Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Апсит отрицает, что подконтрольные ему фирмы вступали в картельные сговоры, и настаивает, что ни он сам, ни подконтрольные ему компании не получали деньги от Кремля и российского Министерства обороны. Латвийские власти продолжают расследование этого ...
"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

262. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.
По версии следствия, беларусский бизнесмен, к тому моменту получивший вид на жительство в Швейцарии, по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

263. Кому война, а кому ЧВК.

Как Пригожин забрал у Минобороны гектары земли в Подмосковье Евгений Пригожин зарабатывает на строительстве и обслуживании военных городков — в том числе для российского Минобороны. Главной компанией в этой схеме является петербургское ООО «Мегалайн ...
Об этом «Вёрстке» сообщил ещё один собеседник в столичных властях.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

264. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Осенью 2022 года российские СМИ обратили внимание на то, что власти Калининградской области продали замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау.
... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

265. Казус Мазуса.

В апреле 2022 года в десяти российских больницах началось клиническое исследование эффективности и безопасности перехода на схему с этим препаратом на 505 ВИЧ-инфицированных добровольцах.
В 2022 году власти закупили более 55 тысяч годовых курсов препарата, потратив 4,3 млрд рублей.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

266. Женский дом ГРУ.

... в Черногории в 2016 году Бубликова перевели в эту страну, и он занимал должность советника российского посла. Сергей Бубликов В YouTube имеется видео, на котором за три месяца до арестов заговорщиков он встречался с лидером местных «Ночных волков» Вукоманом Булатовичем и прокремлевскими казаками. Когда госпереворот провалился, Бубликова опять вернули в Болгарию в торговое представительство. Однако в марте 2022 года болгарские власти обвинили его в шпионской деятельности и выслали из страны ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

267. Как расконсервировали ККБ.

Как власти пришли за WebMoney Первые серьезные проблемы в работе Webmoney в России начались еще в первых числах декабря 2021 г. и тоже были связаны с обслуживающим систему банком. Как сообщал CNews, по решению властей Webmoney была вынуждена полностью прекратить все операции пополнения и перевода электронных денег для всех без исключения рублевых кошельков (типа Р и R). Запрет был выдан ровно на полгода, то есть до начала июня 2022 г. Соответствующее предписание выдал российский Центробанк.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

268. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

— Собственниками предприятия являются российские предприниматели Халэф Гильфанов и Андрей Бабиков. — Как давно одним из собственников холдинга является Дмитрий Трутнев, что мне уже подтвердили в УЗМП, какова его доля и полномочия? Продвигает ли реагенты лично Юрий Петрович Трутнев? — ООО «УЗПМ» никогда не вело какой-либо деятельности, в том числе предпринимательской, с должностными лицами органов государственной власти, либо их родственниками.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

269. Александр Бородай: ДНР-Москва-Дубай.

На Донбасс десантировались российские «отпускники», отставники, консультанты, кто угодно, которые под предлогом защиты русского мира развязали там войну. То есть Путин это сделал не сам, а как бы их руками. А кто они такие и откуда взялись? Бог знает. Схема их работы была очень простой. Нужно было притворяться добровольцем, отрицать любую связь с российскими военными, спецслужбами, правительством, любыми представителями официальной власти.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

270. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

271. Кино и "немцы".

В демократических странах этого стараются не допустить правоохранительные органы и независимые СМИ. В России, где силовики служат власти, а свободные медиа можно пересчитать по пальцам, богатым и влиятельным людям может показаться, что их схемы не ...
Почему не были названы фамилии ключевых лиц, ответственных за «хамов на дороге», и каким образом мерседес «хозяина России» оказался записан на российского кинопродюсера, — в новом материале «Снаружки».
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

272. Monarch Air в законе.

... Тохтахунова (Тайванчика), российского авторитета, которого до сих пор разыскивают власти США. Помимо совладельцев Monarch Air, в преступную организацию предположительно входили еще 32 человека. Анатолий Голубчик На суде в 2013 году прокуроры обвинили бизнесменов в отмывании средств в интересах «высокопоставленных криминальных авторитетов». По словам нью-йоркских обвинителей, Тохтахунов, Тринчер и Голубчик вместе развернули незаконную «масштабную букмекерскую схему». По этой схеме, например ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

273. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness. Покупая 11 квартир в 2016 году, три российских компании ...
Рами Махлуф The Financial Times, Великобритания, Перевод: Инопресса.Ру, 11.11.2019, "Сирия: Асад, его родня и московский небоскреб": После Асадов Махлуфы — наиболее влиятельный клан в Сирии, и их ресурсы укрепили власть режима, — говорится в статье.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

274. Империя Елены Хахалевой.

Молодых со сцены краснодарского "Галич-холла" поздравили чуть ли не все главные звёзды российской эстрады.
— Мошенническая схема заключалась в том, что покупатели (краснодарцы) обращались к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

275. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

В момент, когда социалисты были готовы сформировать правящий альянс с демократами, что гарантировало бы господину Плахотнюку сохранение власти, российский вице-премьер Дмитрий Козак прилетел 3 июня в Кишинев и настоятельно рекомендовал Партии ...
Злоумышленники, считает следствие, организовали схему, по которой деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. В рамках расследования в ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

276. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Котовск погряз в мусоре Благодаря действиям Плахотникова, в Тамбовской области введение новой территориальной схемы по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) было перенесено с 1 января на 1 июля 2019 года.
Цитата губернатора разошлась так широко, что «Фонд Петербургская политика» привел ее в российском топ самых ярких событий вокруг «мусорной реформы» за декабрь 2018 года.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

277. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Пару недель назад наш сегодняшний герой выступил так, что заметили вообще все — с интервалом по-моему в день он предложил изолировать российский интернет от глобального, а также штрафовать и сажать за проявление ЯВНОГО НЕУВАЖЕНИЯ к власти в интернете.
Схема работала так, что отдавали их фактически бесплатно.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

278. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

... бывшие телохранители президента стали получать власть в стране, они уже были обеспеченными людьми. Пока они работали охранниками первого лица государства, им и их родственникам в результате не самых прозрачных схем достались гектары земли в самом ...
... ее основные задачи — борьба с терроризмом, контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных компаний, а также обеспечение общественной безопасности (что порой превращается в избиение митингующих подростков на улицах российских городов ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

279. Как правильно бежать из России.

... о браках в российское консульство не посылается, это Лас-Вегас, США. Все это заранее знать невозможно, узнаешь это постепенно. Стало ясно, что из Израиля нужно уезжать. Куда? Как? Я пошел к адвокату. Не буду называть его имя, но это самый выдающийся человек по такого рода вопросам в Израиле. Он берет дорого. Я не любитель платить юристам, но здесь было нужно. Он объяснил мне, что просить убежища в Израиле никаких оснований нет. Никакие рассказы о моих опасениях услышаны не будут, а власти будут ...
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

280. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

... схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство. Кому достались российские ...
Тридцатого мая 2013 года иммиграционная служба признала дипломатический паспорт Алмы фальшивым и постановила выдворить ее из страны, уже вечером 31 мая в аэропорту Кампино мать с дочерью были переданы казахским властям для депортации.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google