за инвестиционные объекты в Московской области через одного крупного областного чиновника. Тот, видимо, старался: ему обещали в обмен пост вице-президента ЮКОСа, но... продинамили. Пришлось пойти работать в московскую мэрию. В итоге один журналист делает жестокий вывод: «Благодаря олигархам в ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

264. Русский Репше против латыша Шкеле.

... в ЕС, что открыло бы прямой путь к латвийским приватизационным аукционам компаниям из Западной Европы. Но в планы олигархов вмешались прошедшие в октябре прошлого года парламентские выборы. Олигархи шли на них мощными диверсифицированными колоннами ...
... в приватизации телекоммуникационных компаний, и тут же таинственным образом был задержан на английской границе с фальшивым польским паспортом. Балтия же, как оказалась, представляет собой в буквальном смысле оазис в этой инвестиционной пустыне ...
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

265. Aх эта "Madmuazel"... Эскорт-услуги для олигархов и их друзей.

Эскорт-услуги для олигархов и их друзей Сергей Медьник Не исключено, что уже в ближайшее время мы можем стать свидетелями очередного «банного скандала», отягощённого, в отличие от предыдущих, обвинениями более серьёзными.
... фонда «Интерприватизация» (Международный фонд содействия приватизации и иностранным инвестициям), президентом промышленно-инвестиционной компании «Проминвест» (Международное промышленное объединение, занимается поставками в страны СНГ нефтепродуктов ...
Дата: 17.12.2001 Копия в Google

266. МИКОМ показывает зубы, выбитые у него в Кузбассе.

... предотвращенного покушения на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева новосибирские оперативники считают председателя совета директоров ЗАО "Металлургическая инвестиционная компания" (МИКОМ) Михаила Живило, который ныне объявлен в розыск ...
Шантаж шахтеров, угрозы пенсионерам Все эти проделки московских олигархов так и сошли бы им с рук, если бы не настырность Бухтоярова и Скурова.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

267. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Например, Жданова помогла некоему богатому россиянину мошенническим образом открыть инвестиционный счет, купить недвижимость и суммарно вывести в Западную Европу $2,3 млн, скрыв источник происхождения денег. А неназванный русский олигарх пытался при ...
Жданову это устроило, так ее часто стали видеть на светских раутах в РФ и ОАЭ, пафосных мероприятиях в компании звезд первой величины.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

268. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Стоит ли говорить, что эта фирма, как и Fliotis, напоминает очередной кошелек "православного олигарха". В 2019 году фирма приобрела у бизнесмена компанию "Авангард", заплатив, предположительно, 750 млн рублей ($12 млн).
... кто помогает "православному олигарху" зарабатывать в обход санкций, Фото: "КП", tverigrad.ru, Иллюстрации: currenttime.tv Сергей Титов при участии Дмитрия Сухарева Константин Малофеев Инвестиционный банкир и "православный олигарх" Константин Малофеев ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

269. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Наконец, в «Тетраэкономальянс» входит петербургская инвестиционная компания «Финконсалт» с большим запасом прочности (активы доходят почти до 20 млрд рублей), но тоже в настоящий момент убыточная — минус 400 млн рублей за прошлый год. Компания ...
Однокурсником Аркадия в МГУ был олигарх Зиявудин Магомедов (арестован в 2018-м), а старт деловой карьере жены Дворковича дал злейший враг Магомедова миллиардер Сулейман Керимов, у которого Рустамова работала с 2006 года: она стала главой кипрского ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

270. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... с Правительством РФ. «Октагон» обнаружил предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова и выяснил, что он входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив». Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

271. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Прибыли нет. Только АО «Мусороуборочная компания» пицца «23 см» должна 223 тысяч рублей.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

272. "Инвитро" в тени Усманова.

По данным собеседника, знакомого с ходом переговоров, интерес к активу проявляет инвестиционная группа Kismet Capital Group, компания заинтересована в получении стопроцентной доли актива. В настоящее время головная компания ООО «Инвитро» принадлежит ...
На протяжении долгого времени Таврин был партнером российского олигарха Алишера Усманова, об их связях известно с 2009 года.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

273. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... стартового капитала для легальной индустрии каннабиса в США поступила от российского олигарха Романа Абрамовича, пишет издание Barrons со ссылкой на утечку электронной переписки кипрской бухгалтерской и трастовой компании Meritservus Secretaries ...
Затем Блох был президентом компании «Сибнефть», которой владел Абрамович. Борис Йордан в 1995 году учредил в России инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал». Он также возглавлял совет директоров нефтяной компании «Сиданко» и руководил НТВ.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

274. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Риски национализации Ferrexpo Главный актив Константина Жеваго — Полтавский ГОК, который вместе с Еристовским ГОКом входит в компанию Ferrexpo. ПГОК — владелец наибольших запасов железной руды в Европе. В отличие от других украинских горно-обогатительных комбинатов, он фокусируется на производстве качественных окатышей — продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому предприятие считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

275. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... британскими компаниями. ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены. В отличие от большинства компаний ...
... олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве. Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

276. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

... встречи с основателем компании Трэвисом Калаником, он тоже не участвовал в инвестиции в Uber и лоббировании его интересов, утверждает предприниматель. Представитель LetterOne заявил WP, что инвестиционная компания лоббированием не занималась ...
... попытках Uber найти союзников среди "олигархов" для работы в России": Как пишет WP со ссылкой на утекшие документы, руководство Uber хотело использовать влияние Усманова в своих интересах, но следов того, что компания этого действительно добилась, в ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

277. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

... переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом. Документы были обнаружены в сборнике секретных отчетов, полученных ICIJ для расследования FinCEN Files в 2020 году. Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия", связанной с инвестиционной фирмой Керимова ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

278. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Такая же доля — 13% — у столичного концерна "Русагро", подконтрольного семье экс-сенатора от Белгородской области олигарха Вадима Мошковича. "Сюкден" — транснациональная компания с французскими корнями — имеет долю 12%.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

279. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold. Компания EEII владеет долей в "Газпроме", но в начале этого года продала свои украинские доли, а также доли в британской компании KAZ Minerals. [...] Напомним, летом 2021 года у украинского олигарха Игоря Коломойского после США начались проблемы еще и в Израиле.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

280. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... лицо по вопросам управления компанией. Хотя неясно, сколько денег прошло через Keltran, документы показывают, что в течение нескольких лет у компании были отношения с Clariden Leu, включая «соглашение об инвестиционном портфолио», что означает, что ...
Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google