Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Экс-предправления банка "Софрино" в розыске Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и "мертвыми душами" Оригинал этого материала © ИА RNS, 22.06.2017, Экс-совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск, Фото ...
«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД. ["Коммерсант ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

282. Александра Новикова поместили под домашний арест.

Обоим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие вменяет господину Новикову хищение 35,6 млн руб., господину Шилиманову — 41 млн руб. при строительстве клубного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Строительство клубного поселка «Бухта Квинс» из 56 домовладений началось в 2008 году в поселке Изоплит на территории в 4,6 га (участок находится в собственности шансонье Александра Новикова).
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

283. От Леонида Лебедева в России осталась только недвижимость.

Это 13 различных объектов элитной недвижимости в Москве и Подмосковье и 10 земельных участков стоимостью 5 млрд рублей. Следователи считают, что всё это богатство покупалось на деньги от афер, поэтому решают вопрос об аресте активов для возможного возмещения ущерба. Осень 2016 года стала не самым лучшим периодом в жизни экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева. В начале месяца против него возбудили дело о мошенничестве, а несколько дней назад — о сокрытии второго гражданства.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

284. Мусорная история Варнавского.

А дальше Захарова проворачивает обращение взыскания на залог и переход прав собственности на участок к «Экотранссервису». Иными словами, директор сначала заключила более чем странный договор, а потом сделала все возможное, чтобы его нарушить. Собственников такое откровенное мошенничество возмутило.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

285. Доля в деле.

Обоснованием для занижения цены в 10 раз стало фиктивное разрешение на строительство второй очереди из 6 офисных строений и заявленное намерение ИКЕА застроить полученный участок. Прошло шесть лет, а корпорация освоила только 2 га, на которых построила два офиса. На остальных — пустырь с жалкими временными бытовками и громкой вывеской «Химки Бизнес-Парк». Полученных в ходе следствия сведений было вполне достаточно для привлечения менеджмента корпорации к ответственности за мошенничество ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

286. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Финансовые «дыры» в банках открывались одна за другой, в итоге это стало поводом для возбуждения в 2013 году сразу нескольких уголовных дел по фактам мошенничества, подделке документов, присвоению или растрате.
Речь идет о сделках с жилыми домами, квартирами, земельными участками, транспортными средствами, а также правами требования по кредитным договорам.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

287. Состоятельные должники.

По условиям кредитных договоров заемщик должен был в течение 45 дней после получения денег заложить банку дачный дом с хозпостройкой площадью более 1000 кв. м и земельным участком более 3000 кв. м в Одинцовском районе, собственником которого была его ...
Урина признали виновным в мошенничестве почти на 16 млрд руб. Заключалось оно в покупке несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.).
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

288. Михаилу Юревичу ответили по команде.

... Комментарий здесь может быть предельно короткий,— сказали вчера "Ъ" представители передачи "Человек и закон".— Если посмотреть сюжет, то там, к примеру, есть упоминание договора обмена дачного участка судьи Вяткина на квартиру в центре Челябинска ...
К.ру]: Как вчера писал „Ъ”, УФСБ по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), в рамках которого накануне был задержан бизнесмен Александр Москалюк, входящий в ближайшее окружение губернатора.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

289. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

Все свое российское имущество (земельные участки в Чигасово, квартиры, Rolls-Royce и т.д.) бизнесмен переписал на жену Татьяну Лонскую, с которой предусмотрительно развелся.
В частности, бывшему гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу инкриминировали три статьи УК РФ— 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 174 (отмывание денег).
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

290. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях из Банка Москвы. [...] Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен — в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд руб. Для возмещения ущерба в России большая часть активов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уже арестована. В частности, Тверской районный суд Москвы по ходатайству МВД арестовал земельные участки с недостроенными ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

291. Беглый префект нанял детективов для поиска зарубежных активов Батуриной.

