Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Михась из Солнцева (1997).

По словам руоповцев, "законопослушный" Михайлов через оффшорные компании "отмывал" деньги, полученные в России от вымогательства, торговли оружием и наркотиками, и скупал недвижимость в странах Западной Европы.
К декабрю 1989 года, когда "Михася и Ко" арестовали, "солнцевцы" "контролировали" более 20 коммерческих фирм Москвы и области, рестораны "Советский", "Покровка", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил", "Якорь", гостиницу "Дагомыс", "Партнер-банк", а в ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

282. Летающие слоны не сработали.

“Последние годы коммерческая загрузка постоянно росла, и "Аэрофлот" — не считая доходов от "роялти" — приближается к уровню безубыточности”, — говорит она. Загвоздина отмечает, что из выявленных НРК проблем “Аэрофлота” менеджменту можно вменить высокие расходы на организацию системы продаж и управление недвижимостью.
Дата: 17.06.2002 Копия в Google

283. Экономическая преступность.

С августа 1995 года вступает в силу Закон РФ “О б основах государственной службы Российской Федерации”, который Владимир Сидоров нарушает самим фактом своего участия в коммерческой структуре ЗАО “ТД “ПРП”.
Для наложения ареста на имущество, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, в ходе расследования изъяты д окументы на регистрацию недвижимости, автотранспорта, принадлежащего АПО, на сумму свыше 20 миллиардов рублей.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

284. Клинская ОПГ.

Данная группировка оказывает криминальное влияние (является "крышей") для многих крупных коммерческих структур города: авто-заправочные станции, рестораны: "Торговые ряды", "Юбилейный" , агенство по недвижимости и целый ряд торгующих предприятий. - Гуленков Олег Олегович, кроме него в группе 6 человек. Гуленков, кличка "Гуля" ранее был неоднократно судим, пользуется авторитетом среди преступного (мира) элемента. Основные направления преступной деятель - ности: рэкет, операции с недвижимостью ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

285. Подольская ОПГ.

Многие лидеры владеют через подставных лиц коммерческими банками в США и Европе, а также имеют там недвижимость.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

286. Леонид Краснянский

Управление внебюджетного планирования, которое возглавлял Краснянский с 1996 года, было создано для строительства коммерческого жилья.
Однако несмотря на это количество афер на рынке столичной недвижимости, организованных под скрытым и не очень покровительством Краснянского не уменьшилось. Копия в Google

287. Засадный полк на Лазурном Берегу.

... ЕС, но недвижимость во Франции записана на дочь. 34-летняя Гульнара Керимова через французские фирмы владеет сразу четырьмя виллами на мысе Антиб. Дочь сенатора включена в санкционные списки США и Великобритании, но не Евросоюза. Виктор Вексельберг — во Франции насосы, в России — ракеты В часе езды от Парижа, на автомагистрали А13, располагается здание компании Sulzer Pompes France. Она специализируется на насосном оборудовании. Бенефициаром Sulzer Pompes France в коммерческом реестре указан ...
Дата: 24.04.2024 Копия в Google

288. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

[...] СЗ «Стадион «Спартак» участвует в застройке бывшей территории Тушинского аэродрома на 160 га. Здесь планируется возвести в общей сложности более 1,5 млн кв. м недвижимости, из них 790 000 кв. м — жилье, остальное — коммерческая недвижимость и инфраструктура.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

289. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

... недвижимость под брендом Villagio Estate. Другой интересный и крупный подрядчик-озеленитель — «Архитектурная студия «Петербургский ландшафт»». Вместе со связанными компаниями «ФРМэйд» и «Горзеленхоз» этот подрядчик выиграл контрактов более, чем на 2 миллиарда рублей. Владелец и гендиректор «Петербургского ландшафта» Александр Большаков был соучредителем «ФРМейда» с 2013 по 2017 годы и «Горзеленхоза» с 2010 по 2016. У Большакова есть еще один интересный бизнес — он был соучредителем коммерческого ...
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

290. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

За 10 лет правления Андрея Воробьева Минобороны передало в собственность области 333 имущественных комплекса с землей, более 1000 отдельных объектов недвижимости и 690 гектаров земли на территории бывших военных городков Подмосковья. На месте некоторых военных городков появилась коммерческая недвижимость.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

291. Литовское гнездо Владимира Козлова.

