Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн. Обвиняемыми по делу о хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК) инвесторов проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», входившей в инвестиционный холдинг GL Financial Group Германа ...
... даже проще, так как эстонские суды вряд ли откажутся исполнять взыскание, наложенное на него в США. По их словам, после депортации господина Лиллевяли, очевидно, возьмут под стражу, так как он находится в международном розыске по линии Интерпола ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

262. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

... отданы в аренду на 20 лет 38,1 га с береговой линией и лесом. Строения нового гостиничного комплекса «Точка на карте» пока не зарегистрированы. Каждым из отелей «Точка на карте» управляет отдельная структура (в Карелии — ООО «Точка на карте» и «Точка на карте Видлица», в Приозёрске — «Точка на карте Приозёрск». Все три фирмы, по данным реестра юридических лиц, принадлежат некой Виктории Антышевой. Она же 19 октября 2020 года зарегистрировала ещё одну гостиничную компанию ООО «Северное Приладожье ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

263. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Из справки ФСБ: «Предложил 250 тысяч евро наличными, чтобы помочь Ковальчуку оплатить частный самолет компании Jet Handling LTD, который вылетал с 16.10.2017 по 19.10.2017 по маршруту через следующие города: Пальма де Майорка — Тенерифе — Форталеза ...
... 11 июня 2002 года ОВД Ванино Хабаровского края и зарегистрирован по месту жительства в Хабаровском крае по адресу: пос. Ванино, ул. 2-я Линия, д. 9. <…> Также установлено, что в 2014 году в отделение УФМС России по г. Москве по району Хамовники в ЦАО ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

264. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Этот банк ранее открыл кредитные линии для активов депутата – Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) и ООО «Ломпром Ростов».
Предприятие должно было выпускать продукты глубокой переработки зерна — около 100 тыс. тонн лизина, около 20 тыс. тонн клейковины, 11 тыс. тонн крахмала и 95 тыс. тонн отрубей в год. Партнером проекта является компания Evonik Industries.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

265. В деле о коррупции бывших президентов Перу появилась жертва.

Бывшего президента заподозрили в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht во время его второго срока правления в 2006-2011 годах. По версии следствия, это связано со строительством линии метро в Лиме.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

266. Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова.

... Магнит», «Верный», «О’кей» и др. Выручка компаний за 2017 год превысила 7,5 млрд руб. Сам предприниматель рассказывает, что часть его бизнес-проектов получила развитие после краха группы компаний JFC Владимира Кехмана, фирм «Сорус» и «Санвей», которые после кризиса 2008 года не смогли расплатиться с банками-кредиторами. Приобретя некоторые их активы, в том числе складские комплексы, камеры дозирования и хранения, а также упаковочные линии, господин Ахмедов стал весьма влиятельным игроком на ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

267. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Как предполагают следователи, руководители ГК «Восток» и компании—владельца площадей ООО «Решение», оформляя заявки на открытие кредитных линий в банках, изначально не имели «намерений и возможностей исполнять принятые на себя обязательства», оформляя кредиты на ООО «Алекса», «Маренго», «Стартур», «Риттер», «Алтея» и другие. Начиная с 2015 года практически все компании, связанные с «Востоком», находятся в различной стадии банкротства.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

268. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

ООО «Нальчикская топливная компания» (директор Т. Шогенов) получило в банке кредит на покупку строительных материалов, фальсифицировав и предоставив заведомо ложные годовые отчеты о прибылях и убытках, сумма ущерба составила 53,8 млн рублей. Шогенову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, амнистирован в связи с 70-летием Победы. ООО «ЛВТ» (учредитель З. Тлехас) открыл в банке кредитную линию на строительство стекольного завода, фальсифицировав и предоставив заведомо ложный ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

269. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

С 2014 по 2016 годы Анна Данько и компания ЗАО «Маяк», заключившая договоры аренды с пайщиками, через рейдерские действия бывшего компаньона криминального семейства Цапков Федора Стрельцова были лишены контроля над доставшимся им имуществом — землей ...
Тем не менее 15 июня, дождавшись окончания прямой линии с президентом и убедившись в том, что вопрос Данько не попал на стол к Владимиру Путину, в краевом суде тут же состоялись одно за другим два заседания, в которых судьи, подконтрольные Елене ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

270. Дачный форпост России.

