Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Анатолия Острягина выселят из замка.

Подробности покупки замка Райнхардсбрунн В 2009 году в связи с обстоятельствами покупки замка Райнхардсбрунн прокуратура Эрфурта завела дело по подозрению в отмывании денег.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

282. По новому делу Юлии Тимошенко насчитали $200 млн ущерба.

... Коммерсантъ - Украина", 12.04.2011, Юлии Тимошенко нашли новое дело, Фото: AP Ольга Куришко, Елена Геда, Олег Гавриш Юлия Тимошенко Генеральная прокуратура (ГПУ) возбудила третье по счету уголовное дело в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко ...
В тот же день, 19 января 2009 года, руководители НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали контракты о купле-продаже и транзите российского газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год. В соответствии с этими документами ставка ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

283. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Летом 2019 года Марсалек поручил сотрудникам Wirecard собрать большой набор таких данных о клиентах — по его словам, для немецкой Федеральной разведывательной службы (БНД).
Осев в России, Марсалек не прекратил свою деятельность — так считает британская прокуратура.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

284. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Сейчас власти расследуют, совершил ли Саркисян уголовное преступление, как сказали OCCRP в прокуратуре Армении.
Тем не менее, президент не задекларировал свою должность в “VH Estate”, что обязан был сделать, поскольку начиная с 2019 года представляющие декларацию лица заполняют также декларацию интересов, в которой, в частности, указывают свой статус в ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

285. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

В 2001 году краснодарская прокуратура возбудила уголовное дело и провела обыски в компаниях Вадима Мошковича.
В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

286. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

... служба BBC", 08.12.2023, Хантер Байден и налоги: против сына президента США возбудили второе уголовное дело, Фото: AP Хантер Байден Федеральная прокуратура США предъявила новые обвинения Хантеру Байдену, это второе уголовное дело против сына президента Соединенных Штатов. В обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не платить как минимум 1,4 миллиона долларов в виде федеральных налогов, которые он задолжал за налоговые годы с 2016 по 2019 ...
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

287. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Несмотря на обвинения в ряде преступлений в 2019 году экс-депутата выпустили из-под стражи под домашний арест.
Отмечается, что такие данные ГПУ получила от Федерального бюро расследований США. 4 января 2017 года Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

288. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Сама компания перестала публиковать отчетность в 2019 году. Нынешний состав ее акционеров неизвестен. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции. — Врезка К.ру Александр Клячин Уход от налогов Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль. Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

289. Пьяный рецидив Александра Семенова.

На Семёнова-младшего завели уголовку, прокуратура Геленджика поставила дело на контроль.
После публикации декларации о доходах за 2019 год Семенова стала самым богатым депутатом в гордуме, заработав 32,8 миллиона рублей.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

290. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Однако прокуратура посчитала это наказание слишком мягким и неадекватным совершенному преступлению — «краже века» с причинением ущерба на сумму более 560 млн рублей. В марте 2019 года коллегия Тюменского областного суда по уголовным делам удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и назначила Мануилову 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

291. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:

[...] Гуменюк занимал должность с апреля 2019 по май 2021 года.
Следователи подсчитали, что Гуменюк получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6,9 млн руб. Прокуратура Приморского края ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

292. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Информацию об этом подтвердила «БИЗНЕС Online» Генеральная прокуратура России.
Сейчас на Зыгмунтовиче зарегистрировано две фирмы и одно ИП, открытое в 2019 году.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

293. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Суд ликвидировал «УМ-Банк» по иску ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии.
Прокуратура полностью солидаризировалась со следствием.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

294. Хаваж-Бауди Гутаев набрал на 15 лет.

Как указывается в деле, в феврале 2019 года представитель «Промресурссервиса» Муслим Умаров передал городскому прокурору 3,1 млн руб. Тот обещал убедить начальника управления ЖКХ мэрии Норильска в том, чтобы тот склонил руководство работающих в этой ...
... суд выписал штрафы на общую сумму почти 32 млн руб. [...] Михаил Савчин novayagazeta.ru, 18.02.2022, "Чеченское дело: продолжение следует": Хаваж-Бауди Гутаев родился в Шали Чечено-Ингушской АССР в 1987 году, с 2010 года работал в прокуратуре Чечни ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

295. Алексею Навальному пожертвовали на 9 лет.

Прокуратура запрашивала для господина Навального 13 лет строгого режима, а сам он требовал полного оправдания и намерен обжаловать приговор.
Теоретически Алексей Навальный может стать обвиняемым и по возбужденному в 2019 году делу об отмывании Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) 1 млрд руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК, до семи лет колонии).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

296. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Прокуратура считает, что для получения кредита господин Петров вел переговоры с представителями Сбербанка, то есть занимался предпринимательской деятельностью, несовместимой со статусом депутата Госдумы.
Идет очень большая обратная волна», — пояснил он. В 2019 году Петрова обвинили в том, что он финансирует оппозиционного блогера Алексея Навального, сам предприниматель и Навальный эту информацию опровергали.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

297. Аудиопрогон Шакро Молодого не аргумент.

Таким образом, как утверждала прокуратура, занимал «высшее положение в преступной иерархии» и должен был нести ответственность по соответствующей ст. 210.1 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.
"Коммерсант", 19.08.2019, "Суд не поверил Ахмеду Сутулому": Нынешний арест стал уже третьим для Дулата Йоуло за последние два с половиной года.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

298. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении него было возбуждено следственным управлением ФСБ еще 6 мая 2019 года.
По некоторым данным, прокуратура изучает возможность подачи апелляционного представления как по поводу прекращения преследования по ст. 285 УК РФ, так и в связи с возвратом материалов по ст. 159 УК РФ. Такое же право имеется у стороны защиты, хотя ее ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

299. Владимир Серов подрабатывал земельным "решалой".

Владимира Серова объявили в розыск в начале апреля 2019 года. Неофициально сообщалось, что он скрывался в Кизилташском монастыре, реконструкцию которого ранее сам спонсировал. Однако в конце месяца разыскные мероприятия неожиданно прекратили. Прокуратура Крыма с этим решением не согласилась, потребовав у главы республиканского управления СКР Михаила Назарова объяснить, почему следствием были приняты неправомочные решения, а также направила соответствующий рапорт в Москву.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

300. Советник по безопасности Макрона подрабатывал у Махмудова и Ахмедова.

После этой публикации французская прокуратура решила возобновить расследование по подозрению в коррупции и отмывании денег, уточняет издание. Крас в 2019 году исключил любые нарушения при заключении контракта и заявил, что не встречался с миллиардером.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google