Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.
Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

262. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

— Врезка К.ру] Настаивая на заключении Антона Бажанова в СИЗО, следователь отметил, что тот обвиняется в особо тяжком преступлении, угрожающем экономической стабильности государства.
По материалам дела, Антон Бажанов и его неустановленные пока сообщники не позднее мая 2016 года создали и возглавили преступное сообщество, замаскированное под сеть букмекерских контор, в которых были незаконно организованы азартные игры с ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

263. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

«Они постоянно сидели на торговле, то есть не с насильственными преступлениями были связаны — это криминал экономический, что ли, теневой, черный рынок.
На конец 2016 года компания имеет выручку в 240 млн рублей с чистой прибылью в 821 тыс., а также баланс в 14,7 миллиона.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

264. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Еще в 2016 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко интересовалась конечными бенефициарами «Статус-групп», зарегистрированными в офшоре: уж слишком стремительно завоевал этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная ...
*** Оригинал этого материала © Pasmi.Ru, 26.07.2018, Иллюстрации: via ПАСМИ.ру Путину доложили об ущербе в 220 миллиардов от деятельности главы Росалкоголя Cхемы по захвату отрасли главой РАР назвали угрозой для экономической безопасности страны В ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

265. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

... управление экономической безопасности и борьбы с коррупцией) МВД и оперативников ФСБ. Силовики провели обыск в доме, в котором проживает бывший первый замминистра МЧС генерал-полковник Сергей Шляков. Обыск ничего не дал. Никаких материалов, документов, представляющих интерес для расследуемого дела, обнаружено не было. Но Шлякова задержали. Практически одновременно с ним были задержаны еще трое: Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко. Им всем инкриминируется совершение преступления ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

266. Питерское правосудие от Афанасьича.

Поэтому «землю» он записывает на дочь Софью прямо с ее совершеннолетия (девушка только в 2016 году закончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет), объекты, из-за которых льется «кровь», отец оформлял на Полину, являющуюся в ...
Исполнители были арестованы, но «организатором» заказного убийства было признано подставное лицо, у которого не было вообще никаких мотивов для преступления.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

267. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Шагиахметов через своего родственника, главу Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Татарстана Ильдара Сафиуллина, отвечал за «реализацию» уголовного дела».
В 2016 году один из сыновей Магдеева - Эрнест - получил паспорт гражданина Швейцарской Конфедерации.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

268. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

Андреев — бывший полицейский, оперуполномоченный Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы.
Однако в конце 2016 года контракты на реконструкцию были неожиданно разорваны с предыдущими исполнителями работ и отданы фирме, о которой никто до этого не слышал.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

269. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... в размере более $2 млрд, которые он получил от реализации иранской нефти на черном рынке в обход санкций ООН. За это в 2016 году он был приговорен к смертной казни, но позже Верховный суд Ирана вроде бы отменил высшую меру (по другим данным, приговор ...
Его обвиняли в хищении государственных средств в особо крупном размере, создании ОПГ и ряде других тяжких преступлений.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

270. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

... По информации источника «БИЗНЕС Online», близкого к правоохранительным органам, днем в понедельник, 16 апреля, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ пришли за Гомзиным в его рабочий кабинет. В сопровождении оперативников гендиректора — главного конструктора ОКБ им. Симонова доставили в кабинет следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СКР по Татарстану. Этот отдел расследует преступления должностного и коррупционного характера ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

271. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

К.ру] к начальнику Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрею Юдинцеву должны были прибыть Александр Безлюдский и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями оперативной таможни Евгений Алешкин.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

272. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2016 году госпакет акций «Башнефти» приобрела «Роснефть». За подготовку положительного заключения по сделке о приватизации «Башнефти» Алексей Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития, якобы требовал у Сечина взятку — два ...
В 2005 году задержанный член кингисеппской ОПГ (г. Кингисепп, Ленинградская область) Александр Иванов дал показания, что заказчиком ряда преступлений банды был Игорь Изместьев.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

273. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

В июне 2016 года Путин и Саркози встречались за неформальным ужином в Санкт-Петербурге, куда француз прилетел для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Впрочем, как сообщила сегодня газета Le Monde, недавно следователи французского Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями передали прокурорам доклад, в котором, на основании нескольких свидетельств, расписали ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

274. Офшорный сотник Герман Каплун.

... финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER). Фактически богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне — внутри страны. Банк России оценил чистый отток капитала в прошлом году в $29 млрд. Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд, которые будут выведены из страны. В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 году ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

275. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... братьев Махмахановых Дмитрий Васильчук Владимир Ким Любой скандал, который случается в общественно-политической жизни Казахстана, рассматривается местными СМИ с различных точек зрения: политической, экономической, юридической, этической, наконец ...
Апелляционный суд Стокгольма в конце 2016 года оставил в силе это решение Арбитражного суда, признав, что «Казахстан нарушил международное право, отказав признать инвестиции истца справедливыми и равноправными».
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

276. Суд оценил смету строительства Восточного.

[...] Осужденный за растраты в 2006-2009 годах бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов был освобожден от своей должности в феврале 2016 года, но в настоящее время является депутатом.
"Если признание вины — это занятие предпринимательской деятельностью, то я признаю, потому что заниматься предпринимательской деятельностью в нашей стране — это преступление.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

277. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

Было такое, что мы привозили в экономический отдел Минздрава уведомления — по лимитам, а они необоснованно не утверждались. Мы не могли приобрести необходимые для больных медикаменты. […] Помощник прокурора Советского района Казани Артур Ибрагимов попросил не сажать профессора, а отправить под домашний арест до 1 апреля. И суд с этим согласился, освободив Фахрутдинову из-под стражи в зале суда. […] — Свою причастность к совершению каких-либо преступлений я категорически отрицаю, — заявила сама ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

278. Культ семьи Бердымухамедова.

... народа, наживаться за его счёт, подчеркнул глава государства, сказав также, что при необходимости будут ещё более расширены полномочия Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и увеличен её штат, но с таким отвратительным явлением, как хищение государственных средств, будет покончено!» — Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (говоря о коррупции на заседании по итогам 2017 года). В «Индексе восприятия коррупции 2016» Туркменистан находится на 154 месте из 176 ...
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

279. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Фокус», по финансовым итогам 2016 года в компании «TT Девелопмент» зафиксирован «чистый убыток» в размере 533 миллиона рублей!
Но в большинстве милицейских сводок, в которых фигурируют имена жителей совхоза, под графой «Окраска преступления» почему-то значится одно и то же: «изъятие наркотиков».
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

280. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 05.12.2017 Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли Замначальника управления СД МВД Болотов с подчиненным Ходько и операми ГУЭБиПК "попилили" вещдок Сергей Боровков Летом 2016 года следователь Следственного ...
Вот и предложили следователи и оперативники адвокатам обвиняемых альтернативный вариант развития уголовного дела, заключавшийся в очень длительном расследовании преступлений Караханова, а именно мошенничества и дачи взяток бывшим заместителям ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google