Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Нары делу не помеха.

... Центральный банк России запретил АМТ принимать вклады от населения, число вкладчиков только увеличилось: граждан привлекали выросшие ставки на их сбережения. А вскоре было объявлено о банкротстве АМТ.После запуска механизма банкротства банка Аблязова ...
Фактически определенные лица заменяют собой настоящих учредителей предприятия и по отдельным документам пытаются захватить контроль за денежными потоками в том числе.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

262. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

[...] Через два месяца, в начале сентября 2013 года, Дмитрий Смилянец неожиданно отказался от консульской поддержки России и добровольно согласился на экстрадицию в США. Владимир Дринкман решил продолжить борьбу в судах Нидерландов и до сих пор содержится в тюрьме Роттердама. [...] Александру Калинину 26 лет, он родом из Кандалакши Мурманской области. В Петербурге не зарегистрирован, но владеет недвижимостью в новом доме бизнес-класса и является единственным учредителем и генеральным директором ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

263. Краснова цена.

... ВТБ, экс-председатель административного совета банка «ВТБ — Северная Африка». Еще раньше, в 1985–1991 годах, служил в советском посольстве в Великобритании. С Красновым познакомился в 2010-м на совещании по организации «Дня России» на ЭКСПО-2012 ...
Как говорится в материалах дела, Игорь заявил, что представляет интересы людей, заинтересованных в получении южнокорейского контракта и готовых за $50 000 выкупить у Садофьевых 100% долей уставного капитала «ГК Инконнект» — сменить и учредителей, и ...
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

264. "Миллер для него был никто".

Доля «Статуса» перешла к структурам Макарова, сказал «Ведомостям» человек, близкий к банку (в реестре это пока не отражено). Кто владеет Kasetico? Согласно реестру, ее единственный владелец — россиянин Валерий Аракелов. Когда «Ведомости» дозвонились до него в первый раз, Аракелов сказал: «Я являюсь председателем правления компании “Русское поле”. Эта компания является дочерним предприятием “Итера-инвест-строя” (по данным “СПАРК-Интерфакса”, учредители “Русского поля” — частные лица.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

265. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

... Сергеев Александр Гительсон (справа) В Австрии для экстрадиции в Россию арестовали экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного Следственным комитетом России (СКР) в международный розыск за мошенничество с бюджетными средствами и ...
Пенсионер также является учредителем двух фирм, а в прошлом году в Московской области он получает заграничный паспорт.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

266. Родня в иллюминаторе.

... безопасности ФСБ России, передает «Интерфакс». Юрий Коптев В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной ...
Юрий Урличич А бенефициаром НПО КП, рассказал Поповкин, был гендиректор и генконструктор РКС Юрий Урличич: он «был учредителем [фирмы, владевшей НПО КП], но впоследствии из состава соучредителей вышел, прикрывшись структурами, которые, возможно ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

267. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

... 30.05.2012, Сахарный магнат подался в бега Александр Воробьев Россельхозбанк (РСХБ) добился нового уголовного дела против Андрея Богданова, создателя АПК "Маяк", задолжавшего банку больше 25 млрд руб. Возможно, слишком поздно: Богданов покинул Россию ...
Причем предварительно они, поддавшись на уговоры Богданова и Окопной, становились учредителями этих компаний, которые прежде были «дочками» ООО «АПК «Маяк», следует из трех заявлений директоров-учредителей в ГУ МВД по ЮФО. В заявлениях они признают ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

268. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

... охраны Эстонии начал расследование в отношении 147 граждан России, подозреваемых в покупке вида на жительство. В списке "полуграждан" Эстонии были обнаружены экс-вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин, бывшие чиновники МПС и Госкомрыболовства ...
Стоит отметить, что Дмитрий Акулинин и экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин сейчас находятся в международном розыске за хищение средств этого кредитного учреждения. Примечательно, что в некоторых случаях буквально все учредители и руководители ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

269. На чем дети чиновников кашу варят.

Кроме того, птенцы из гнезда Credit Suisse имеют огромный вес и влияние как в России, так и в иных странах СНГ. Так что Россия вряд ли включится в действия, направленные против известного банка.
— Врезка К.ру] Алексей Полтавченко Еще до окончания Московской юракадемии, в 2009 году, Полтавченко-младший вошел в число учредителей ООО «ЭТИКА и Ко», которой принадлежит 50% ООО «Бик-Велл».
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

270. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... учредителем ГП "Статус". Дело госпожи Гулевич, страдающей рядом тяжелых заболеваний, благодаря правозащитникам получило большой общественный резонанс. Тем не менее Мосгорсуд решил, что на свободу она может выйти только под рекордный для России залог ...
для инвестиций в капитал компании, говорится на сайте банка.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

271. Зачатие "Единства": Березовский бредил, Кремль блефовал.

