Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

... успел перевести на счета Бэгли еще $1,7 млн. А в октябре банк закрыл счет консалтинговой компании профессора, из-за чего тому пришлось открывать новый. В январе этого года уже на новый счет было переведено еще $250 тыс.— этот перевод был последним от ...
По словам верховного прокурора Манхэттена Джефри Бермана, эти средства были просто украдены у Венесуэлы, в частности со строительных проектов в этой стране.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

262. Константина Жарова вернули в СИЗО.

... разбой с хищением 136 млн руб. в банке "Металлург" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2019, Подельником чекистов оказался бывший грабитель Юрий Сенаторов Московский гарнизонный военный суд (МГВС) продлил в понедельник срок ареста фигурантам резонансного дела о разбойном нападении сотрудников спецподразделений ФСБ на торговцев и хищении у последних 136 млн руб. Как выяснилось в ходе заседаний, в уголовном деле появился новый фигурант — безработный Константин Жаров, который недавно ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

263. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer. В том случае, если действия финансовых регуляторов и правоохранителей разных стран будут успешными, это может стать «тревожным звонком» для сотен российских предпринимателей, таких как Эмиль Гайнулин, которые не смогли «уловить» новые тенденции и не перешли из «серой» зоны ведения своего бизнеса в «белую ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

264. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... Ltd и ISHS Industrial Steel Holding Co. Ltd. и 19,94% акций строительной компании из Македонии Beton A.D. Источники "Ъ" утверждают, что также под арест попали бумаги польской Gdansk Shipyard Group SP Z.O.O., совладельца Гданьской судоверфи (75%), однако найти подтверждение связи этой компании с Arrowcrest в кипрском реестре "Ъ" не удалось. Иск ВТБ, поданный в окружной суд Никосии, связан с кредитованием банком ООО "Енисейский фанерный комбинат" — инициатором и одним из инвесторов этого проекта ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

265. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Кроме того, Банк Москвы предоставил ГУОВ банковские гарантии в размере 10 млрд руб. исполнения должником строительных контрактов и возврата полученных авансов.
Буквально через несколько дней, в канун Нового года, суд вынес приказ, обязавший ответчиков раскрыть информацию о конечном бенефициаре Guala Enterprises Ltd. Уже 20 января директора компании выполнили распоряжение и представили необходимые документы ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

266. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Утром я объехал всех пенсионеров и ветеранов: кому поставил новый забор, кому отремонтировал завалинки, а другим заплатил стоимость семян. Знаешь, для меня стало трагедией, как тогда плакали старики. Я сразу стал искать подрядчика строительных работ ...
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

267. Сотки УДП в "Архангельском" уходят частникам.

Пока россияне затягивают потуже пояса, Управление делами президента вбухивает собранные с них деньги в строительство 20 новых госдач. Номер соответствующего госконтракта, исполнителем которого является ФГУП «Строительное объединение» Управления ...
Так что можно смело нести деньги в банк.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

268. Захарченко работал не за процент.

... и руководители крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу — статус этих людей во многом будет зависеть от показаний, которые они дадут. ["Коммерсант", 15.09.2016, "Банк на ...
["Новая газета", 16.09.2016, "Это — не борьба с коррупцией, а ее полный провал": Откуда у не самого высокопоставленного сотрудника полиции оказались такие деньги и что означает это беспрецедентное дело для российских спецслужб? Эти вопросы «Новая ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

269. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
Надо сказать, что «изюминкой» строительной деятельности ЗАО «Гидрострой» является то, что компания строит и реконструирует объекты за счет местного и федерального бюджетов.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

270. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... строительный блок администрации), близкий к Андрею Молчанову Сергей Перминов (занял позицию руководителя Аппарата губернатора) и экс-глава Выборгского района Константин Патраев (стал представителем региона в правительстве РФ). Что касается банка ...
Ожидается, что новый владелец снимет с бюджета бремя финансирования убыточного канала (в 2014 году только прямых субсидий было выделено свыше 80 млн.) и заодно избавляет губернатора от возможных упреков со стороны ОНФ по поводу чрезмерных расходов на ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

271. Бразильского сенатора арестовали за коррупцию.

