Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Группа Гуцериева назвала издание "образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики" в ответ на статью о долге в 1 трлн руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 22.10.2019, Фото: ТАСС Forbes подал в суд на "Сафмар" Ксения ...
Результат санации Значительная часть обязательств семьи Гуцериевых — это долг перед банком «Траст», который появился в результате санации Бинбанка и Рост Банка.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

282. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

«Они были готовы выкупить принадлежащие мне 82,5% акций „Интелфинанса“, чтобы я не добился возврата денег: по закону, акционеры имели право в рамках претензионной работы вернуть похищенные со счетов банка 11,7 млрд. И они этого очень боялись, так как тогда бы выяснилось, кто стоит за отмывом денег», — пояснил Завертяев. — Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

283. "Огромная банка" черной икры для Пола Манафорта.

Уточняется, что Манафорт в своих письмах отзывался о Януковиче, как о «парне, который подарил мне самую большую банку икры». Это произошло в 2010 году, когда Манафорт праздновал с Януковичем его победу на выборах. — Врезка К.ру] Ранее The Guardian писала, что в конце июля 2016 года деловой партнер Манафорта Константин Килимник сообщил ему: «Я встретился сегодня с парнем, который дал тебе самую большую банку черной икры несколько лет назад».
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

284. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

[Ведомости.Ру, 17.02.2019, "Основателю фонда Baring Vostok дорого обойдется конфликт в банке "Восточный": Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

285. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Компания стала подрядчиком в госконтрактах на сумму 3,3 млрд руб., основной заказчик — дочерняя компания Ростелекома АО «РТКОММ.РУ».
Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

286. Павел Грудинин сбился со счетов.

— Врезка К.ру] Однако у Центризбиркома нет достоверной информации, что на момент регистрации кандидата «эти счета не были закрыты», отметил Левичев. «У нас есть информация, что они [швейцарские счета] были на 31 декабря. Кроме его [Грудинина] личного заявления о том, что он все закрыл, об этом у нас нет справок из банка», — сказал Левичев.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

287. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[Фергана.Ру, 12.01.2018, "Бывший глава казахстанского "Альянс-банка" испугался возвращаться на родину": Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым. В списке задержанных, а позже арестованных, был назван Искандер Еримбетов. По данным Sputnik.kz, сейчас ведется расследование о его причастности к отмыванию более $50 млн, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

288. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

Курский девелопер Лосев, его сотрудники и экс-глава филиала банка Куликов, отмывшие 2,8 млрд руб., должны вернуть 378 миллионов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.02.2017, Фото: "Коммерсант", Кадр из видео: Вести.Ру Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка" Всеволод Инютин Дмитрий Молодкин (слева) и Владимир Лосев Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск банка ВТБ, требовавшего взыскать 2,8 млрд руб. с осужденных за хищение средств кредитной организации и отмывание денег ...
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

289. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

— Врезка К.ру] В феврале два российских клиента подали уголовные иски к банкиру с обвинениями в злоупотреблении служебным положением, растрате и подделке документов, в которых также предъявляют претензии банку, пишет Bloomberg.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

290. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

[ИА RNS, 15.02.2016, "Экс-сенатор Виталий Малкин не имеет отношения к делу о потере денег управляющим Credit Suisse": Экс-сенатор Виталий Малкин не имеет отношения к делу о потере денег управляющим банка Credit Suisse, сообщил RNS представитель экс-сенатора. «Господин Малкин действительно является клиентом данного банка, но к этой истории не имеет никакого отношения и не является пострадавшей стороной», — подчеркнул он. — Врезка К.ру] Оставшись один и без инструкций, по крайней мере, по его ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

291. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Вырученные средства переводились в офшоры через подставные компании и эстонские банки. — Врезка К.ру] *** Хакеры монетизировали инсайд Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2015, Биржевой союз хакеров и брокеров, Фото: Bloomberg Александр Силонов Виталий Корчевский (слева) Власти США во вторник предъявили обвинения в мошенничестве группе биржевых трейдеров и компьютерных хакеров.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

292. Ротенберга выселяют из Италии.