... убедил ее, что на балансе компании находятся пять объектов незавершенного строительства в Сочи, а также земельные и прибрежные участки в Краснодарском крае. Однако после завершения сделки, утверждала Батурина, выяснилось, что приобретенная компания не имеет прав ни на строительные объекты, ни на земельные участки. А Хардиков и Садовникова, по ее мнению, намеренно ввели ее в заблуждение. В мае 2009 года против Хардикова и Садовниковой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

292. "Отец пытается убить мужа и выкрасть моего второго ребенка".

Подозреваемым в деле о мошенничестве проходит мой главный помощник, полковник милиции Сергей Владимирович Курбатов.
Ну а как можно себя вести, когда ты попадаешь на дачный участок, где находится твоя дочь, которую ты не видела уже несколько месяцев!
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

293. Александр Игнатенко скрывался с латвийским паспортом.

Экс-прокурор был арестован в окрестностях польского горнолыжного курорта Закопане в соответствии с международным ордером, выданным через Интерпол Генпрокуратурой РФ. В России господин Игнатенко заочно обвиняется в крупномасштабном мошенничестве с земельными участками и получении взяток за организацию крышевания подмосковных казино сотрудниками надзорного ведомства.
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

294. Статистическая аномалия "ЕдРа".

Статистическая аномалия "ЕдРа" The Wall Street Journal обнаружила "следы мошенничества" в результатах голосования в России Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.12.2011, Официальное невероятно, Иллюстрация: The Wall Street Journal Лилия Бирюкова Изучив данные почти со 100 000 избирательных участков, The Wall Street Journal (WSJ) обнаружила статистические аномалии: «Единая Россия» получила гораздо больше голосов на избирательных участках с аномально высокой явкой.
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

295. Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью.

... были всего €50 тыс. и $1 тыс. При этом не исключено, что дело о взятке будет переквалифицировано на мошенничество — к моменту завершения переговоров и передачи денег, осуществленной под контролем оперативных служб, уголовное дело о контрабанде уже ...
... Romanov, на которую были оформлены четыре крупных земельных участка и одноименный отель возле Azimut. Завершился же удачный в плане недвижимости для семьи Хоревых 2009 год приобретением земельного участка с домом в Подмосковье, за который со своего ...
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

296. От Бастрыкина выдачи нет.

Злоумышленники подделали бумаги «Инфико» и присвоили себе два здания вкупе с земельным участком в центре Москвы на Бауманской. По известной схеме они продали имущество через цепочку фирм-однодневок, тщательно запутав следы. Уголовное дело по факту мошенничества возбудили еще в августе 2006 года.
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

297. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Позже обвинение в получении взятки было переквалифицировано как покушение на мошенничество, так как напрямую Игорь Бакулин никак не мог повлиять на результаты аукциона.
... законодательство о конкурсах на рыбопромысловые участки позволяет принимать решение в пользу любого заинтересованного лица. В итоге к концу 2008 года на Дальнем Востоке произошел масштабный передел рыбопромысловых участков, в первую очередь для ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

298. Что общего у подмосковного "разводящего" и сына генпрокурора.

"Согласен, что азартные игры носят незаконный характер, однако при чем здесь мошенничество?
Силовикам выделили землю якобы по общей очереди как "нуждающимся в получении дачных земельных участков" в аренду на 49 лет на основании федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

299. Мэр получил рекордный срок.

... пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 и ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1998 по 2005 годы Макаров содействовал своему знакомому предпринимателю в завладении муниципальной собственностью — зданием городского торгового центра и земельным участком, за что получил взятку в виде доли в уставном капитале этого предприятия, приобретенной по заниженной стоимости ...
Дата: 16.11.2010 Копия в Google

300. "Кидок" как смысл жизни.

Участок земли на пересечении МКАД и Рублевского шоссе, где в 2003 году был построен «Европарк», ранее принадлежал Московскому Национальному банку, в котором работал Смагин.
Дело в том, что в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Суть мошенничества проста: взял денег взаймы и не отдал.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google