... Фото: Reuters, senado.leg.br, AP Яна Рождественская Андре Эстевес Делсидиу Амарал Сегодня генеральный директор бразильского банка BTG Pactual Андре Эстевес и сенатор от Партии трудящихся Делсидиу Амарал были арестованы бразильской полицией в рамках ...
Как заявил Николас Спиро из компании Spiro Sovereign Strategy: «Арест господина Эстевеса, одной из самых заметных фигур в бразильской финансовой сфере, выводит расследование вокруг Petrobras на совершенно новый уровень и показывает ширину и глубину ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

272. Схема краха Анатолия Мотылева.

По его словам, формально кредитный портфель банков выглядел прилично, в этих же кредитных организациях хранились деньги фондов, которые использовались для выдачи кредитов промежуточным компаниям. Источник отмечает, что идея застопорилась, когда НПФ не смогли попасть в систему страхования, а ЦБ начал пристально наблюдать за финансовой группой. Если бы Мотылев продержался и в его структуры начали поступать новые средства, то запаса прочности хватило бы, чтобы пересидеть с землей сложный период, а ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

273. Кто контролирует пенсионный рынок.

У каждого фонда есть компания-администратор, ее вместе с правами, определяющими условия деятельности НПФ, и покупает новый владелец.
Пример — инвестиции «ДСК-1 и Компания», которая с нарушением закона за счет имущества учрежденного НПФ «Надежда» на 462 млн рублей финансировала собственный строительный бизнес (материалы проверки есть у Forbes).
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

274. Как "стирает" "Вятка-банк".

По крайней мере, именно так представлялась картина пиар-агентством, специально нанятым руководством банка для создания положительного имиджа, утверждают авторы обращения к латвийским силовикам. Несмотря на заявления о беспрецедентном росте объема инвестиций, сотрудники банка, по своему статусу имеющие допуск к данным о финансовых показателях Norvik Banka, начали активно увольняться и искать новые предложения о работе. Однако для нового президента банка это не стало проблемой — ключевые посты и ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

275. "Интраст", который лопнул.

Банк возглавляет Олег Тарасов, а его отец — Виктор Тарасов (бывший предправления "Газпромбанка" и глава НПФ "Газфонд") становится председателем Совета директоров "ИнтрастБанка". После этого банк лишается долгосрочных депозитов НПФ "Газфонд" (порядка 4,5 млрд рублей). Лишения переживала и ЗАО "Национальная строительная компания" в Новом Уренгое, которая перешла под контроль Олега Тарасова вместе с "ИнтрастБанком".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

276. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Автор суммирует данные публикаций последних лет (в "Новой газете", русском Forbes, The Financial Times, The Wall Street Journal, Barron's и блоге Алексея Навального) и прибавляет к ним результаты собственных документально подтвержденных изысканий о ...
В июне 2011 года Glas&Metaal Engineering обанкротилась, "однако один из ее бывших сотрудников основал собственную строительную компанию BC-E glassconcepts".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

277. Первые миллиарды Алексея Полтавченко

... статусом некоего нового партнера. Однако инцидент был исчерпан, так как долг выплачен. Партнерами Алексея Полтавченко в бизнесе являются Ирая Гильмутдинова, супруга основателя СМП Банка Константина Голощапова (вторым основателем банка был Аркадий ...
Сам Алексей Полтавченко заявил "ДП", что занялся строительным бизнесом задолго до того, как его отец стал губернатором, — в 2004 году.
Дата: 21.10.2014 Копия в Google

278. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

В 2010 году всю группу у ее основателей и топ-менеджеров приобрели структуры банка «Россия» и его учредители.
Новый руководитель сразу же инициировал несколько громких отраслевых инициатив: был создан индустриальный комитет по вопросам телеизмерений, возрождена профессиональная премия ТЭФИ.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

279. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

... Новой": Максим Кавджарадзе родился 10 июня 1969 года. Согласно официальной биографии, с 1992 года — старший экономист в АО «Этуаль». С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк ...
Затем господин Кавджарадзе возглавил Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе, а чуть позже его родной брат Давид учредил ООО «Сельскохозяйственная строительная компания».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

280. Олигархи эпохи Януковича.

... главы Минсдоха Александра Клименко за несколько лет смог построить небольшую, но влиятельную финансово-промышленную группу “Юнисон”, в которую входят банк, страховая компания, одноименный железнодорожный оператор и строительные проекты в Донецке ...
Летом 2011 года Одесский горсовет создал на базе местного аэропорта новую компанию, 75% в которой получила частная фирма.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google