Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Прачечная" банды решал.

... Людмилу, а главное — стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко. Основным бизнесом банды Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина стал развод отечественных бизнесменов на деньги за предложение «крыши» со стороны силовиков ...
И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

282. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики ...
На спутниковых снимках заметны джакузи на крыше, мозаичное панорамное окно в потолке, большой бассейн.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

283. Бизнес клана Кондратовых.

Подарочные "кредиты" от банков и строительство 220-метрового коттеджа В 1998 Кондратов приобрел на себя-любимого 220-метровый кирпичный дом стоимостью в 2-3 млн при его зарплате в ФСБ в 5 тыс, а полпреда – 6 тыс (причем получение второй зарплаты он ...
... связи в коммунистическо-КГБшных кругах, да и так запутать следы можно только с помощью серьезной погранично-ФСБшной «крыши», которой для Кондратова-сына и являлся Кондратов-отец: «Следы российских траулеров "Коммунист" и "Сибиряк" обнаружились во ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

284. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат ...
Авторитет Радик Юсупов приехал на Кипр, рискуя быть депортированным, не в качестве банальной крыши.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

285. Две жены Павла Грудинина.

Ещё в январе 2018 года, когда Грудинин в срочном порядке бросился перепрятывать свои деньги, лежавшие на счетах в европейских банках, журналисты заметили его в аэропорту Мюнхена с молодой блондинкой и двумя маленькими детьми.
Крыша постоянно течёт.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

286. Рыба гниет с Чешуи.

... может быть возобновлено, если вдруг откроются новые обстоятельства.) Второе дело так и не было возбуждено после крупной аварии в Березниках в 2006 году, по причине которой около двух тысяч семей уже десять лет не имеют нормальной крыши над головой ...
После триумфального освобождения Рыболовлев вошел в «ближний круг» Игумнова, дочь губернатора Елена Арзуманова начала работать на ответственных должностях в банке «Кредит ФД».
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

287. Соколиная охота.

Всего с 2002 года на его счета в банках Crtedit Suisse, ING Bank и OCBC Oversea-Chinese Banking Corporation поступило более 25 млн долларов.
Не брезговали Соколовы и связями с криминалитетом, которым тоже нужна была «крыша» в силовых структурах.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

288. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, именно одна из фигуранток дела — экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая полицейского,— перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 ...
... ведомства — управлением собственной безопасности (УСБ) ФСБ. «Есть версия, что нынешние проблемы Захарченко объясняются потерей «крыши», которая в свое время способствовала его назначению в Главное управление экономической безопасности и ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

289. Самый бесстрашный из Минфина.

Он являлся вице-президентом банка «КИТ-финанс», в котором образовалась огромная финансовая «дыра» и на спасение которого государство пустило 135 млрд.
Все эти постройки обнесены большим кирпичным забором, за которым, помимо крыш домов, видны многочисленные березки (видимо, чтобы даже дома не забывать о нуждах Родины).
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

290. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Практически вся эта сумма пришлась на ссудную задолженность, то есть по сути в банке происходил вывод активов путем раздачи кредитов «под невозврат». Депутат без "крыши" До какого-то момента все эти истории сходили Эдуарду Хидирову с рук, тем более что формально никакого отношения к «Нафтабанку» он не имел.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

291. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 07.02.2014, Фото: via "Паритет-пресс" Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей" Владимир Загайнов умеет красть бизнесы, как никто другой Александр Трушков Есть в бизнесе люди, которым приличные ...
Понятно, что господин Загайнов крайне заинтересован, чтобы деньги не вернулись в банки и чтобы основной кредитополучатель М. Артемов был осужден.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

292. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

... председателя правления столичного банка "Родник" Бориса Терпугова и т.д. Примечательно, что Лес занимался и вполне легальным бизнесом. Руслан Валентинов числился учредителем Пушкинского колхозного рынка и совладельцем сочинского ООО "Фристайл". Другим учредителем этой фирмы был Андрей Чабанов, занимавшийся в ЮФО строительным бизнесом. Прежде всего — в Ростове-на-Дону и Сочи. Как полагают оперативники, Лесняков-Валентинов являлся негласным совладельцем этого бизнеса и его криминальной "крышей ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

293. Обналиченная благотворительность.

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 21.10.2013, Фото: via "Паритет-Медиа", Иллюстрация: 63.ru Обналиченная благотворительность Прокуратура Самарской области не дает братьям Зуевым сдать "крышу", прикрывавшую хищение 106 миллионов "Роснефти ...
Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

294. Дорогами коррупции.

... получает «безвозвратные кредиты» в этих банках — 100 млн. руб и 1 млрд. руб соответственно. Снова вместе? Столь бурная деятельность не могла не привлечь внимания правоохранительных органов и в только в период с 1999-го по 2005-й Аникин трижды становился объектом уголовных дел и подозревался в мошенничестве. Но словно какой-то «ангел-хранитель» неизменно переводил его из разряда подозреваемых в свидетели, разваливал дела и вообще обеспечивал надежную «крышу» в силовых структурах — в противном ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

295. Владимир Филиппов и его миллиард.

Под «крышей» в лице министра университет в свое безраздельное пользование заполучили всего несколько человек — близких друзей Филиппова: Щесняк Евгений Леонидович (ныне проректор по экономической деятельности), Щесняк Кирилл Евгеньевич (сын), Щесняк ...
В 90-х была темная история с тем, как Министр Филиппов В.М. согласовал перевод внебюджетных средств РУДН в этот банк. Как только деньги завели, банк «Московский» благополучно «слился» в помойку.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

296. Партийный вынос.

В 1995 году Гительсон основал в Санкт-Петербурге Петро-Аэро-Банк, а Музыкаев в беседах с ним стал хвастаться связями «в различных государственных структурах и правоохранительных органах — Генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате РФ, Центральном банке РФ, ФСБ РФ» и настойчиво предлагал покровительство. Так и зажили: более десяти лет Гительсон был, как он утверждает, вынужден платить за крышу Музыкаеву.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

297. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Оригинал этого материала © "Век", 28.12.2010, Иллюстрация: Slon.Ru, Фото: yust.ru, "Спорт-Экспресс" Ашот Хачатурянц — Новая угроза для Олега Дерипаски Друг и зять генерала ФСБ Проничева за 2 года выстроили под крышей Германа Грефа бизнес на должниках ...
Аналогичную практику «профилактических бесед» с прокурорскими работниками, сотрудниками ДЭБ МВД и оперативниками ФСБ пришлось испытать на себе и другим незадачливым должникам банка.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

298. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Настоящие кредиторы, среди которых российские банки из Топ-30, приложили немало усилий, чтобы помешать реализации этих планов и исключить Vilda Consult из реестра кредиторов.
В результате Газпромбанк, ВТБ, Связь-банк и остальные кредиторы рискуют остаться ни с чем. Впрочем, Битковым, их «крыше» и исполнителям пока рано праздновать победу.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

299. Роковой Джузеппе Боццоласко.

Итальянский миллионер владеет в Петербурге десятками квартир, часть из них была отведена под притоны с милицейской "крышей" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 02.08.2010 Роковой Джузеппе Константин Шмелев Итальянский миллионер владеет в ...
Добавим еще, что в непосредственной близости от интересной квартиры проживает глава одного из крупнейших в Петербурге банков, а на первом этаже подъезда располагается стационарный пост его личной охраны.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

300. Неслужебное поведение.

... финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
За это Яковлев и Хорев могли получить 1 млн. долларов США и дальнейшие ежемесячные выплаты по 50 тыс. долларов США за обеспечение «крыши».
Дата: 11.06.2010 Копия в Google