«Когда речь идет о компании, вы не ожидаете, что она купит жилой дом, скорее коммерческие помещения, где можно вести бизнес. Все остальное вызывает подозрения. Я бы не удивился, если бы литовские власти уделяли особое внимание таким сделкам», — рассказал Муравьев журналистам Siena. Он отметил, что недвижимость — крайне удачная сфера для отмывания денег.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

292. Юрий Сулин остался с "трешкой".

Коммерческая структура запросила за это почти 2 млн руб. После того как Юрий Сулин отказался от этой услуги, в феврале 2022 года суд продолжил рассмотрение дела по уже имеющимся документам.
«Загородная недвижимость была куплена ими еще в 2010 году, вообще за рамками каких-либо проверок, и я к ней никакого отношения не имею,— заявил “Ъ” Юрий Сулин.— Во время прохождения службы я ежегодно подавал декларацию о доходах, и никаких претензий ...
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

293. Роман Абрамович укоренился в ЕС.

Бизнесмену принадлежит доля в металлургической компании Evraz, коммерческая недвижимость, доля в сети супермаркетов «Азбука вкуса», футбольный клуб «Челси», команду которого Forbes в апреле 2021 года оценил в $3,2 млрд.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

294. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

... объекты коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма". [...] По словам другого адвоката Шмерца Андрея Смецкого, защита неоднократно ходатайствовала о проведении очных ставок между гражданином Израиля и давшими на него показаниям фигурантами дела. По его мнению, фабула дела "исключает возможность совершения преступных действий со стороны Шмерца". "Дело в том, что Шмерц по доверенности, выданной от иностранных компаний, выполнял соответствующие функции по управлению данной коммерческой ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

295. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Выписка о переоформлении автомобиля Дальше больше: гендиректором ООО, владеющего коммерческой недвижимостью ценой в миллиарды рублей (не случайно ведь уставной капитал ООО «Парк Плаза» равен 1 миллиарду), является Ломаченкова Татьяна Павловна — вторая дочь Павла Крымсалова и, соответственно, родная сестра Людмилы Вайсберг.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

296. Сергей Сопчук вкладывал мимо декларации.

... Life.Ru Андрей Дубровский, Евгений Кузнецов Сергей Сопчук Депутат Госдумы от Приморья Сергей Сопчук, у которого Генпрокуратура просит изъять в доход государства активы на 38 миллиардов рублей, оказался владельцем элитной недвижимости в центре Москвы ...
Силовики посчитали, что Стукова была фиктивным владельцем, на самом деле всеми делами заправлял депутат Сопчук, хотя по закону он не мог совмещать работу в Госдуме и Заксобрании Приморья с коммерческой деятельностью.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

297. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Торговал оптом и в розницу продуктами, алкоголем, компьютерами и комплектующими, занимался строительством, сдачей помещений в аренду, спекуляциями на рынке недвижимости. pravdapfo.ru, 17.12.2020, "Следствие по делу велось семь лет": Михаил Жижин был известен в городе как основатель и перекупщик многих коммерческих структур.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

298. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... были отправлены с реальных адресов, разговаривали с некоторыми отправителями, чтобы удостовериться в том, что это действительно их письма, а также сверялись с данными из открытых источников: реестров компаний и недвижимости, соцсетей и многих других ...
Если же иных соображений нет, мне кажется самым разумным „спустить проект на тормозах“, снять его с повестки дня СД, а с РФПИ продолжить переговоры для достижения разумных коммерческих условий», — писал Малый.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

299. Семейная бизнес-кухня "кремлевского повара".

... Лахта Плаза" и холдинговую компанию Оригинал этого материала © Znak.com, 13.01.2020, Конный спорт, венчурное инвестирование, недвижимость, Фото: equestrian.ru, via Правда.Ру, Иллюстрация: DailyStorm.ru, via Znak.com Мария Плюснина Полина Пригожина ...
Его проект создал Валерий Уваров — звездный эксперт телеканала РЕН. Уваров представляется директором международного информационного центра уфологических исследований при Академии Национальной безопасности, хотя его контора — это обычная коммерческая ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

300. Олега Сорокина приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу в 460,8 млн руб.

Олегу Сорокину по совокупности двух обвинений было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с уплатой в доход государства штрафа в размере 460,8 млн руб. В счет штрафа суд обратил взыскание на изъятые при обысках суммы в рубля и валюте и коммерческую недвижимость Олега Сорокина стоимостью более 480 млн. руб. Полковника в отставке, участника боевых действий в Чечне Евгения Воронинаосудили на пять с половиной лет заключения , а бывшего опера Романа Маркеева ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google