Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2881. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

У Чаловского, подозреваемого в хакерстве, обогатившего, согласно обвинению, группу Кузьмина-Паунеску на несколько миллионов долларов, как выяснилось, нет никаких средств для своей юридической защиты и команда его адвокатов работает pro bono.
Тимур Герасимов, Дмитрий Егоров, Владимир Чащин, Константин Полтев, Антон Иванов и Валерий Алексеев обвинялись в организации хакерских атак на компьютеры в США и отмывании нелегальных доходов через кредитную фирму.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

2882. Офшорный внук Нурали Алиев.

В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал должность заместителя мэра, и поэтому был возможен конфликт интересов.
Верховный суд согласился на рассмотрение этого решения, потому что Тарабаев вернул деньги фирме.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

2883. Парламентарии.

Эта фирма предоставляет своим клиентам услуги номинальных директоров или учредителей. От имени компании, принадлежащей Бабакову, дела ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс. Эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех конечных собственников компании VS Energy.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2884. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

Еще в начале 1990-х Егоров вместе с партнерами создал юридическую фирму «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которая среди прочего представляла интересы российской стороны в деле об убийстве в Катаре чеченского сепаратиста Зелимхана Яндарбиева предположительно агентами ГРУ. Акционер "личного банка для узкого круга приближенных" Ролдугин владеет 3,2% акций банка «Россия», согласно сведениям, опубликованным на сайте банка.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

2885. "Калашников" грузинского розлива.

Главное, он вошел в «инсайд» вновь созданного концерна и стал активно лоббировать идею создания при «Калашникове» торгового дома – как отдельного юридического лица через который должно реализовываться все производимое на заводах оружие.
Например, генеральным директором двух компаний, входящих в холдинг Михаила Хубутия, – ЗАО «Риелторская фирма «Кольчуга» и ЗАО «Королевская охота» – значится Валерия Веденова.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

2886. Хозяева уральских "боёвок"

Этот нюанс в окружении бизнесмена, владеющего продюсерской фирмой (снимала фильм про перевал Дятлова), прокомментировать отказались — сам Гардт на связь не вышел.
Говорят также, что юридическое сопровождение этому бизнесу может оказывать бывший сотрудник прокуратуры Михаил Мильман, которому приписывают лавры «ликвидатора» ОПС «Уралмаш».
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

2887. Потанин не делится.

... недвижимости также входят гостевой дом площадью 196 кв. м и три участка, которые суммарно занимают почти 2,3 Га. Несмотря на то, что в доме жили и живут члены семьи Потаниных, он всегда принадлежал юридическим лицам, которые сдавали его в аренду ...
26 мая 2014 года "Эко Инвест" заключил договор купли-продажи дома и других объектов с "УниверсалИнвестом" за 1,5 млрд руб. Последнюю фирму зарегистрировал на себя Муравьев за месяц до сделки.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

2888. Юрий Бобрышев уклоняется от отставки.

Но бывает и так, что бизнесмен, заняв государственную должность, ведет себя так, как будто граждане это его подчиненные, а он директор и владелец, который волен распоряжаться «фирмой» как захочет.
Стоит ли удивляться тому, что сейчас, когда Бобрышев отчаянно цепляется за кресло мэра, используя юридические лазейки, желающих протянуть ему руку не оказалось.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

2889. Низости высоких технологий.

... жанра можно посоветовать прочесть данный документ (его, правда без указания фамилий фигурантов, легко можно найти на сайте УФАС по Тверской области) – если не обращать внимания на юридический стиль изложения, сюжетные повороты порой захватывают ...
Интересно, что одним из главных обвинений акционеров в адрес экс-менеджмента является вывод бизнеса путем перевода контрактов на ранее отчужденную от группы фирму "Программный продукт" - основного фигуранта "тверского дела".
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

2890. Мехрадж Бабаев ради свободы сына разрулил со стариком.

