Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

В 1991-1996 годах был замдиректора Службы внешней разведки, которую тогда возглавлял Евгений Примаков. Когда Примаков стал министром иностранных дел, Зубаков последовал за ним в МИД, а после назначения Примакова премьером, Зубаков возглавил аппарат правительства России. Впрочем, потом его пути с Примаковым разошлись. Зубаков стал чрезвычайным полномочным послом России сначала в Литве, потом в Молдове. А в 2004-2011 годах был замсекретаря Совета безопасности России.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

282. Дыра в блокчейне.

Наша методология: Мы запросили данные о лицензиях поставщиков виртуальных услуг в Эстонии за 2017-2022 годы у Эстонского регистра экономической деятельности .
Компания допускала критические промахи в борьбе с отмыванием денег: личности 90% клиентов не были верифицированы, а часть криптовалюты приходила на биржу с криминальных кошельков, перечислял в интервью глава эстонской службы.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

283. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Основанием стали обращения в правоохранительные органы бывшего работодателя господина Лефеля — представителей ГК ПИК. Злоупотребления в его деятельности выявила служба безопасности строительной компании.
«Оно идет вразрез с позицией президента, не раз говорившего, что арестовывать коммерсантов за экономические преступления нельзя»,— добавил адвокат Багмет.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

284. Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом.

Уголовное дело, в которое оказались вовлечены гендиректор ООО «Промэнерджи» Виталий Оргучинский и сотрудник службы безопасности АО «Внешимпорт» Алексей Филиппов, было возбуждено 17 апреля 2020 года главным военным следственным управлением СКР. Основанием стали материалы ФСБ, из которых следовало, что в рамках реализации госконтрактов между ФСО и ООО «Парамитек» на поставку спецслужбе в 2018–2019 годах маршрутизаторов Juniper, компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов было ...
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

285. Как Сергей Курченко украл ДНР.

А там Зюганов должен был подвести его к президенту», — вспоминает один из бывших сотрудников Республиканской государственной службы охраны ДНР. Доехать до Москвы глава Донецкой республики не успел: 31 августа его убили.
Двое вооружённых людей представились сотрудниками МГБ и сообщили, что Дмитрий Трапезников якобы приказал «срочно вывезти его из республики по соображениями безопасности».
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

286. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

По данным СПАРК, Андрей Матус является директором анапского ООО «Гурман», которое занимается переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции.
Однако затем компромат переслали в Москву — он оказался в распоряжении управления «М» ФСБ, которое негласно конкурирует с другим управлением спецслужбы — собственной безопасности.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

287. Пиар-министр России.

Издание Baza, известное своими источниками в силовых структурах, позже сообщало, что сотрудники службы экономической безопасности ФСБ временно задержали людей, которых Baza называет авторами «Футляра от виолончели», и изъяли у них сим-карту, на ...
Инспекторы пришли в ООО «Аффини индекс», директором которой был Мальцев, к его ИП и в принадлежащий ему офис — он сдается в аренду.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

288. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

289. Хакерам оформили билеты в колонию.

... служба BBC" Иван Петров Ярослав Сумбаев Рекордно жесткое наказание за киберпреступления назначил Басманный суд столицы организатору и двум участникам преступного сообщества кибермошенников, похитивших миллионы через брешь в системе безопасности ...
В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

290. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

В итоге большинство решений лебедевская фемида выносит в пользу бюрократии, а в экономических делах ВС занимает «пробюджетную позицию»: термин использовал бывший начальник управления высшего арбитража Бевзенко, и сейчас следящий за работой экономической коллегии ВС. Слова собеседника подтверждаются статистикой. По сравнению с 2014 годом суды стали на 19% менее охотно взыскивать ущерб с госорганов и, наоборот, на четверть усерднее заботиться о пополнении казны решениями в пользу налоговой службы ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

291. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... Сергея Курченко Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.11.2019, Банкир пропал в СБУ Матвей Шиманов Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем ...
«По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долл США, предоставленного АО „Укрэксимбанк“ для ООО „Ветэк Медиа Инвест“ по ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

292. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

В 2010 году Астафьев защитил диссертацию по экономике на тему «Коррупция как особая форма экономических отношений в обществе». Авторское вступление начинается со слов «коррупция является одной из наиболее серьезных угроз национальной безопасности ...
«Передача денег происходила под контролем оперативных служб», — уточнили следователи.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

293. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... тот момент заместителя директора департамента инновационного развития и корпоративного управления Министерства экономического развития РФ. Позже Владислав Федотов перешел на службу в структуры системы Минобороны, где успешно попался на коррупции, был ...
8 декабря 2011 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение № 4-Ф11-2227, в котором говорилось: "...Исполнение решения Одинцовского городского суда Московской области от 18 января 2011 года по делу по иску ООО "Сбербанк Капитал" к ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

294. На что живет церковь.

Согласно базе СПАРК, патриархия является совладельцем ЗАО «Православная ритуальная служба»: сейчас компания закрыта, однако действует учрежденная ей «дочка» — ОАО «Ритуальная православная служба» (выручка за 2014 год — 58,4 млн руб.). Екатеринбургская епархия владела крупным гранитным карьером «Гранит» и компанией по обеспечению безопасности «Держава», Вологодская епархия имела завод железобетонных изделий и конструкций. Кемеровская епархия является 100-процентным владельцем ООО «Кузбасская ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

295. Как выдаивают ВОИС.

И вот наконец-то органы правопорядка заинтересовались предприимчивыми правоторговцами: уже вчера работа РАО оказалась парализована в связи с тем, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД РФ ...
Господин Белеков упомянут в качестве учредителя и генерального директора ООО "Музыкальная лаборатория".
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

296. "Дочку" "Ростеха" пытались украсть через суд.

В ГУЭБиПК отметили, что махинации были раскрыты при содействии службы экономической безопасности ФСБ и департамента безопасности «Ростеха».
... ущерба на сумму более 350 млн руб. По данным ГУЭБиПК, в 2009 году тогдашним руководством НИИмедполимер был заключен договор займа на сумму 8,5 млн руб. с подконтрольной коммерческой организацией ООО «Фирма “Блиц”», имеющей признаки фиктивности ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

297. Волгоградская паутина "Россетей".

... руководитель ООО «Энергокомплект» — все тот же Алексей Пестрецов, который вместе с Мирсалимовым организовал схему хищения электроэнергии на сотни миллионов рублей. При поддержке Вашкевича Олегу Мирсалимову удалось через арбитражный суд получить поддельные документы, с помощью которых рейдеры пытались поставить своих людей в управление «ВМЭС». Все это время Мирсалимова обслуживала та же юридическая организация, с которой уже давно работает Вашкевич. Но благодаря четкой работе службы безопасности ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

298. Как банковал Анатолий Локтионов.

... вообще-то, в первую очередь должны были подвергать анализу фискальные органы России и служба безопасности BNP PARIBAS. Цинизму ситуации добавляет то, что еще добрых десять лет назад Швейцарским управлением по контролю за финансовым рынком были разработаны сложные компьютерные программы для выявления подозрительных финансовых сделок. Ежедневно на столы специалистов подразделения безопасности Комплаенс (Compliance) банков кладется список операций, экономическая цель которых требует прояснения ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

299. Президентская рать 1987 г.в.

... милицейской» группы юрфака ЛГУ. Начав службу по профилю в должности оперуполномоченного 7-го управления ГУВД Леноблисполкома, в сентябре 1998 г. он возглавил отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Петродворцовому административному ...
... служебной лестнице: помощник прокурора города по надзору за следствием в органах КГБ, начальник отдела по надзору за следствием в органах федеральной безопасности, прокурор Московского района Санкт-Петербурга, заместитель прокурора Санкт-Петербурга ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

300. Не Пойманов — не вор.

Источник в следственной бригаде полагает, что значительную роль в выводе кредита сыграла служба безопасности головного офиса «Сбербанка России», к руководству которой у «СБ Капитала» накопилось много пренеприятнейших вопросов.
На днях Арбитражный суд Воронежской области взыскал с «Павловскгранита» 5,6 млрд руб. в пользу ООО «Сбербанк Капитал» («СБ Капитал») — дочерней компании «Сбербанка», которой передан долг Пойманова.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google