Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Следственные органы предъявили господину Григорьеву обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1).
[Сибкрай.ru, 15.01.2016, "Обвиняемый в хищении миллиарда объявлен в розыск в Новосибирске": Ранее в следственных органах рассказывали, что одна из схем хищений выглядела следующим образом: участники группы подыскивали подставную фирму и готовили ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

262. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Ещё в феврале 2015 года суд Нью-Йорка признал его виновным в незаконном обороте психотропных веществ, отмывании денег и во взломе компьютерных систем.
Три месяца назад суд присяжных установил вину Ульбрихта в организации преступной схемы по торговле наркотиками, которая обеспечила транзакции более чем на 200 миллионов долларов.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

263. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Несколько недель назад он пообещал рассказать им о ставшей предметом расследования схеме по отмыванию денег, но, по словам прокуроров, все время искал предлоги отложить разговор.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

264. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

... обнаружение всего процесса отмывания денег”, отмечает Жан-Клод Делепьер, президент Службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых денег. Его высказывание приводит газета Le Soir. “Отмывание денег уже трудно ...
*** Шодиев признал схему с двойным откатом Оригинал этого материала © "НГ", 29.02.2000 "Трактебель" влипла в Казахстане Владимир Катин В эти дни со страниц бельгийской прессы не сходят аршинные заголовки по поводу "аферы века", как подают здесь ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

265. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

Также и Авакян получила сокращение срока с 9 до 6 лет. Узбекская служба Би-Би-Си со ссылкой на свои источники пишет, что бизнес-партнеры Гульнары Каримовой обвинены в «отмывании денег, уклонении от налогов и ряде других преступлений».
... svt.se, dadomusic.com Гульнара Каримова и Гаяне Авакян (справа) Появились сообщения, что двое подельников Гульнары Каримовой, предполагаемые связанные с коррупционными схемами, — Гаяне Авакян и Рустам Мадумаров — лишены свободы на длительные сроки ...
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

266. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

267. Нары делу не помеха.

В числе преступлений — отмывание денег, мошенничество и создание финансовой пирамиды.
И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

268. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

Специальная служба министерства финансов Франции TRACFIN, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, неоднократно называла SCI одной из самых удобных форм «отмывочных».
— Врезка К.ру] Гражданское общество SCI используется владельцами недвижимости во Франции для упрощения схемы выплаты налогов и наследования имущества с 1978 года, когда подобная форма некоммерческого юридического лица была введена в национальное ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

269. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

"Бывший деловой партнер выдвинул эти обвинения в адрес алюминиевого магната Олега Дерипаски в Германии, на процессе по делу об отмывании денег", — поясняют журналисты Роджер Бойс и Алекс Спенс.
Рисовал схемы таблицы и т. д. В: Известно ли Вам что либо о незаконной деятельности вышеупомянутых лиц или измайловской группировки в Германии или Лихтенштейне?
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

270. Московский спрут из сочинской бухты.

... вывести украденные у государства деньги за границу Юрий Протасов Валерий Морозов Как известно, осьминожки и кальмары в случае опасности имеют обыкновение выпустить в пространство облако черных чернил, и спрятаться в туманной неизвестности. В океане бизнеса роль таких «головоногих» выполняют всевозможные финансисты и комбинаторы. Они — регулярные ньюсмейкеры по всевозможным громким скандалам и разоблачениям заговоров и коррупции. Их основная цель — придумать схему, выпустить компромат, и сделать ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

271. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Сотрудники Казначейства США уже считают эти деньги своими. — Если Саддам переводил в Москву миллиарды, то, с одной стороны, на них могут претендовать его жёны и дочери, — полагает Омар аль-Хейдалла. — А с другой — доллары ввезены в Россию незаконно, по преступной схеме отмывания денег: значит, все средства Саддама в РФ подлежат конфискации. Другое дело, что их ещё надо постараться найти. [...] *** Страны, где, возможно, в 2003 году были размещены деньги Саддама
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

272. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

По должностным и экономическим преступлениям, связанным с семьей и приближенными экс-президента, органы прокуратуры уже возбудили 15 уголовных дел. По фактам же создания коррупционных схем, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного рейдерского захвата чужого имущества и незаконной приватизации госимущества возбуждено 23 уголовных дела.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

273. Черный-черный блоггер.

По такой традиционной схеме, например, за $100 000 «заказали» ректора СпбГУ Николая Кропачева, рассказывает сотрудник одного из московских агентств, которому предлагали выполнить эту работу (они, «конечно, отказались»).
Это, действительно, очень глупо выглядит: часто мне кажется, что заказчикам просто все равно, сработает это или нет, главное — деньги попилить», — считает Максим Александров.
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

274. Рекорд взят под стражу.

... многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и прочих, под видом благотворительной помощи, не облагаемой НДС, деньги ...
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2008 Рекорд взят под стражу Секретаря арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

275. "Черная касса" Белых.

История отмывания 28 млн. долл. - это, видимо, тема для отдельного расследования финансовой разведки. Но согласно свидетельству обиженного политтехнолога, Минц передал деньги в штаб Никите Белых, а тот выписал доверенность главному пиарщику СПС ...
Ибо практика избирательных кампаний знавала скандалы с «черной отчетностью» штабов, когда заботливые сотрудники подшивали, копируя, каждую бумажку в отдельную папку, где денежные схемы, доверенности на финансовые операции, а также расписки ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

276. "Миша-крыша", олигарх №1.

... активно использовала толлинговые схемы, которые позволяли выкачивать за рубеж деньги, поступающие от продажи продукции алюминиевых заводов. В России проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца. Правоохранительными органами ряда европейских стран неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международными преступными группировками. В Израиле фигурировал в уголовных делах, связанных с отмыванием денег и ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

277. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При этом в системе как-то вдруг оказались десятки банков, ничем другим как раз и не занимающиеся, кроме как «отмыванием» денег.
... дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «нештатного» характера (серый импорт, вывод средств за рубеж, схемы ухода от налога и т.д ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

278. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Стоит отметить, что Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка уже признавал Ханса Бодмера виновным в отмывании денег в октябре 2004 года в связи с дачей взяток крупным чиновникам Азербайджана.
... ходе приобретения структурами "Альфы" 25,1% акций "МегаФона" у Леонида Рожецкина ("Ъ") “Альфа-групп” создала международную схему незаконного присвоения акций и сотен миллионов долларов, жертвами которой стали бермудский фонд IPOC, американский минфин ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

279. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Германский банк теперь подозревается в нарушении закона об отмывании денег, поскольку неверно обозначал свою роль в этих сделках.
В прокуратуре Франкфурта, сославшись на тайну следствия, Ъ отказались пояснить, действительно ли холдинг FNH полностью принадлежал Джеффри Гальмонду и действовал в его интересах, а также являлся первым посредником в схеме отмывания активов.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

280. "Прачечная" для иммигрантов.

... схемой предполагаемого отмывания было кредитование. Клиенты брали сумму в кредит в отделении Hapoalim Hayarkon и выводили деньги из Израиля. После этого они рассчитывались с банком средствами, поступившими с другого счета и из другой страны, то есть «первоначальными грязными деньгами». Во всяком случае, на подобных схемах настаивает старший инспектор Банка Израиля Йоав Леман. Презумпция виновности Первые подозрения IMPA были вызваны очевидным нарушением израильского закона об отмывании денег ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google