Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен. Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом ...
Павел Фукс "проехался" по киевскому метро Разыскиваемый за мошенничество в России украинский миллиардер дерибанит бюджет на Украине Оригинал этого материала © obozrevatel.com, 02.07.2019, Счет идет на миллиарды: в грабеже Киева олигархом Фуксом новый ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

262. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 ...
Без имени сложно предположить, какой именно Стариков имеется в виду — это может быть и политолог, сотрудник Администрации президента, а может быть и коллега Ростовцева по угольному бизнесу.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

263. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... предпринимателей Теслиных — это папа Константин Теслин и два сына, Роман и Вадим — считаются на Кубани королями "карьерного" бизнеса. Сегодня они контролируют едва ли не половину поставок песка и гравия для строек на черноморском побережье России ...
Известно, что руководство "ВЭБ Капитала" выбирает, какая из двух возможных схем позволит передать один из лучших молочных комплексов страны Теслиным с минимальными издержками и максимальным профитом для участников.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

264. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Очевидно, возросший интерес к Донбассу у Ростовцева может быть вызван проблемами в России и за рубежом. [...] [Правда.Ру, 31 01.2018, "ИноСМИ связали "спонсоров Донбасса" с кипрским офшорным делом": В свое время судьба свела Руслана Ростовцева с крупным кемеровским предпринимателем Александром Щукиным. Щукин взял Ростовцева в свой угольный бизнес, сделав одним из совладельцев шахтоуправлений "Талдинское-Кыргайское" и "Талдинское-Южное".Уровень доверия между партнерами был столь высоким, что ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

265. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Выручка от импорта и производства алкоголя поступает на офшорные счета для отмывки в ЕС по отработанным, хотя и довольно очевидным схемам. В «Ладоге Дистрибьюшен» заверяют, что их запасов хватит, чтобы обеспечить запросы клиентов как минимум в течение года. ООО «Группа «Ладога» уже подало апелляцию на решение суда. Удастся ли налоговикам довести дело до конца, пока неизвестно. Схема с банкротством головной компании и сохранением бизнеса в общем-то не нова, и давно применяется в России.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

266. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

... теневых схем Елены Хахалевой, та чувствует себя более чем уверенно: на днях судейская дама в Краснодаре на виду у всех закатила грандиозную свадьбу, выдавая замуж свою дочь. Избранником дочери стал представитель Следственного комитета Краснодарского края, что, очевидно, очень важно для самой Елены Хахалевой в это непростое для нее время. Многочисленных и уважаемых гостей развлекали звезды федерального масштаба: Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и «золотой голос России» Николай Басков ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

267. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая ...
По разным оценкам, в России сейчас около двух миллионов касс.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

268. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

При этом он отметил, что «хотел бы, чтобы предприятие оказалось в российской юрисдикции»: предприятие, которое «завязано на оборонку», должно находиться в России, сказал РБК Сиенко. Свое личное участие в бизнесе «Красного Октября» Сиенко ...
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

269. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

... Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества, принадлежащего РАО ...
... в ?5,7 млн. Как объяснял Федотов РБК, все покупки были связаны с девелоперским бизнесом, который он ведет с «весьма известными и уважаемыми людьми в мире бизнеса» Музыка По сведениям Forbes, Федотов как инвестор принимал участие в выпуске российской ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

270. Короли московских ларьков.

... торгцентра на Люсиновской улице, около м. «Добрынинская», пять лет назад принадлежала российскому миллиардеру Олегу Бойко – владельцу Ritzio Entertainment Group, чья сеть казино «Вулкан» до запрета на игорный бизнес была крупнейшей в России ...
Лишь спустя несколько месяцев власти составили схему размещения киосков, в которую вошло всего 9902 ларька из 14 тыс. существовавших прежде.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

271. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Их принятие будет означать фактический провал борьбы с криминальным игорным бизнесом и легализацию целого букета незаконных преступных схем отмывания денег. Сегодня нелегальная игра процветает преимущественно в сети. Поймать за руку организаторов интернет-казино и незаконных букмекерских контор практически невозможно. На любой закрытый в России сайт можно зайти через анонимный прокси-сервер, а пополнять счет - хоть кредиткой, хоть мобильным кошельком.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

272. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

... бизнесе (пятизвёздный отель «Нарсана» в Кисловодске). Из энергетических «дочек» ЭМК отдельно отметим ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт» (ныне перерегистрировано на ООО «Т.О.К.»), входящее в рейтинг самых динамично растущих компаний юга России, — за ...
В ноябре 2011 года вице-премьер Игорь Сечин обвинил МРСК СК в использовании "серых" схем при сбыте электроэнергии, а также заявил, что господин Каитов "собрал себе персональные привилегии".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

273. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Параллельно с этим другая компания ООО «Гладиус», совладельцами которой в равных долях были я и Александр Шишкин (экс-депутат Государственной думы от «Единой России», весьма авторитетный предприниматель в строительном бизнесе.
Мы можем посадить даже телеграфный столб" Получив однажды копию писем некоей компании со схемой строительства будущих зданий и соответствующими поручениями на этот счёт Юрия Лужкова и Владимира Ресина, я понял: откладывать вопрос о контрмерах, то ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

274. Задержаны подозрительные обналичности.

«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей.
— Врезка К.ру] В Мастер-банке «Газете.Ru» сообщили, что Рогачев занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса и не был вице-президентом.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

275. Эволюция СОРМа.

Но такая схема бизнеса легко становится и схемой тотальной власти". Гендиректор "АМТ-групп" Александр Гольцов рассказывает о принципах, используемых в программе "Безопасный город", которая уже несколько лет реализуется во многих региональных столицах России: "Система уже сегодня может аккумулировать информацию от служб немедленного реагирования, аппаратуры мониторинга, систем видеонаблюдения, аналитических центров обработки данных.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

276. "ЕдРо" фильтрует списки.

«Разводят» бизнесменов и по «партийной» линии, выколачивая деньги якобы на проведение предвыборных кампаний «Единой России». Оброк для среднего бизнеса составляет 3 млн рублей, для крупного — в два раза больше, и вносится он, по созданной Сергеем ...
Можно сказать, что в ивановских коридорах власти два одиночества нашли друг друга, причем не только в постели, что в области ни для кого не секрет, но и в работе — Жуковская с Пахомовым создали сложную схему вымогательства крупных взяток у местных ...
Дата: 19.09.2011 Копия в Google

277. На санях от кредиторов.

По этой схеме, похоже, решил действовать и бывший совладелец и генеральный директор компании ООО «ГРМ-Строй» Леонид Гарт. Кому я должен, всем прощаю Если бы в 2003 году, Леониду Гарту сказали, что в 2010 году он возглавит Федерацию санного спорта России (ФССР), коммерсант, наверное, воспринял бы это как злую шутку. В то время молодой предприниматель не думал о том, как быстрее спуститься по санной трасе вниз, а штурмовал вершины сверхприбыльного в Москве строительного бизнеса.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

278. "Системная" уголовщина.

Любопытно, рассказывал ли там г-н Меламед о том, как и с помощью каких схем финансирует АФК «Система» рейдерские захваты предприятий в России? И сколько недополучили западные инвесторы «Системы» в результате того, что топ-менеджеры компании с помощью серых схем выводят из бизнеса огромные средства и направляют их на финансирование атак на другие предприятия.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

279. Без ферзя в голове.

... особому роду бизнеса. Правда, от такого «бизнеса» у него сплошные убытки. По минимальным подсчетам, организация одного «Марша несогласных» в среднем обходилась г-ну Каспарову в $10 тыс. На содержание телохранителей, раздутого аппарата «Другой России ...
Если вкратце, г-н Карпов в разное время оказался замешан в криминальной банковской деятельности, в осуществлении «левых схем» с перепродажей газовых месторождений и в масштабном продвижении на российский рынок некондиционных товаров народного ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

280. Сколько от "Мерина"?

... от Александра Колобкова, бывшего генерального директора компании «Ф энд СИ Трейдинг», одного из первых дилеров «Форда» в России. Колобков рассказывал, что он исчерпал все возможности защитить свой бизнес, и поэтому обратился к журналистам за помощью ...
Напомним схему, по которой осуществлялись взяточные платежи.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google