Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

В рамках этой схемы азербайджанские элиты вывели из страны наличными около 3 млрд долларов.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

282. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

1rnd.ru, 03.04.2023, "В доме у председателя совета судей Ростовской области при обыске нашли 200 миллионов рублей": При обыске по месту жительства у председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой нашли и изъяли около 200 миллионов рублей наличными. Об этом 1rnd.ru сообщил информированный источник в одном из влиятельных силовых ведомств РФ. «Помимо крупной суммы наличных обнаружены швейцарские часы фирмы Longines, одежда, парфюмерия, украшения и аксессуары знаменитого дома Gucci ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

283. Вадима Белоусова разыскивает приговор.

На доверенных лиц Михаила Юревича, как выяснило следствие, был возложен и сбор «дорожного налога» с коммерсантов: Маргарита Бутакова получала взятки наличными в Челябинске, а супруга Вадима Белоусова арендовала для этих же целей ячейку в ОАО «АКБ "Лесбанк"» в Москве.
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

284. Папенькин вице-президент.

В прошлом году господина Обианга-младшего остановили в бразильском аэропорту, как пишет Bloomberg, конфисковав у него 20 дорогих часов на общую сумму $15 млн, а также $1,4 млн наличными. Ему оставили лишь $10 тыс. — именно такую максимальную сумму наличных можно ввести в Бразилию, не задекларировав.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

285. Недвижимость семьи Бориса Шпигеля в России:

Денег было так много, что в доме Белозерцева наличными были забиты все шкафы и комоды.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

286. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Общая сумма исков и перечень имущества неизвестны, но в ходе следствия у семей полковников обнаружили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей — наличные в разной валюте, земельные участки, квартиры, автомобили и коллекцию швейцарских часов.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

287. Экс-шефа ГСУ СКР по Москве и его соратников осудили по "делу Шакро" на $1 млн.

28 апреля 2016 года Максименко встретился со Смычковским, получил от него наличные, затем в «Президент-отеле» на Якиманке передал часть полученной суммы Дрыманову, а тот — Крамаренко, выяснило гособвинение. Обнаружить эти наличные следствие не смогло.
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

288. Защита Михаила Максименко покрылась дезой.

Следствие считает, что 28 апреля 2016 года Максименко встретился со Смычковским, получил от него наличные, а затем в «Президент-отеле» на Якиманке передал часть полученной суммы начальнику ГСУ по Москве Дрыманову.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

289. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

«Фонтанка» отправила запрос в ЦБ с просьбой разъяснить, по какой причине не рассматривался вариант санации Невского банка, почему многомиллионные проводки Бондаренко до 10 декабря 2019-го оставались без внимания регулятора и как регулятор отнесся к молниеносному переводу Невского банка большей части активов в наличные средства. «Банк перевел в наличные средства большую часть имевшихся активов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

290. Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн.

Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн Экс-глава ГСУ СК по Москве: в мешке Bosco отдал своему заму Никандрову початую бутылку коньяка, а не долю за освобождение "авторитета" Кочуйкова (Итальянца) Оригинал этого материала © "Газета РБК", 06.11.2019 Обмывание вместо отмывания Маргарита Алехина Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов отказался признать вину по делу о взятке в $1 млн наличными, которую офицеры СКР, по версии ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

291. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... окрестили файл Excel, где записаны наличные расходы Руслана Ростовцева за период 2007-2012 гг. Считается, что файл попал к силовикам случайно, во время изъятия документов из кемеровского офиса Ростовцева по другому делу. Как бы то ни было, этот файл — документ примечательный и подробный. Настолько подробный, что «Собеседник» назвал его «зеркалом коррупции». В файле Ростовцева часто встречается фамилия Бабаев, которому Руслан Борисович, согласно записям, выплатил миллионы долларов наличными ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

292. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

К тому же он попросил еще 40 тысяч долларов наличными в электронном письме под названием «затраты на гостиницу и проживание — казахстанская команда — Пхукет — Enviro Pacific Investments Ltd».
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

293. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

На них ей наличными было передано несколько миллионов евро.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

294. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Немецкая компания согласилась выплатить контрибуцию: $3 млн наличными немедленно и ежемесячную абонентскую плату за услуги krysha.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

295. Скелеты на стройплощадке.

«Зайти в московский девелопмент можно двумя путями — либо через административный ресурс, либо, если есть наличные, не надо ходить упрашивать, двери откроются сразу» В 1995 году правительство Москвы выделило участок для строительства «кинокультурного центра» по адресу ул. Арбат, 8–10. Инвестором была компания «Союз Агат-Фил».
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

296. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

«Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3-5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по всему, и была передана на хранение врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

297. Американцев внесли в "черную кассу" партии Януковича.

... что "обнаружены сделанные от руки записи, указывающие на предназначенные Манафорту конфиденциальные выплаты наличными на сумму $12,7 млн от политической партии Януковича (Партия регионов) в период с 2007 по 2012 год". В тот же день Манафорт категорически опроверг информацию о получении выплат от Партии регионов во время президентства Януковича. "Я никогда не получал ни единой незаконной выплаты наличными, — заявил он в интервью телекомпании NBC. — Это ложное утверждение газеты The New York Times ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

298. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Один из бывших VIP-вкладчиков на условиях анонимности рассказал Forbes, что помимо процентных выплат по депозитам он получал бонусы наличными до 5% годовых.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

299. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

В судебных материалах указывалось, что к декабрю 2015 года у Исмаилова осталось совсем немного собственности: он владел земельным участком в Московской области кадастровой стоимостью 13,9 млн руб., наличными деньгами в размере 25 тыс. руб. и денежными средствами в кредитных учреждениях в размере 88,79 руб. и $28,77. Кроме того, Исмаилов не имеет постоянного места работы и источников доходов, говорилось в материалах суда.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

300. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Из документов суда следует, что к 2012 году только на Кипре у семьи Щукиных было «спрятано» не меньше 150 млн евро наличными (а, скорее всего, гораздо больше).
Дата: 15.02.2016 Копия в Google