Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

... акций «Евразийского сберегательного банка», 76,5% бумаг которого принадлежит Министерству цифрового развития. Раньше этот банк назывался «Кыргыз Кредит Банком», и Максим Бакиев владел им через посредников. А ценными бумагами банка управляла компания ...
А сейчас эта государственная компания по постановлению премьера Акылбека Жапарова должна передать подстанцию Камбар-Аты-2 «Электрическим станциям» для нужд «МБТ Строя».
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

282. Александру Иванову припомнили старые долги.

... хищений средств из челябинского АО «Банк "Резерв"». [...] АСВ подало иск в арбитраж о возмещении убытков на 790 млн руб., ответчиками по которому являются 30 человек из числа бывших владельцев и топ-менеджеров «Резерва», включая Александра Иванова и Андрея Андреева. [...] Стоит отметить, что Андрей Андреев от следствия скрылся первым. Как сообщал «Ъ», ему заочно предъявили обвинение в хищении 1,4 млрд руб. из другого разорившегося банка — московского «Премьер Кредита», где он был советником ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

283. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

284. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

— Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Building, еще одной компании Orient Group — Анкета Раматовой показывает, что она ждала доходов от железнодорожного бизнеса в Узбекистане, что ее компания была создана для инвестиций, и что дела вел банк Clariden Leu — Протокол заседания совета директоров Keltran показывает, что компания заложила все свои активы, стоимость которых неизвестна, чтобы получить кредит на неизвестную сумму от банка Clariden Leu — Письмо от Агентства финансовых ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

285. Тельман Исмаилов признан политическим.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были. А получив кредиты, господин Исмаилов и подконтрольные ему ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

286. Офшоры для первых лиц.

Офшоры для первых лиц Президент Азербайджана Алиев, экс-президент Казахстана Назарбаев, премьер Чехии Бабиш Оригинал этого материала © OCCRP, 03.10.2021, Почти $700 млн лондонской недвижимости Алиевых, 39 кинотеатров Константина Эрнста, платежи для ...
Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

287. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
В июле 2018 года Чуян был снят с поста главы Росалкогольрегулирования распоряжением премьера Дмитрия Медведева с формулировкой «по собственному желанию».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

288. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор. "Коммерсант", 01.10.2020, "Банкир-рецидивист": Как следует из материалов дела, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

289. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму ...
На его канале появилось, а потом странным образом исчезло интервью, в котором, ни много ни мало, премьер Мишустин обвиняется в продаже Родины американцам.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

290. Близкий по мозгам сибарит.

... взял на себя банк «Россия» — в 2018 — 2020 гг предоставляет кредитные линии КЖД на 1 млрд рублей. Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по кредиту почти 34 ...
Он знаком с семьей Ковальчука еще с 1999 года, когда бывший премьер вел «Союз правых сил» в парламент под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Думу», рассказывает знакомый Кириенко.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

291. Марат и его "казанская команда".

Кроме укрытых налогов у предприятия имелись и непогашенные, а еще большая задолженность по банковскому кредиту.
На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

292. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

Теперь в сердце старейшего курорта расположены апартаменты родственников гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, его знакомых и подчиненных, а также некоторых топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома» и банка ВТБ. В то время как родные и ...
«Болгарские инвесторы всю выручку забирали в Софию, а зарплату нам платили с кредитов, полученных под наше же заложенное имущество.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

293. Порошенко — Байдену: "Как и обещал вам... наш парламент "спас наши задницы".

Они обсуждали кредиты МВФ, национализацию "Приватбанка", кандидатуру нового генпрокурора и угрозу от нардепа Адександра Онищенко.
Байден: Скажите мне... Скоро разорвется наша связь (речь о победе Трампа на выборах в США — Ред.)...Скажите мне, реорганизация банка, как это выглядит, продолжаете ли вы двигаться вперед?
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

294. "Черкизон" на цифровизации.

... а выручка отмывалась через банк "Местный кредит", возглавлявшийся Рафаэлем Абрамовым, и финансовую компанию "Местный кредит — инвест" под началом Яна Абрамова. Дело кончилось отзывом лицензии у "МК-банка" и ликвидацией "МК-инвеста". Однако до посадок руководства не дошло: отец и сын оперативно вышли из состава акционеров и руководителей соответствующих структур — причем, как поговаривают, задним числом. К слову сказать, после краха банка "Местный кредит" Рафаэль Абрамов перестал числиться в ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

295. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

296. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

В июне 40% одном из крупнейших системных интеграторов России купил ВТБ, а еще 49% Ананьев заложил, чтобы получить кредит на операционную деятельность. — Врезка К.ру] Отметим, что, выступая в суде, следователь ГСУ СКР в качестве фигурантов дела о растрате называл Алексея Ананьева и его супругу, которым якобы и достались средства, выведенные из банка.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

297. Банкира арестовали в заочном порядке.

... что Вдовин брал на себя личные обязательства и от них не отказывается даже несмотря на то, что в сделке лично не участвовал и в договоре о кредите со стороны заемщика подпись ставил другой человек — гражданин Кипра. [...] Источник «МК» сообщил, что спор возник вокруг денег бывшего помощника премьер-министра Республики Татарстан Рустэма Магдеева, который в кулуарах договорился с Андреем Вдовиным о заеме. — Деньги Вдовин брал не на целевые расходы, однако направил их на развитие своего банка ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

298. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

«НАВАЛЬНЫЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРИЭЛИТНОЙ БОРЬБЫ ЗА КРЕСЛО ПРЕМЬЕРА» — такой заголовок можно прочесть у «Анонимных политологов».
Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

299. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Но все 100 процентов акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

300. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

... Банка России Василий Анатольевич Поздышев, финансист по образованию, «киллер» по призванию. 10 июля разрешения работать в отечественной финансовой отрасли лишились очередные компании — «Сталь Банк» и «Премьер кредит». Несколькими днями позже Эльвира Набиуллина заявила, что зачистка сектора продолжится до «полного вывода с рынка недобросовестных игроков». Но знает ли уважаемая глава ЦБ, что этими словами она буквально развязала руки одному своему подопечному? Василий Поздышев появился в Банке ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google