В кремлевском кабинете у Шабдурасулова была полка, на которой выстраивались бутылки с разнообразной водкой: каждый регион России обязательно делает свою сувенирную продукцию.
По закону учредителями предвыборного блока должны были выступить как минимум пять общественных организаций.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

272. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

На недобросовестность приднестровского Газпромбанка указал и Банк России, который разослал коммерческим российским банкам письмо за подписью зампреда ЦБ Олега Можайскова. "Поступающая в Банк России информация дает основания предполагать, что ...
Также проводится проверка деятельности коммерческих предприятий на территории Москвы, учредителем которых является Олег Смирнов.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

273. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

После отзыва лицензий в 2010 году совокупный долг только трех банков — Международного промышленного банка, АМТ-банка и Петрофф-банка — перед ЦБ составил более 40 млрд руб. Причем Банк России не ограничивается внесением этих банкиров в свои черные ...
Сведения о г-не Нерсисяне отсутствуют и в Едином госреестре юридических лиц Московской области: по данным на 1 апреля 2011 года, он не является ни учредителем, ни участником, ни руководителем каких-либо организаций.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

274. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

В частности, знакомство с федеральной базой «Банки / Банковские проводки» помогает превыше всякого сомнения убедиться в том, что в России не существует банковской тайны.
Среди сведений о юридических лицах — данные об учредителях, уставном капитале и отчислениях в налоговые службы.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

275. Вице-премьер Свердловской области "засветил" бизнес.

Купил акции Ирбитского стекольного завода, вошел в число учредителей Уральского инновационного коммерческого банка — УИК Банк. В последствии стал единоличным владельцем этого банка.
Алексей Багаряков рассчитывал получить место в Народном Фронте премьера Путина и войти в новую Думу уже от «Единой России».
Дата: 25.08.2011 Копия в Google

276. Банк, погрязший в погонах.

... было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве между Администрацией Московской области, банком «Хованский» и некоммерческой организацией «Лига ломбардов», объединяющей несколько сотен ломбардов России, одним из учредителей которой также является АКБ «Хованский». По этому соглашению, предусматривалось создание сети ломбардов «Ваш ломбард «Подмосковье» во всех крупных городах Московской области и оказание содействия главами городов и районов области, банку и Лиге ломбардов в этой работе ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

277. Дело о "пьяном" векселе.

... три г. не приезжает в Россию, стыдится попадаться мне на глаза ... Не убивать же мне его, в самом деле! Хотя не скрою, при встрече рожу набил бы". В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея ...
В ноябре 1990 г. КЗД превратился в многопрофильное акционерное общество "Московит", в котором А. Гликлад был одним из учредителей, а позже председателем совета директоров.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

278. Коррупционный застройщик Росздрава.

Шамалов и Горелов — совладельцы банка «Россия», который основал и контролирует еще один старый знакомый премьера Юрий Ковальчук.
... учредителями двух ООО — «Росмодульстрой» и «УК модуль», входящих в питерскую группу компаний «Модуль», которая возводит два модульных медицинских центра (в Перми и Барнауле) и планирует строительство «15 таких медицинских центров по всей России, от ...
Дата: 11.01.2011 Копия в Google

279. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Санс, по заявлению адвоката, убедил его, что Петров — крупный российский предприниматель, близкий друг Владимира Путина «с тех времен, когда они вместе работали в КГБ» (в 1998-1999 гг. Петров владел напрямую 2,2% акций банка «Россия», основанного ...
Амунц сказал, что вышел из учредителей «Меркатора» до поступления на госслужбу, как он выразился, «подчистил все хвосты», и о Михайлове вспоминать не хочет.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

280. Чем занимается ФСБ.

Имеет обширные связи среди коррумпированных чиновников в Москве, Питере, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в МВД и ФСБ. Практически в каждом регионе России от Деда Хасана находятся «смотрящие», которые контролируют коммерческие банки ...
Ее фамилию можно увидеть в числе учредителей торгового дома «Аризо», ООО «Юника МС» (производство и продажа отделочных материалов), ЗАО «Платон Сервис», ООО «Айгерс» и «Центра досуга молодежи» (офис на территории Центрального аэровокзала).
Дата: 21.09.2010 Копия в Google