— Врезка К.ру] В марте 2014 г. США, а впоследствии и ЕС включили Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в списки лиц, в отношении которых действуют санкции, — наряду с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, владельцем Volga Group Геннадием Тимченко и многими другими.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

293. Кредит высших достижений.

— Врезка К.ру] По мнению одного из членов исполкома союза, самостоятельно решить долговую проблему РФС не в состоянии, но ее необходимо урегулировать до выборов нового президента. Сейчас идут переговоры с банком о реструктуризации кредита, знает федеральный спортивный чиновник. Подтвердить это в банке не удалось: сотрудник агентства «Михайлов и партнеры», представляющего «Россию», отказался предоставить информацию «Ведомостям».
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

294. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

— Врезка К.ру] Соратник Воскреса Белый покинул Нижний Новгород сразу после разборки, позже был задержан в Москве с кокаином и бриллиантами, но опять сумел сбежать фактически из-под ареста: в ОВД он имитировал сердечный приступ, был госпитализирован и ...
Отметим, что данные на Александра Мануйлова, опубликованные Минфином США, полностью соответствуют сведениям на председателя совета директоров небольшого банка "Волга-кредит". Ему лично принадлежит 19% банка, еще 10,9% контролирует ООО "Авуар ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

295. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

789,8 млн руб. лежат в банке «Альба Альянс», принадлежащем бывшим сотрудникам ИК «Совлинк» Дмитрию Пятнику и Александру Фрайману. Деньги Резника обеспечивают им почти 40% депозитов физлиц. Еще 231 млн руб. — во «Внешпромбанке», принадлежащем родственникам высокопоставленных чиновников. И еще 113,5 млн руб. — в совсем небольшом КБ «Универсальные финансы». — Врезка К.ру] *** Штрихи к портрету На вопрос о том, как он из генетика в 90-е стал крупнейшим налогоплательщиком Петербурга, Резник говорит ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

296. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

— Врезка К.ру] *** Информацию о счетах Ходорковского вместе с данными других клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, "слил" менеджер банка Оригинал этого материала © Slon.Ru, 15.10.2011, Некоторые факты о банке, в котором нашлись деньги Ходорковского Елена Тофанюк […] Органы юстиции земли Гессен в Германии проводят расследование в отношении своих граждан, уклоняющихся от уплаты налогов.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

297. Дело о "пьяном" векселе.

— Врезка К.ру] Бывший алюминиевый король, а ныне объявленный в международный розыск опальный бизнесмен Михаил Черной оказался втянут еще в одну многомиллионную тяжбу.
В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея в виду банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал в то время Гликладу.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

298. Александр Лебедев и НРБ подали 4 иска к "Коммерсанту".

[Slon.Ru, 13.07.2011, "НРБ подал четыре иска против газеты "Коммерсантъ"": Один из них можно обнаружить на сайте Высшего арбитражного суда.[…] Так, в июньской публикации «Коммерсанта» рассказывается о роли НРБ в выведении активов из проблемного банка «Российский капитал». В годы кризиса на банк Лебедева была возложена миссия по спасению «Российского капитала». Под эти цели НРБ был выделен госкредит на сумму 8 млрд рублей. — Врезка К.ру] Эта информация, по словам советника Лебедева ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

299. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

... к банкиру Рафановичу": После банкротства банка «Сенатор» в октябре 2009 года у Рафановича осталось недвижимое имущество в Москве и Подмосковье, оценки которого варьируются от $5 млн до $15 млн. С февраля эти объекты арестованы решением Дорогомиловского суда, но в случае, если прогнозы Рафановича о новых исках сбудутся, бывшим клиентам «Сенатора» придется довольствоваться долями в двух московских квартирах, которые из жилища респектабельного банкира могут превратиться в коммуналки. — Врезка К.ру ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

300. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

[…] По его словам, убыточные банки проедают свой капитал. Правда, оговаривается Максим Осадчий, нельзя забывать, что мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов (ССВ), который ввел ЦБ в условиях кризиса (в системе страхования вкладов не могут участвовать банки, имеющие убытки два квартала подряд — BFM.ru) действует лишь до 1 января 2011 года. И если ЦБ не продлит этот мораторий, то «стабильно убыточные» банки потеряют право привлекать вклады населения. — Врезка К.ру] Намерения ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google