На сайте «Версо-М» сообщается, что эта группа была создана в 1999 году и объединяет в настоящее время пять фирм, занимающихся строительством, монтажом инженерных конструкций, производством стройматериалов (завод «Вимерит») и пластиковых окон («ВМ ...
Как сообщила швейцарская «Наша газета», Зия Бабаев вместе с сестрой Лейлой учился на 4-м курсе Юридического факультета женевского Международного центра МГУ им. М. В. Ломоносова.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

2891. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

Весной компания раскрыла, что ее покупателем стала фирма «Динойл», созданная в прошлом году Панычевым и совладельцами небольших нефтяных компаний Ильей Глебовым и Андреем Созиным.
Насколько там были рыночные условия, завышена или занижена цена», — отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Александр Мачнев.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

2892. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

Топ-менеджеры заключали договоры с фирмами—поставщиками сырья, однако никаких поставок на самом деле не осуществлялось, а деньги, выплаченные по контрактам — 2,6 млн руб.,— были похищены.
А раньше он имел отношение к 11 юридическим лицам: ООО «Асторип», "Эйр","С.В.А.«, ООО «Мир — Авто», ООО «Торговый Дом «Туринские спички», ООО «Торговый дом Востокалко», татуировочный салон «Таттоо-Лэнд», а также ряд других предприятий ...
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

2893. "Сейчас машина закрутится".

Уже в начале 2000-х годов в базах УБОП Омской области Петренко вместе с Авдошиным и Бондаренко стал значиться лицом, которое «специализируется на отчуждении имущества путем создания юридических лиц с последующей их ликвидацией».
Это же УВД возбудило уголовные дела по хищению самого «Инвестстройтреста», средств с его счетов, а также здания, принадлежащего фирме.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

2894. Синекура седых комсомольцев,

Корень зла нужно искать в уникальном юридическом статусе, дающем возможность сделать из самой ТПП бизнес, не привязанный к истинным целям ТПП. В законе о ТПП записано: «Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность торгово-промышленных палат, равно как и вмешательство торгово-промышленных палат в деятельность государственных органов и должностных лиц, не допускается».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

2895. Депутаты прогуливают в Антарктике.

Кроме того, как выяснилось, депутаты нарушили принятый в 2012 году закон РФ «О регулировании деятельности российских граждан и юридических лиц в Антарктике».
... выдается разрешение", — указал он. По данным главы РАЭ, тур с участием депутатов организовала американская фирма, зарегистрированная в штате Мэн, маршрут путешественников пролегает вне российской инфраструктуры в Антарктиде — пяти круглогодичных ...
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

2896. "Я знаю, их всех крышует однокурсник Путина".

Суть сообщения в том, что директора некой юридической компании сетуют на недоверие клиентов к Пашаеву, возникшее после публикации в "Известиях". "Клиенты восприняли это как знак не работать не только с вами, но и с нашей фирмой, — цитировал юрист.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

2897. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

А в качестве доказательства своих добрых намерений махинаторы в октябре 2012 года предложили господину Филиппову открыть свою фирму в Гонконге, чтобы перевести деньги на ее счет в режиме онлайн в момент подписания документов.
На следующей встрече в Тель-Авиве все юридические вопросы по оформлению жилья взяли на себя представленные Левитиным Сагис и Нир Ротенберги.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

2898. Мой отец — губернатор.

Согласно договору, заключенному республиканским руководством с фирмой «Петербургтеплоэнерго», арендная плата за сданные ей котельные составляла 1,8 миллиона рублей в год. В то время как, согласно действующим нормативам, аренда за такие помещения ...
Я работал по некоторым юридическим вопросам, занимался аналитической деятельностью, консультировал одного из соучредителей.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

2899. Диагноз мракоборца Александра Дворкина.

Может быть, по этой причине, как сообщают из эмигрантских кругов США, будущий "сектовед" в начале 90-х годов сотрудничал с фирмой, занимавшейся усыновлением детей из России.
... философов: председателя президиума Русского геополитического общества С. Шатохина и сопредседателя Всемирного русского собора И. Кольченко, профессора, доктора юридических наук М. Кузнецова и главного редактора газеты "Славянский дом" Ю. Исатова ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

2900. 100 миллиардов коню под хвост.

"Как видно из описания, расторжение вклада и совершение иной сделки симулировалось компьютерной программой,— говорит старший юрист АБ "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры" Роман Маловицкий.— Отношения между банком и физлицом с юридической точки ...
Компания владеет целой империей: строительными, девелоперскими, инвестиционными, страховыми и туристическими компаниями, ломбардом, частной поликлиникой, агентством микрофинансирования, медиагруппой, фирмой "Технокомплекс-ТМ" (участвует в программе ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google