Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Это бизнес супруги".

Как нашли виллу По данным "Наші гроші", владельцем виллы глава МВД стал по непростой схеме.
Она занимается проектом около полутора лет. По его словам, речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия".
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

282. Арест по гарантии.

... Владислав Трифонов Дмитрий Ерохин Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим ...
«Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

283. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся Сергей Магнитский, скончавшийся во время следствия в СИЗО.
В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

284. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

— Врезка К.ру] ["РГ", 04.08.2016, "Очень крупный размер": Схема действий братьев оказалась насколько примитивной, настолько и действенной. Афонины заключали с Международным акционерным банком несколько кредитных договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

285. Спонсор адмиралов легла на дно.

Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк.
Кроме того, регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

286. Явка с повинной Германа Грефа.

Причем при неблагоприятном для Германа Грефа развитии судебного процесса за рубежом могут пострадать не только его интересы, но и интересы Сбербанка, который усилиями своего президента оказался втянут в незаконные схемы, если таковыми их признают западные судьи. Таким образом, защищая свой карман, Греф подставляет акционеров возглавляемой им кредитной организации, главным из которых является Российская Федерация.
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

287. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Согласно кредитному договору, позволившему рейдерам установить контроль над акциями «Павловскгранита», Герман Оскарович задолго до самих событий знал о них такие детали, которые до сих пор пытаются забыть и скрыть его родственник и товарищ ...
Что характерно, все эти оракулы во главе с Грефом, участвуя в притворных конкурсах, ссужая через фирмы-прокладки своим родным и близким деньги госбанка, организуя и реализуя схемы захвата «Павловскгранита», неизменно обвиняли прежнего владельца ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

288. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

К марту 2011 г. Газпромбанк открыл конфиденту Януковича кредитные линии на $11,15 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.11.2014, Фото: Reuters Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд Виктор Янукович и Дмитрий Фирташ ...
В 2007 году компания сообщила, что продала за год газ стоимостью около $10 млрд и получила чистую прибыль в размере $795 млн. Rosukrenergo было исключено из схем поставок российского газа на Украину в 2009 году, когда Юлия Тимошенко, занимавшая тогда ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

289. Ошибка "Евротраста".

Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых инвестиционных фондов «Гостиничный комплекс», «Доступное жилье», «Кредитный альянс» и «Приват-сквер», находящихся под управлением управляющей компании «Коллективные инвестиции». Контролировалась управляющая компания лично Михаилом Плякиным, а пайщиком фондов являлся банк. Работала эта схема так, когда заемщик приходил в банк, ему отказывали в выдаче кредита под надуманным ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

290. Банковский могильщик.

Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы окажутся за решеткой, нет. Один из главных фигурантов дела — банкир Руслан Токарев — засветился в целой серии преднамеренных банкротств кредитных ...
Значительную роль в этой схеме играла компания «Токарев Микрофинанс», которая, как нетрудно догадаться также принадлежала банкиру Руслану Токареву.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

291. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Схемы, по которым проходило исчезновение стабильных банков из списка действующих финансово-кредитных организаций, практически одинаковы.
«Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

292. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

... схемы вывода денег ВЭБа в «Заречье-2», в материалах дела они постепенно стали превращаться в статистов. По версии Генпрокуратуры, Балло при выдаче кредита компании «Заречье-2» злоупотребил полномочиями. Также в нарушениях подозревают директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова. Ранее СК уже исследовал этот случай и пришел к выводу, что банкиры не совершали преступления. Однако теперь Генпрокуратура предложила следователям пересмотреть свое решение. Кредитный договор ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

293. Дагестанский бригадир на раздаче ученых степеней.

... Шамхалов понял, что организация «под ключ» диссертаций и научных званий для амбициозных, но малообразованных российских чиновников и политиков может стать не только доходным бизнесом, но и «крышей» для различных мошеннических схем и комбинаций ...
А по свидетельству знакомых с ситуацией источников, подельники Шамхалова и не планировали использовать кредитные средства ВЭБа на застройку, выведя полученные на счета «Заречья-2» десятки миллионов долларов в оффшоры.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

294. Задержаны подозрительные обналичности.

Но тогда на месте нашего банка находилось представительство другой кредитной организации.
Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

295. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Руководство банка, которое не могло не знать о происходящем и, скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка. Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк — ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

296. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Это зачетные схемы долгов.
Мы работаем на кредитные средства, и у нас большие проблемы».
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

297. Взяли "Кредит".

Схемы выводов активов банка были весьма запутанны и сложны.
У банка был большой кредитный портфель. Но вексельный портфель, которым они якобы гордились и всем демонстрировали, был в основном фиктивным. Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти вексели были либо в ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

298. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

В конце прошлого года в ответе Генпрокуратуры на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николая Сапожникова была озвучена информация о намерении Центробанка провести проверку деятельности ...
... доклад Центра программ содействия правоохранительным органам и спецслужбам «Альфа-банк» как горячая точка национальной финансово-кредитной системы», в котором приводились факты проведения крупных сделок «Альфа-банком» через оффшорные схемы ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

299. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... нюхом чувствующие различные ветра вокруг вашего бизнеса, с неимоверными усилиями модернизируете эту схему. Первым делом вы ликвидируете связь с иностранными компаниями. А это значит, что работа 1100 вагоно-цистерн будет приносить арендную плату в виде очень неплохой прибыли, с которой вы обязаны платить налоги. Но вас это никак не может устроить, и, в связи с этим обстоятельством, между компаниями «Rail Financial» и «Transrail – Car» возникает кредитный договор на сумму 16 млн. долл ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

300. Надзор по-русски.

Схема: "Комсомольская правда" ["Ведомости", 15.09.2006: Днем в ходе осмотра примерно в трехстах метрах от места происшествия были обнаружены два брошенных пистолета, из которых предположительно было совершено убийство.
Если наказание для кредитной организации выносится по ряду объективных фактов, то прием, допустим, в ту же систему страхования вкладов или выдача лицензии в конкретные сроки зависят от оценок и желания чиновников.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google