Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Они выявили еще почти десяток эпизодов, когда держатели паспорта карибской страны впоследствии бежали из родных юрисдикций, скрываясь от закона.
"Они велели не беспокоиться" Математик Ракеш Вадхва утверждает, что придумал, как «перезапустить игорный бизнес», изменив правила в пользу казино.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

282. Европрослушка.

Европрослушка Как власти стран ЕС шпионят за оппозицией, прессой, бизнесом и коллегами из других государств Оригинал этого материала © OCCRP, 04.09.2023 Партнеры OCCRP рассказали, какие шпионские программы европейские власти используют против своих ...
Из-за того что приходится привлекать третьих лиц, правительствам при использовании этого метода крайне сложно следить за людьми, которые находятся в других юрисдикциях.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

283. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Glenfield Management Limited Liability Partnership воспользовалась правом не публиковать полный бухгалтерский отчёт о ведении бизнеса, поэтому судить об объёмах проходящих через предприятие денежных потоков невозможно.
Номинальные партнёры, особенно в зарубежной юрисдикции, полного контроля над ними не гарантируют.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

284. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

Об этом свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции города Москвы.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

285. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Заметим, что Bolton Trustees Limited — возможно, даже не дно дно оффшорной цепочки, уводящей ММК почти целиком под кипрскую налоговую юрисдикцию.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

286. Испанский стыд Диего Санчеса.

Санчес утверждает, что контролирует обширную сеть компаний, в том числе украинский бизнес по суррогатному материнству, в отношении которого ведется расследование по делу о торговле младенцами.
Eliminalia является частью сети по меньшей мере 54 компаний в девяти юрисдикциях, связанных с Хилл-Прадос и Санчес в прошлом десятилетии.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

287. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Оба борта приписываемые Авдоляну зарегистрированы в офшорной юрисдикции независимого государства Сан-Марино.
Всего же по состоянию на апрель по сравнению с осенью 2020-го года цены выросли в 6 раз. Вероятно, “Ростех” решил избавиться от своих долей в совместном бизнесе с Авдоляном из-за того, что Чемезов захотел спасти своего друга и “кошелька” от попадания ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

288. Бот с лицензией на цензуру.

Помимо ботов @donate и @PremiumBot, у сервиса Smart Glocal есть еще один платежный шлюз — для бизнеса, например для разработчиков ботов.
Насколько я понимаю, данные обрабатываются в юрисдикции Евросоюза», — объясняет предприниматель.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

289. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

В окончательной редакции обвинения сумма инкриминируемых экс-чиновнику взяток возросла до 38 млн руб. Помимо покровительства ритуальному бизнесу, полагает следствие, господин Гуменюк также помогал знакомому, занимавшемуся строительством, получать ...
Всего в 2019 году на счету ООО "Реновация" значится 21 контракт, среди которых нет ни одного вне юрисдикции городской администрации.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

290. Петр Авен "живет не по средствам".

[...] Авен участвовал во встрече Владимира Путина с бизнесом в Кремле в день начала «военной спецоперации»* России на Украине 24 февраля.
Издание Forbes сообщило 25 мая, что Авен и Фридман подали оспаривающие санкции иски в Европейский суд общей юрисдикции.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

291. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Необычно и то, что бракоразводный процесс с Ольгой Миримской, который Голубович ведёт в двух юрисдикциях — в Москве и Лондоне, тоже тесно связан с прошлым ЮКОСа.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

292. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Сыновья четы, Андрей и Николай, присоединились к бизнесу, и в 2012 году компания отчиталась, что обрабатывает почти 300 тысяч гектаров земли — больше площади Люксембурга.
[...] Во многом это объясняется сложностью организационной структуры холдинга: он включает более 200 юрлиц в Украине и 21 зарубежную компанию, в том числе в офшорных юрисдикциях Кипра и Британских Виргинских островов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

293. Клуб анонимных аналитиков.

Сам он утверждает, что сначала не придавал документам большого значения, но в какой-то момент Пантелеев предложил ему вести бизнес вдвоем.
В практике регулирования юрисдикций США, Канады, Великобритании и других стран такой вид манипулирования называют «выражением немотивированного суждения» — и он считается недобросовестной деятельностью.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

294. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм.
«ABLV не оспаривает, что на протяжении значительной части его истории бизнес-модель банка включала контакты с довольно рисковыми клиентами из высокорисковых юрисдикций.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

295. Офшороносцы при президенте.

Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
И начал пугать предпринимателей тем, что офшорные юрисдикции будут неохотно отдавать эти деньги.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

296. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Еще когда Вотинов работал в «Роснефти» о его бизнесе, связанном с получением денег от структур этой госкомпании, рассказали «Ведомости».
По всей видимости, в обоих случаях претендовать на нужные документы ему помогли покупка или аренда дорогой недвижимости в этих юрисдикциях.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

297. Верховный суд пленило "Право.ру".

Впрочем, последний оставил себе пакет акций кредитного учреждения и стал своеобразным наставником Дмитрия в банковском бизнесе.
... Право.ру. Партнерство с братьями Звягинцевыми, как уже было описано, обеспечивало Чиракадзе доступ к заместителю председателя ВС РФ Нечаеву, который много лет курировал систему судов общей юрисдикции обладая безграничной властью в вверенном ему блоке ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

298. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Денис Шумаков воспользовался старым проверенным методом, создав в иностранной юрисдикции фиктивную «фирму-прокладку», от лица которой и заключались договора с клиентами.
Инвестиционный бизнес в Великобритании подлежит обязательному лицензированию.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

299. "Кадетское братство" Максима Крылова.

При этом владельцы этого успешного бизнеса скрыты.
DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

300. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Когда Бойко предложили скинуться на адвоката для Ширяева, тот отказался, заявив, что "не верит в российскую юрисдикцию".
Это правда: они никогда не занимались бизнесом.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google