Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... коммерческой деятельности, ранее приобрела примерно пять процентов Crossbridge Capital за 2,5 миллиона долларов. Как связаны Crossbridge Capital, Westlake и Crossland Ливанские законы запрещают главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом ...
В ноябре 2020 года Генпрокуратура Швейцарии сообщила ливанским властям, что с 2002 по 2015 год Саламе и его брат Раджа присвоили более 330 миллионов долларов из средств ЦБ. Раджа Саламе По имеющимся данным, деньги перечислили из Центробанка в ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

262. Поезд до "Игоры".

Как уже писала «Новая», младший из братьев Ковальчуков, совладелец банка Юрий Валентинович, построил тут всесезонный курорт «Игора», горнолыжную трассу «Игора», ледовый дворец «Игора», автодром «Игора». На последнем, кстати, в 2023 году планировался этап «Формулы-1», но после 24 февраля 2022-го больше не планируется. К комплексу «Игора» относится и усадьба под названием «Загородная среда», которая, как тут говорят, бдительно охраняется «специальными» охранниками. В России есть пять регионов, где ...
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

263. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сбербанк в цифрах 17 трлн рублей или почти половина всех денег, которые россияне держат в банках, приходится на Сбербанк по состоянию на конец 2022 года. За время руководства Грефа эта сумма выросла более, чем в пять раз. 71,3 млн человек половина ...
Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

264. От гранат к госнаградам.

[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
[...] Вторая группа одновременно провела обыск в доме 33-летнего Владимира Логашова, проживающего в поселке Фабрики им. 1-го мая. В подвале этого дома сыщики также нашли внушительный арсенал: пять пистолетов, три пулемета, карабин СКС, помповое ружье ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

265. Условно сидящий Олег Коноплев наказан рублем.

В сентябре Ленинский райсуд приговорил Олега Коноплева к пяти годам условно, но отказал прокуратуре в дополнительном наказании в виде штрафа. В ноябре ведомство оспорило это решение. Как ранее было установлено в суде, в 2015 году Олег Коноплев передал генералу, который тогда руководил УМВД по Екатеринбургу, 7,5 млн руб. за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн руб. Олег Коноплев свою вину признал и заключил досудебное соглашение о ...
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

266. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

... банков, депортировали из Венгрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2021, Ликвидатор банков и аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: Геннадий Гацуков Олег Рубникович Геннадий Гацуков Как стало известно “Ъ”, Венгрия отказалась предоставить политическое убежище беглому российскому экс-банкиру Геннадию Гацукову. Впрочем, и экстрадировать его по запросу Генпрокуратуры России не стала. Когда истек вид на жительство господина Гацукова в этой стране, его просто депортировали на родину. Пять лет ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

267. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

... Павла Копаева, Андрея Иванова и бывшего клиента банка Андрея Луженкова. Все они утверждали, что с 2004 по 2015 год передали Леониду Краснеру по договорам на ответственное хранение не менее 170 млн руб. При этом средства помещались в сейфы банка ...
Однако суд посчитал банкира виновным и приговорил его к пяти годам условно.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

268. Корпорация "Навальный".

Весной 2015 года Ашурков получил в Великобритании статус беженца, а уже осенью вошёл в совет директоров стартапа.
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

269. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Но удержать бизнес они не смогли, и к 2015 контроль над компанией перешел к банку ВТБ, пытавшемуся таким образом проконтролировать возврат долгов «Ингеокома».
Последнее обходится дешевле всего: 2,6 млрд руб. за последние пять лет — совсем немного по сравнению с «Моей улицей» с бюджетом 123 млрд руб. только на ее первом этапе, завершенном в к 2018 году.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

270. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

... через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото: asn-news.ru Олег Рубникович Максим Балкаев Как стало известно “Ъ”, пять лет условно вместо ...
К этой процедуре экс-страховщику пришлось прибегнуть, по всей видимости, после того как в 2015 году все тот же Арбитражный суд Москвы привел в исполнение решение Лондонского международного арбитражного суда о взыскании с «Ростры» ?3 млн, полученных в ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

271. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Так, в 2015 году Дубровский, будучи губернатором, приобрёл «чердак с пятью унитазами» в 600 метрах от Кремля и с видом на Кремлёвские башни, который сейчас продаёт за 900 млн рублей.
... Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна Солончак внесла 34 ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

272. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

... владельца российских банков и НПФ. — Врезка К.ру Открытие процедуры банкротства в Англии позволит российским кредиторам начать процедуры поиска и взыскания активов в различных юрисдикциях, так как в России у должника фактически отсутствует значимое имущество, отмечают в АСВ. Анатолий Мотылев контролировал пять российских банков (крупнейший — «Российский кредит») и семь НПФ (крупнейшие —«Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег»). У всех этих организаций ЦБ в 2014–2015 годах отозвал ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

273. Андрея Левченко сажают в лифт.

Его компания ЗАО "Стальконструкция" за последние пять лет набрала почти 400 млн рублей долгов. В том числе 35 миллионов по кредитам и более 5 млн рублей — по налогам. Остаются непогашенными 114 млн долгов. […] Андрей Левченко мелькает в скандалах на протяжении всей своей карьеры. Как руководителя ЗАО "Стальконструкция" его подозревали в уклонении от налогов в 2011–2014 годах и невыплате зарплаты сотрудникам в 2014–2015 годах.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

274. Силовую "крышу" Шакро защитила давность.

Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».
Правоохранители почти пять лет пытались скрыть данный факт, официально он был признан только недавно.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

275. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ), выразившегося в хищении средств участников долевого строительства ЖК «Краснодар Сити» на сумму более 200 млн руб. С августа 2015 года ООО «Краснодар Сити» ведет строительство жилого комплекса в столице края (пять литеров ...
Обязательства ООО “Краснодар Сити” перед банком исполняются, строительство жилого комплекса продолжается»,— говорится в комментарии банка.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

276. Академия в кармане.

Михаил Ковальчук родился в 1946 году, через пять лет у родителей появился второй сын — Юрий. Отец специализировался на истории блокады Ленинграда, мать преподавала историю КПСС. Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

277. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также ...
— Врезка К.ру Сыну Лалакина Максиму принадлежат пять торговых центров, четыре из них — в Подольске, один — в Жуковском.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

278. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Банки ликвидированы, имущество продано, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe&Johnson LLP. Парламент Молдовы ...
— Врезка К.ру Дело о краже миллиарда долларов громко прозвучало пять лет назад.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

279. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

... или бездействие и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил ...
... руб. Помимо наличных, происхождение которых следствие пока в полной мере не объясняло, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

280. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

... пять миллионов долларов. Дусс отказался, и тогда ему предложили заплатить три миллиона, но и эта цифра показалась бизнесмену чрезмерной. В ходе дальнейших переговоров сумма взятки опустилась до 800 тысяч долларов. Эти деньги Дусс взял в кредит в банке ...
Как следует из приговора, полицейский часто и с удовольствием питался там. В январе 2015 года через Лаушкина Захарченко потребовал от Дусса карту, дающую 30-процентную скидку на счет в его заведениях.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google