Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

... настоящее время ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 млн акций ОАО "Газпром", уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний (ч. 4 ст. 159 УК, ст. 199 УК и ст. 196 УК). По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

282. Налоговики Украины "потеряли" 3 ТБ данных.

Крупная утеря государственных данных В Государственной фискальной службе Украины (ГФСУ, местной налоговой службе) произошла крупная утеря данных, в результате чего своего поста лишился заместитель директора департамента развития информационных ...
В этот период было утрачено около 531 тыс. электронных документов, 26 тыс. данных в регистрационных карточках, 4,1 тыс. регистрационных карточек, из которых 128 — Верховной рады Украины, 174 — Кабинета министров Украины, 136 — Министерства финансов ...
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

283. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Согласно бухгалтерской документации, предприятия в указанный период было стабильно платежеспособно и имело возможность своевременно и в полном объеме исполнять обязанности налогового агента. По данным следствия, есть доказательства, подтверждающие личную причастность Мельникова к налоговому преступлению.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

284. Ответ Константина Пономарева.

... г., № 6 от 29.09.2011 г., № 8 от 14.11.2011 г. В период «проверки», чтобы меня отвлечь, «шведские партнеры» добились возбуждения трех (!) уголовных дел по неуплате мною налогов с того же самого возвращенного займа, а так же с процентов по сберегательным сертификатам Сбербанка России. По ходатайству ИКЕА (!) мне трижды арестовывали все счета. Даже пытались предъявить обвинение. И держали эти аресты 4 месяца, пока налоговая экспертиза ГУК СКР РФ не подтвердила отсутствие объекта налогообложения ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

285. Хозяин Курил.

С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
Рост цены на песок за указанный период составил 47%.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

286. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

«Создание видимости реальности отношений с фирмой-однодневкой повлекло за собой завышение расходов «Стальконструкции», заявление необоснованных налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и неуплату налогов в размере около 3 млн руб ...
После победы на выборах, отвечая на вопросы журналистов об уголовном деле по невыплате зарплат сотрудникам «Стальконструкции», Левченко объяснял это методами давления на него в период предвыборной кампании.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

287. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

Во второй части заявления Ura.ru требовало взыскать с госпожи Пановой 5,983 млн руб. за нарушение налогового законодательства и штрафы, которые были наложены на агентство в период руководства ответчика.
Дата: 10.11.2014 Копия в Google

288. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках Спецоперации Credit Suisse помогли американцам спрятать в Швейцарии от налоговой США более $10 млрд Оригинал этого материала © "РБК daily", 27.02.2014, Credit Suisse помог американцам ...
Период наибольшей активности в работе с американскими клиентами пришелся на 2006 год. С 2008 по 2011 годы, пока разгорался скандал с UBS, Credit Suisse закрыл большую часть счетов, которые могли бы привлечь внимание юстиции США. К концу 2013 года ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

289. Французский сенатор Серж Дассо купил город.

... Прокофьев Серж Дассо (в центре) Французский миллиардер и сенатор Серж Дассо взят под стражу в парижском пригороде Нантер, где находится Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми нарушениям французской уголовной полиции ...
Прежде всего, в выплате крупных денежных сумм жителям Корбей-Эссона во время муниципальных выборов в период с 2008 по 2010 годы.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

290. "Гномы" попрятались в Альпах.

Начата процедура экстрадиции в США. В обвинительном заключении, опубликованном в 2008 году, говорится, что Вайль с помощью других неустановленных банкиров помог порядка 20 000 богатым американцам спрятать от налоговой службы США около 20 млрд долларов. Проживавший в Цюрихе Рауль Вайль руководил одним из подразделений банка UBS и дал указание расширить международные финансовые операции, зная, что это входит в противоречие с американским законодательством. В период между 2002 и 2007 годом ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

291. Dolce&Gabbana сшили дело.

По версии следствия, в период между 2004 и 2005 годами руководство известного дома моды занималось масштабным искажением финансовой отчетности и фальсификацией налоговых документов.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

292. Мошенничество в особо мягком размере.

— Врезка К.ру] Кроме того, Василий Дупак обвинялся следствием в том, что в период 2005-2007 годов давал указания подчиненным, в том числе главному бухгалтеру племзавода, вносить в налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу искаженные данные о налоговой базе и налоговой ставке, в результате чего предприятие недоплатило в бюджеты различных уровней более 46 млн руб. На первом этапе следствие, учитывая статус Василия Дупака, который на тот момент являлся председателем комитета по ...
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

293. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

По версии следствия, в период с 2008 по 2010 год "Наджм-тур" организовывал туры паломников в Саудовскую Аравию на хадж. При этом в подаваемых в налоговую инспекцию отчетностях руководство турфирмы, считает следствие, умышленно уменьшало полученную выручку.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

294. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Один из упомянутых экс-министров — Йоргос Вулгаракис, в период с 2007 по 2008 год возглавлявший министерство торгового судоходства.
И уж, конечно, в данном случае, если верить Папандреу, не может идти и речи о том, что он с помощью мамы уклонялся от налоговых выплат, как подозревают греческие журналисты.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

295. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Решение украинского суда было принято по представлению старшего следователя органов внутренних дел следственного управления Государственной налоговой службы Львовской области. В документе говорится о нескольких фондах, через которые господин Березовский "в период 2002-2005 годов передал через четыре офшорные компании и один трастовый фонд сумму в размере $320 млн, которые впоследствии были вложены в IDS Borjomi Beverages Co. N.V. и инвестированы в активы по розливу минеральных вод на территории ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

296. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

... льготного налогообложения, экс-главбух НК ЮКОС причинила государству ущерб в размере 159,4 млрд руб. В том числе в виде неуплаты налогов в период 2000-2003 годов в сумме 98,7 млрд руб., а также штрафов и пени на 60,7 млрд руб. В сентябре 2010 года ...
Жила Ирина Евгеньевна со своей "налоговой" статьей, поживала.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

297. Мошенники с большого острова.

Это долгосрочные цели, которые требуют тщательной подготовки и глубокого анализа, а в краткосрочной перспективе ООО Компания «Тунайча» нуждается в финансировании, т.к. приближается период промысла лососевых, по завершении которого все деньги будут ...
... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

298. Уголовник в команде Артемьева.

Как выяснило следствие, Кинев А.Ю., будучи генеральным директором АОЗТ «Акцепт-Техника», вступил в преступный сговор с Киневой О.М., — старшим кассиром ООО «Торговый Дом Аладий», в период с января по декабрь 1995 г. с целью сокрытия доходов/прибыли/ и иных объектов налогообложения в крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

299. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

Для сравнения: кандидат Владимир Путин за этот же период заработал 17,7 млн руб., Сергей Миронов — 9,1 млн руб., Геннадий Зюганов — 7,6 млн руб., Владимир Жириновский — 22,1 млн руб. Основную часть этих денег (112,5 млрд руб.) Прохоров получил в 2008 ...
... руб. и панамской «Мантра инвестментс лтд» на 900 млн руб. Если по таким бумагам возникает процентный доход, то налоги с него нужно платить за границей, объясняет партнер «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов, правда, векселя могут быть и беспроцентными ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

300. Партийное брожение Юрия Сапрунова.

Здесь надо напомнить, что одним из самых первых, и самых громких преступлений, связанных с началом передела собственности в период перестройки, было убийство некого куйбышевского авторитета Шарика (Шариков — настоящая фамилия).
После того, как с приходом нового губернатора Ищук должность сенатора потерял, на его «Волгабурмаш» вдруг обрушился ряд (26!) налоговых проверок.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google