Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Другая подобная группа с названием «Союз ливанских вкладчиков» с 2019 года подала порядка 300 исков в Ливане и за границей, требуя возможности отправлять деньги за рубеж и открытия ранее закрытых счетов.
Та же группа лиц — два директора, два учредителя, регистрационный агент и казначей — также управляла лихтенштейнским трастом, единственным акционером Crossland.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

282. "Соломенные человечки" Путина.

Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.
... Газпромбанке (в обвинении они не называются) и выяснили, что в некоторых компаниях Ролдугин, Плехов и банк «Россия» буквально менялись ролями — в одни годы акционером назывался один, в другие — другой и т.п. Также «кочевало» и право подписи ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

283. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Этой школой владеет жена главы Сбербанка Германа Грефа Яна. Есть даже видео, как Хуснуллин приезжает в гимназию в день её открытия — 1 сентября в 2017 году.
Потому что всё ну очень засекречено: это не только закрытое акционерное общество, оно ещё и самостоятельно ведёт реестр своих акционеров. ЗАО должны фиксировать сведения о своих акционерах в специальном реестре.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

284. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

В тот момент, когда Нанолек начинает зарабатывать миллиарды на поставках вакцин для календаря прививок, Роснано неожиданно продает треть Нанолека другим акционерам (то есть семье Голиковой) за 2,35 миллиарда рублей, что смешно: рыночная стоимость ...
Никаких нанотехнологий и уникальных медицинских открытий, которые обещал нам Нанолек, так и не случилось.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

285. "Сувенирка" для губернатора.

Последний был не только акционером, но и председателем правления СМП-банка, принадлежащего хорошо известному семейству Ротенбергов.
... контроль именно Аркадия Ротенберга, о чём неоднократно писали деловые СМИ. Хотя сам он это старался опровергать, но на открытии океанариума в 2015-м признался, что «помогал его строить», вложив где-то $250–270 млн. Такой вот скромный бизнесмен этот ...
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

286. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Среди акционеров банка «Универсальные финансы» в разное время были зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина Александр Удодов, сын первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова и семья бывшей главы комитета Госдумы по финансовому рынку Натальи ...
... нами схеме отмывания денег, как правило, открывались незадолго до ключевой сделки, регистрировались на номиналов и были «прописаны» по адресам массовой регистрации — то есть фактически уже при открытии имели все признаки компаний-однодневок ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

287. Содержать нельзя конфисковать.

Фактически Axioma принадлежит не Пумпянскому, а компании Pyrene Investments, акционером которой является кипрская компания — Ferdberg Holding company, уже напрямую принадлежащая олигарху. По сведениям из публичных источников, JP Morgan в декабре 2021 года предоставил Pyrene Investments заем в размере €20,5 млн под залог яхты Axioma. С требованием о возврате этого долга J.P. Morgan пошел в суд, что и привело к аресту яхты. Как в США, так и в России в договоры об открытии кредитной линии часто ...
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

288. Школа для одаренных друзей "России".

Спустя три недели после этой поездки Путин объявит об открытии «Сириуса».
Ролдугин — акционер банка «Россия», который контролирует Юрий Ковальчук.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

289. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие» Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего гендиректора страховой компании «Капитал ...
С этими выводами не согласился 9-й ААС. Джениа действовал во исполнение решения акционеров, указал суд. Попытка возложить на него персональную ответственность за эти решения — это злоупотребление правом.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

290. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.
Учредителем выступили ОАО «Коминефть» и швейцарская компания TBKOM AG. С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation, управляющий активами на сумму более $300 млрд, гонконгская Oriental Patron.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

291. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Интересные участники первой десятки — Альфа-банк и его акционеры Герман Хан и Пётр Авен (8-е место): они оказались совладельцами охотхозяйств, пользующихся угодьями площадью более 225?000 га, из которых 210?000 приходится на Архангельскую область.
Среди других наших открытий: занявший 13-е место глава Россельхознадзора Сергей Данкверт оказался не только владельцем огромного — на 53?000 га — хозяйства в Калужской области, но и учредителем общественной организации охотников и рыболовов ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

292. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Как-никак на момент открытия бутика Хабриев был, по сути, государственным чиновником, и не мог открыто заниматься бизнесом.
... человека с подходящим именем и фамилией, упомянутого в связке со специальным административным районом КНР. Этот некий Александр Майоров (mr. Alexander Mayorov) является акционером компании Seaglide Property Limited (Британские Виргинские острова ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

293. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Борису Минцу "светит" заочный арест Владелец O1 Group и двое его сыновей объявлены в международный розыск по делу о хищении 30 млрд руб. у ФК "Открытие" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2020, Бориса Минца ищут через Басманный суд, Фото ...
В июле 66,59% «Будущего» у RT&I приобрела инвестиционная компания «Ленинградское адажио» мажоритарного акционера группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

294. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

— Врезка К.ру Полит.Ру, 20.01.2020, "Суд разобрался": Изначально бизнес шел так хорошо, что руководство Graff готово было дать своим партнерам еще одну франшизу на открытие нового магазина в Вене.
Тогда коллектив ОКБ обратился с письмом к Путину, в котором утверждалось, что «задержание незаконно и направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

295. Суд принял меры на 289 млрд руб.

— Врезка К.ру Елена Будник Ни ЦБ, ни «Открытие» не предоставили суду списка имущества, подлежащего аресту. Его поиском займутся судебные приставы. ИА "Интерфакс", 24.07.2019, "Суд частично ввел обеспечительные меры по иску на 290 млрд руб. к экс-собственникам "Открытия": Представители ответчиков отмечали, что в отличие от иска ЦБ к бывшим акционерам Промсвязьбанка, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

296. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Активы братьев Ананьевых пошли под суд По иску Промсвязьбанка на 282 млрд руб. арестованы счета, самолеты, картины, автомобили и недвижимость его бывших акционеров Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 30.05.2019, Суд арестовал активы братьев ...
[…] Иски к братьям Ананьевым готовит и банк «Траст», который аккумулировал плохие долги санированных ЦБ в 2017 году банков (ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка).
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

297. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Следствие так и не ответило на главный вопрос: как можно украсть у самого себя и хотя бы теоретически причинить ущерб "Открытию", которому безвозмездно была передана собственность стоимостью более 100 млрд рублей!» «Если вспомнить историю с акциями,— продолжил адвокат,— то следствие изначально квалифицировало действия с ними как растрату, указывая, что Хачатуров растратил или присвоил "вверенное ему имущество".
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

298. Роман Абрамович вошел в кино.

Для нашего акционера это прежде всего культурный проект».
Еще одним партнером Мамута и Абрамовича по реконструкции кинотеатра является «Открытие холдинг» Вадима Беляева, который весной 2017 г. сообщил, что выкупил 33,3% «Художественного».
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

299. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

Заявление о банкротстве Николая Фетисова от санируемого ФК "Открытие" банка "Траст" поступило в арбитраж 2 ноября.
До санации "Траста" Николай Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым являлись конечными владельцами ЗАО "Управляющая компания "Траст"", основного акционера банка "Траст" (93,77% акций).
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

300. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

Как будет называться компания, пока не решено, говорит он. «ФК Открытие» на запрос не ответил.
До этого компания называла контролирующим акционером Евгения Гинера.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google