Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Деньги МВФ разворованы

Этот счет, по документам Счетной палаты, мог использоваться только для продажи валюты на валютных биржах, продажи валюты коммерческим банкам и трансфертов по приказу Министерства финансов России. Копия в Google

282. Провал IPO

Это можно сравнить со старой советской моделью кооперативных жуликов конца 1980-х годов: купить в СССР по госценам, продать за валюту, валюту обернуть товаром и заработать в 4–6 раз больше. Копия в Google

283. Авантюра под маской власти

На дела, связанные с валютой, фондами и банками, наложено табу. Копия в Google

284. КБ "МДМ-БАНК"

В конце 1995 - начале 1996 года МДМ-банк приобрел страховку на перевозки наличной валюты в пределах России. Копия в Google

285. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Условием оплаты в валюте была продажа принадлежащей иностранному банку коммерческой структуры (оффшорной компании), которая владеет счетом типа «С».
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

286. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Криптоволшебник до сих пор влюблён во всё, что связано с цифровыми валютами.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

287. Серая зона Сергея Сушкова.

Особенно если это доллары (а именно эта валюта указана в закупке).
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

288. Бот с лицензией на цензуру.

Для примера, с помощью сервиса Diffchecker можно сравнить два описания работы с возвратом средств: видно, что изменились только названия организаций и валюта (рубли и доллары соответственно).
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

289. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Зато венгерская сторона валюту нашла и потребовала её задекларировать. Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн. Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

290. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но в начале 2021 года многомиллиардный рынок ставок неожиданно встал: казино и букмекеры перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина, а все финансовые артерии оказались разом закупорены после спецоперации, которую провел против участников платежного рынка ЦБ. По времени самая мощная за все годы работы этого бизнеса зачистка совпала с появлением близкого к силовым ведомствам нового игрока, который решил целиком перекроить букмекерский рынок.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

291. Шестикрылый Константин Тимофеев.

Как видно на скрине, валюта в базе не указана, но на профильных сайтах говорится, что такой самолёт стоит как раз примерно 4,2–4,6 млн долларов.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

292. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... Ни для кого не секрет, что санкции будут только усиливаться и расширяться, и поскольку мудрый лидер Исламской революции в Иране объявил о наступлении года экономического джихада, семья Зарраб, которая в течение полувека занималась операциями с иностранными валютами и открыла филиалы в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью внедрения антисанкционных мер в сфере финансов и иностранных валют ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

293. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 15.11.2019, Фото: Sputnik, via "Русская служба BBC", Иллюстрации: via "Русская служба BBC", forklog.com Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex Андрей Захаров Константин Малофеев В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

294. Серебристый ТВ для тренажерной и растения на $30 тыс. для зимнего сада Порошенко.

Марина Порошенко продолжает обустраивать теплицу и пересылает завхозу счет на оплату плодовых деревьев на сумму 16.000 (валюта не указана, но если взять во внимание расценки из предыдущих писем, то, это, скорее всего, доллары).
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

295. Офшоры, деньги, три топора.

Кроме того, с ней не работают платежные системы, поэтому значительная часть доходов онлайн-казино получают в традиционной валюте.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

296. Темная сторона Appleby.

Инвесторов завлекали обещаниями неплохо заработать: 10 тыс. долларов с кредитом в 2,5 тыс. долларов в виде «пожертвования» (все суммы в канадской валюте).
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

297. Игоря Рудникова разработали "по принципу Улюкаева".

Проводивших его оперативников (под руководством старшего оперуполномоченного УФСБ К. М. Тахтова) интересовали документы редакции, а также валюта, найденная в личных сейфах в кабинете Рудникова.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

298. Правую руку Авакова поймали на взятке и отпустили.

Изначально речь шла о сумме в $2 млн., но через некоторое время "валюта", в которой получал неправомерную выгоду ближайший сподвижник Арсена Авакова, была изменена на гривны.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

299. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

В дальнейшем по облигациям государство выплачивало около 8% годовых в валюте. "Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств. Берешь ворованные средства, покупаешь украинские ценные бумаги, имеешь 8% годовых в валюте, а потом еще чистые деньги на руки", - заявил Луценко.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

300. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

... СМИ: публикуются интервью с "экспертами", организуются выступления в дискуссиях на радио и ТВ. Например, руководитель "Биржевого университета" Викентий Винокуров давал интервью на радио "Эхо Москвы", "Вести FM", "Сити FM", "Русской службе новостей", на телеканале ТВЦ. Викентий Винокуров В оплаченное по рекламным тарифам время "эксперты" делают прогнозы, комментируют поведение Федеральной резервной системы США, цен на нефть и курсов валют, проводят оценку разных финансовых инструментов и фондов ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google