Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... Михаила Леонтьева издательская группа «Пресс Код» должна вкладчикам обанкротившегося Инвестбанка 233,5 млн руб. Нет никаких признаков, что эти деньги возвращены: приставы не могут разыскать издательство даже для взыскания налоговой задолженности ...
Из текста судебного решения следует, что в 2009–2010 годах группа «Пресс Код» получила кредиты на сумму 176 млн руб на срок до 28 августа 2016 года.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

282. Украинские менялы.

Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности.
... купли - продажи от 05.04.2016 года, акта приема - передачи недвижимого имущества и протокола общего собрания участников от 28.04.2016 года: В определении суда говорится также, что помещением завладели при помощи поддельных документов, а затем внесли ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

283. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком Сергей Хорошунов засветился на яхте на дне рождения владельца MiroGroup Алексея Федосеева, выигравшей тендеров на 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 28 ...
Так, например, не помню названия организации, в составе заявки была приложена липовая справка из налоговой об отсутствии задолженности и так далее, все причины всегда указывались в протоколах подведения итогов.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

284. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Всего за 2013 — 2016 годы компания получила 19 госконтрактов от структур, аффилированых с Правительством Москвы, на общую сумму более 28 млрд руб. В числе контрактов, по данным портала «Госзатраты» и системы проверки контрагентов «Контур Фокус», была ...
С 2003 по 2012 год, по данным «Российской газеты», налоговая служба имела претензии к ПЗСП в связи с попыткой сокрытия налогов через систему фирм-«однодневок», хотя уголовное дело было закрыто по истечении срока давности.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

285. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство.
Уже 28 апреля и Луабея Мулумба, и Ричманд Аниаква подписали доверенности на имя российского адвоката Вадима Веденина на представление в судах интересов как компании Crazy Dragon, так и сейшельских и белизских компаний.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

286. Украинские чиновники вывернули карманы.

Они восприняли электронное декларирование как налоговую амнистию, надеясь легализовать прошлые и будущие доходы",— говорит "Ъ" внефракционный депутат Рады, декларация которого по сравнению с коллегами весьма скромная.
[Газета.Ру, 28.10.2016, "Украинские чиновники вывернули карманы": Премьеру также принадлежит три магазина в Виннице, а его жене — 80% акций торгово-сервисного комплекса «Магигранд».
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

287. Бизнес на таможне.

В «Премьер Финансе» и «ОСТ-Терминале» у Ярослава Потанина 28,8%, у Сергея Батехина — 51,2%, «Арсеналъ-Капиталу» принадлежит по 20%.
На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

288. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Предполагается, что приговор им будет оглашен 28 июля.
Напомним, крупнейшей административной дискуссией, шедшей вокруг ФТС последние несколько лет, было ее слияние с Федеральной налоговой службой (ФНС), однако именно по этой линии ожидать каких-либо атак руководству ФТС не приходилось.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

289. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Спустя 28 дней московские власти закрыли Черкизовский рынок, крупнейшую оптовую базу по продаже одежды и ширпотреба.
Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

290. Чекистский оберег Алекперова.

На встрече с российскими предпринимателями 28 июля 2000 года Владимир Путин, избранный президентом за два месяца до этого, уверял, что пересмотра итогов приватизации не будет, а разговоры про атаки на бизнес — спекуляции.
В начале июля 2000 года налоговая полиция публично сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЛУКОЙЛа, не раскрывая конкретных имен.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

291. "Деньги переданы судье".

Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская региональная Ассоциация независимых консультантов»). За свою «работу» ЮЦ «Советник права» и «ЧРАНК» получили от теплосетевой компании более 28 млн рублей и в дальнейшем УТСК учла эти затраты в составе налоговых вычетов и сумм НДС и в составе расходов по ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

292. Семья миллионера Владимира Переверзева сэкономила на плагиате.

После случившегося сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин заявил, что требует провести допрос депутата Мосгордумы Александра Сметанова, который 28 сентября в здании Высшей аттестационной комиссии якобы публично высказал сожаление о том, что не убил ...
... Наталья Николаевна, Работа выполнена в: Академия труда и социальных отношений Ведущая организация: Всероссийская государственная налоговая академия Диссертационный совет: 602.001.03 Академия труда и социальных отношений *** Оригинал этого материала ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

293. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
По некоторым данным, предприниматель, имеющий российское и кипрское гражданство, к этому времени уже успел уехать в США. 28 декабря его объявили в международный розыск.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

294. Офшорный внук Нурали Алиев.

Дарига Назарбаева Однако документы, полученные OCCRP, указывают, что члены семьи Назарбаева были регулярными пользователями того же самого “налогового рая”.
28 марта, после звонка из OCCRP, его профиль исчез из секции чиновников городского управления на сайте офиса мэра.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

295. Как уводили "молдавский миллиард".

О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
Первое уголовное дело было открыто 28 июня 2012 года, а последнее 1 декабря 2015 года.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

296. Хоромы и лакуны в декларации Азата Перуашева.

Первый - от 28 апреля 2013 года.
... фотокопию налоговой декларации моей супруги за 2011 год. А дальше пишут, что дом куплен в 2013 году. [...] Возможно, я разочарую своих оппонентов, но дом в Анталье куплен законно, и эту покупку супруга сразу же внесла в ежегодную налоговую декларацию ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

297. Стоптанные "Башмаки".

Всего в отработку было взято 28 коммерческих структур, среди которых была и фирма «Русь».
Выпускник факультета физвоспитания в Симферополе, позже — Национальной академии Государственной налоговой службы Украины, в 1999 году стал президентом симферопольского ФК «Таврия» и закрепил за клубом вещевой рынок Симферополя.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

298. Браудер "зачищает" адвокатов.

... в той самой налоговой афере, в которой он обвиняет группу российских чиновников. По мнению Мастро, налицо был конфликт интересов и нарушение адвокатского кодекса, согласно которому адвокат не должен представлять нового клиента, чье дело существенно связано с делом старого, а интересы могут быть противоположны его интересам. В такой ситуации адвокат может взять нового клиента лишь в том случае, если старый даст на это разрешение в письменном виде. Ходатайство Мастро занимало 28 страниц и, на ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

299. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

На основании подготовленных Магнитским документов инспекции Федеральной налоговой службы №25 и №28 по г. Москве приняли решения о возврате налогов в сумме 5 409 503 006,48 руб., которые 26 декабря 2007 года управление федерального казначейства Минфина России по г. Москве перечислило на счета обществ.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

300. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

В 2000 году Ещенко фактически «захватил» Законодательное собрание Краснодарского края, проведя туда 22 своих ставленника при общем числе депутатов в 28 человек.
Проверяемый имеет обширные связи в административных органах, в т.ч. решал все деловые вопросы с начальником налоговой инспекции края Перонко Иваном Александровичем, председателем правления Сбербанка РФ по КК Митягиным Александром Алексеевичем и мэром ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google