Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

В 2002 году Зюганов и его представители вступили в переговоры и финансовые взаимоотношения с Б. Березовским, отказались от объединения патриотических сил, включили в партийные списки более 20 представителей олигархов.
В 1999 году в выборах на стороне КПРФ уже участвовали А. Афанасьев, И. Анненский (руководитель банка «Альба-альянс», нынешний фигурант ряда уголовных дел, скрывающийся за границей) и некоторые другие персоналии.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

282. Захват "Севзапатомэнергостроя"

Но уже 19 июля 2002 года вооруженные сотрудники частного охранного предприятия банка «Нефтяной» вторглись в здание управления СЗА, заставили сотрудников управления покинуть рабочие помещения и оцепили здание. Копия в Google

283. Человек без костей.

Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст».
В 2002 году произошло самое тяжелое событие в жизни Александра Мамута: заболела и скоропостижно умерла его жена Надежда Брежнева, в которую тот был влюблен со школы.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

284. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех, Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными странами.
С 2002 по 2005 год Ермолаев трудился 3-м секретарем посольства РФ в Латвии и на местных интернет-форумах под ником «Kornet» негативно отзывался о первых лицах прибалтийского государства и проводимой ими политике интеграции с Евросоюзом.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

285. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[...] Я купил КМобайл в 2002 году за 12 млн.долларов США. На тот момент у компании было 175 млн. долларов долгов перед американской компанией Моторолла и 62 млн.долларов долгов перед казахстанскими банками.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

286. Атака клонов.

Резкий рост посевов в России, в том числе пшеницы и сахарной свеклы, вызвал двукратное повышение спроса на удобрения с 2002 года.
От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

287. "Пересвет" в кругу семьи.

Дело в том, что Елена Михайловна Холодова с той же датой и местом рождения, что и дочь обкомовского повара, — акционер (у нее 0,3%) и член совета директоров терпящего бедствие банка «Пересвет». Согласно документам банка, Холодова родилась в 1957 году в Ленинграде, в 1979 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского. В 2002 году она стала исполнительным директором благотворительного фонда «Православная гуманитарная инициатива», учредителем которого числится ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

288. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Шахиди в 2002 г. получил должность в лондонском офисе BSI, где он стал работать с богатыми клиентами банка.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

289. Канн-перехват.

В июле 2002 года приговорен к шести годам лишения свободы. В мае 2003 года помилован. В 2003-2005 годах — член совета директоров российского ОАО "Красноярсккрайуголь". С января 2005 года — президент российской инвестиционно-промышленной группы "Евразия". С мая 2005 года одновременно возглавлял совет директоров казахского БТА-банка. В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

290. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Бокарева обзавелась большим кругом обеспеченных знакомых, которым в 2002 году сообщила, будто начала тесно сотрудничать с владельцами компании "Вимм-Билль-Данн".
Среди вкладчиков Бокаревой оказался и председатель правления "Республиканского банка" Алексей Миронюк.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

291. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи.
Анна Круглова-Арутюнян владела 50% ЗАО «НАТЭК» (ликвидировано в 2002 году).
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

292. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... сотрудникам крупного банка. Подробности этой истории рассказала вчера WSJ. По ее данным, речь идет о сотрудниках Commerzbank и датском юристе Джеффри Гальмонде, которые, как считает следствие, помогли бывшему российскому министру связи Леониду Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца; расследование этого дела продолжалось шесть лет. Представитель прокуратуры во Франкфурте заявил, что один подозреваемый еще работает в Commerzbank, двое покинули банк в 2002 г., после ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

293. Долг дипломата.

В индексе коррупции Всемирного банка (так называемый индекс Кауфманна) Россия — 145-я среди 206 фигурантов.
С 1997 по 2002 г. нью-йоркская полиция выписала дипломатам 150 000 штрафных квитанций на сумму $18 млн. Большинство штрафов равнялось $55, но дипломаты отказывались платить и за парковку у запрещающего знака «не становиться — зона погрузки» (43% всех ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

294. Сосед категории "А".

Основная стройка началась летом 2002 года, когда Костиков всеми правдами и неправдами получил разрешения и стал возводить 320-метровый пентхаус с камином и видом на старую Москву.
Приставы посылают письма в банки, где у Костикова открыты счета, но оказывается, что на них нет ни копейки, деньги выведены.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

295. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Об отставке Вавилова, представлявшего область с 2002 г., стало известно 16 марта, в тот же день президент Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности Калинина.
Откуда берут в Совет Федерации Бизнес — 49 человек, из них: Пищевая промышленность — 11 Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

296. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
С января 2002 года находится в федеральном и международном розыске.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

297. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

А в банке «Диамант» нынешний сенатор Магомедов даже стоял во главе совета директоров. Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов ...
... в сентябре 2002 года был похищен преступниками вице-президент "ЛУКОЙЛа" Сергей Кукура, который отвечал за эту сделку от нефтяной компании. Но украденные деньги так и не нашлись. «Сухими из воды» вышли только братья Магомедовы. Более того, в июле 2002 ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

298. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

В частности, $200 млн, полученные Данилом Хачатуровым при продаже Городского ипотечного банка.
Его [Льва Черного] имущество оценивают по-разному: кто говорит – 600 млн, кто – миллиард."- врезка К.Ру] В августе 2002 года Елена Мордашова оспорила бракоразводный договор 1996 года с главой "Северстали" Алексеем Мордашовым (он оставил ей квартиру ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

299. Швидлер преступно сгруппировался.

... включая сады и парки, составляет 10,5 га. В 2002 году прокуратура Марселя уже интересовалась владельцами и фирмами, через которые были куплены поместья. А в мае 2005 года в "Шато де ла Гаруп" даже проводился обыск. Впрочем, сам Борис Березовский к тому времени уже находился в Лондоне. ["Коммерсант", 31.07.2007: Адвокат господина Березовского Семен Ария ... подчеркнул, что никаких документов, связанных с получением кредита в банке "СБС-Агро", Борис Березовский не подписывал, кредит не получал и в ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

300. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

... Между тем близкий к следствию источник сообщил, что в рамках того же дела в пятницу был допрошен и президент “Славнефти” Юрий Суханов, хотя эту компанию Гуцериев покинул еще в 2002 г. Представитель “Славнефти” отказался комментировать эту информацию ...
В самом банке факт задержания Шишханова отрицают и уверяют, что банкир был вовсе не в правоохранительных органах, а на отдыхе - на Черноморском побережье - и именно оттуда, как утверждают в банке, вернулся в Москву в воскресенье вечером.
Дата: 30.01.2007 Копия в Google