Оба коттеджных поселка отсечены от остального мира линией инженерно-технических сооружений (колючая проволока, контрольно-следовая полоса).
При Малюшине крупным подрядчиком ведомства была компания «Интарсия», которая сейчас уже ушла с рынка.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

271. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Компании принадлежало 40% акций. Основная доля — у ЗАО «Фининвест Капитал». Обе фирмы зарегистрированы по адресу 7-я линия Васильевского острова, 76 лит А. Согласно базе данных «Спарк», их руководитель — Максим Ванчугов — владелец ГК «Город» и брат депутата Госдумы Романа Ванчугова.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

272. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

... по обвинению в особо крупном мошенничестве заочно арестован Александр Змихновский — бывший гендиректор ОАО "Оборонэнергосбыт", компании, ранее являвшейся монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны РФ. Господину ...
Оно же, в свою очередь, теперь послужит основанием для розыска господина Змихновского за границей по линии Интерпола.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

273. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.

... оффшорные компании, прибыль оседала на расчетных счетах этих компаний». По данным следствия, с 1999 сумма сокрытой прибыли превысила $16,5 млн, сумма неуплаченных налогов — $1,3 млн. В 2005 Тойганбаева уже дважды задерживали в Москве. Первый раз в аэропорту «Шереметьево» на 48 часов, после чего был отпущен. Чуть позже машину, за рулем которой находился Тойганбаев, остановили сотрудники ГИБДД. Проверив личность водителя по базе данных, полицейские выяснили, что он разыскивается по линии Интерпола ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

274. Шеф брянского ГУВД Широбоков в команде Желябовского.

Полторы тысячи сотрудников компании, имеющей в собственности более 2000 подстанций, 7100 км воздушных и 2174,7 км кабельных линий, обслуживающей 24 района Брянской области, до недавнего времени работали спокойно.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

275. Глава "Архэнерго" греет руки на энергии.

Одна инвестпрограмма сетевых компаний, по некоторым оценкам общей стоимостью около 20 миллиардов рублей, чего стоит. Инвестиционная программа только «Архэнерго» в 2014 году составляет почти 873 млн рублей, а на период 2012-2017 годы заложено 4 млрд 847 млн рублей. Средства расходуются на реконструкцию и строительство новых ЛЭП и подстанций, необходимость которых сомнительна. Но линии электропередач, реальная загрузка которых далека от прогнозных, продолжают строиться за счет потребителей.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

276. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

миноритариям Nemiroff Якову Грибову (владеет 20% акций) и Анатолию Кипишу (17,48%) удалось получить в «Сбербанке России» кредитную линию на 530 млн руб. Деньги были предоставлены якобы для пополнения оборотных средств компании «Немирофф Водка Рус» («НВР»), подконтрольной указанным лицам. Деньги в России предприимчивым коммерсантам добыть было непросто и не сразу. Обращаясь за кредитом, сам Грибов уверял, что в планах компании «НВР» на 2014 год — трехкратное увеличение продаж продукции и ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

277. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

В 2009 году Россельхозбанк открыл целевую кредитную линию Новосибирскому мелькомбинату № 1 в 1,2 млрд рублей на закупку зерна под залог его производственных мощностей и земельных участков, а также под поручительство компании «Новосибирскхлебопродукт» и Шекснинского комбината хлебопродуктов.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

278. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Подрядчиков обыскали за невыполненные работы Константина Малофеева аффилировали с делом о хищении у "Ростелекома" 20 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.12.2013, Следствие отрабатывает телефонные линии Владислав Трифонов, Владислав ...
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вчера провели обыски и выемки документов в офисах холдинга "Инфра инжиниринг" и компании "Союз-Телефонстрой" на Новинском бульваре и в Научном проезде ...
Дата: 11.12.2013 Копия в Google

279. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

По словам Александрова, пока следствие установило факт подобных сделок только по «Камее», но изучается и множество других подконтрольных Браудеру компаний, занимавшихся скупкой акций «Газпрома» на российском рынке. […] Браудер будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола, также заявил Александров.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

280. "Если бы вдруг возник любой конфликт между Медведевым и Путиным, Медведев хотел, чтобы мой муж принял его сторону, а не сторону Путина".

[...] "На данный момент центр ее компании, работающей с недвижимостью, — постоянно растущая сеть отелей, которые Батурина строит и содержит, преимущественно в странах Балтии", — говорится в статье.
И ты возвращаешься на линию старта.
Дата: 27.11.2012 Копия в Google