Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Схемы Гуцериева.

На прошлой неделе “Ведомостям” стало известно, что в апреле ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 компаниям (ООО “Инициатива”, “Шеддок Трейдинг Лимитед”, ЗАО “ИК “АМИ-Инвест”, ЗАО “Млада”, “Юран-Инвест”, ОАО”ИК “Гарант-Инвест”, ОАО “ИК “Надежность”, ЗАО”ИК “Нордфест”, ЗАО “Спектр”, ЗАО “Офар”, ЗАО “Миланфо”), которые были или являются акционерами “Русснефти”.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

282. Президент Башкирии Рахимов подал в суд на НТВ.

В Москве к этому отношение более спокойное". Отметим, что иск президента подан через неделю после того, как в арбитражном суде Москвы начались основные слушания по делу о взыскании в доход бюджета контрольных пакетов акций основных предприятий башкирского ТЭКа. Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 считает, что ООО "Башкирский капитал", подконтрольное сыну президента Башкирии Уралу Рахимову, незаконно приватизировало по 52-66% акций каждого из шести основных ...
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

283. Прощай, БФГ! "Как жаль! Такая история, такой бренд!"

В середине 2005 г. компания была перерегистрирована в Москве.
БФГ уже отправила в ФНС ликвидационный баланс за I квартал, сказал “Ведомостям” источник в “Роснефти”, и госкомпания планирует избавиться от “дочки” в течение четырех месяцев.
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

284. Риск кемеровского суда.

Первая история случилась в Москве в 2005 г. После нее депутат-предприниматель Сулейман Керимов утвердился в качестве владельца СПК “Развитие” (вскоре он перепродал компанию “Базовому элементу”).
Подделывается (или заверяется у коррумпированного нотариуса) заявление о смене учредителей и руководителя ООО. Сотрудник инспекции ФНС за взятку регистрирует изменения в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), что автоматически легитимирует “нового ...
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

285. С чувством неисполненного долга.

Учредители внесли в нее 96% акций ТНК, по 98% акций “ОНАКО” и “СИДАНКО” (с учетом казначейских), 50% “Славнефти”, доли в газовых предприятиях “РУСИА Петролеум” и “Роспан”, а также сеть фирменных АЗС в Москве и области. В 2004 г. компания добыла 70,3 млн т нефти. [...] Сумма новых претензий, озвученных ТНК-ВР, совпадает с той, что фигурировала в январском запросе в ФНС ряда сенаторов.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

286. Виктор Анпилов: "Еще один харизматик"

В мае 1991 года Анпилов пожелал стать мэром Москвы, но не смог собрать необходимого количества подписей. Зато на выборах президента России выступает как “доверенное лицо” кандидата Альберта Макашова. В ноябре 1991 года принял участие в Учредительном съезде РКРП, на котором был избран в члены и секретари ЦК. В октябре 1992 года Анпилов отказывается подписать призыв к созданию Фронта национального спасения (ФНС) и проводит Учредительный съезд движения “Трудовая Россия”, на котором избирается ...
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

287. Изгнание из "Яблоневого сада".

Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. "Коммерсант", 24.01.2024, "У Михаила Ходорковского отняли сад": Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты ...
Приговорами Замоскворецкого, Мещанского и Симоновского райсудов Москвы господа Дубов, Шахновский и Невзлин также были осуждены за экономические преступления, связанные с Group MENATEP Limited, отмечает надзор.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

288. Роскошные схемы.

Учредитель и бенефициар компании Сергей Оганезов в нулевые работал в Контрольно-счётной палате Москвы, следует из утечек базы ФНС, а Султан Исмаилов, имевший долю в фирме в 2022 году, получал зарплату в ГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» (ФТ-ЦЕНТР) как минимум в 2009 году.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

289. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Имел ли отношение к КГБ Иван Егоров, неизвестно, но его действующий заграничный паспорт выдан консульским департаментом МИД России в Москве.
Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

290. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

В документах британской фирмы в качестве её бизнес-адреса указан следующий адрес: город Москва, улица Профсоюзная, дом 4, корпус 4. По этому адресу в России зарегистрировано ООО «Торговая Компания-Карен».
Как пишет издание «Октагон», руководство вышестоящих структур ФНС посчитало достаточно доказанным лишь один эпизод на 150 млн рублей.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

291. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Причиной блокировки названо «непредставление налоговой декларации в налоговый орган», а также «неисполнение требования об уплате налога», говорится в отчете ФНС. «Фитнесс Джанки» управляет клубом «Секция» в самом центре Москвы.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

292. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Дело о разделе имущества, которое слушается в Замоскворецком суде Москвы, скорее всего, является попыткой уберечь часть имущества Махлая от взыскания, переписав его на жену.
9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

293. Клан Анатолия Бифова.

... занимал посты руководителя сначала местной налоговой инспекции, а позже — всего управления ФНС по КБР. В сентябре 2015 года он возглавил республиканский Росфиннадзор, но уже в 2016-м ведомство упразднили. После этого о работе Руслана в госорганах слышно не было. Заур и Аслан — видные бизнесмены, владельцы рынков, текстильных фабрик, ресторанов и водочных заводов. География их предприятий не ограничивается только республикой: коммерсанты владеют фирмами в Ярославле, Липецке и Москве ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

294. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым. В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

295. Самая богатая балерина России.

Судя по данным из базы ФНС, девушка «пашет» на двух работах.
«База» выяснила историю покупки Шуваловыми одной из квартир в Москве, в которой продавцами выступали владельцы крупнейшей на тот момент частной авиакомпании страны.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

296. Турфирма с Лубянки.

«Открытые медиа» нашли в Москве пять квартир, которые в разное время принадлежали либо до сих пор принадлежат семье Василия Петухова.
Компания была зарегистрирована в марте 2020 года и пока не подавала отчётность в ФНС. В её планы входит строительство отеля в Светлогорске Калининградской области, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на туристическом рынке.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

297. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Например, торговый центр "Вантаж" на окраине Москвы, в районе Восточное Бирюлёво, кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей и площадью 15 соток.
ФНС заморозила её банковский счёт ещё пять лет назад за неуплату налогов.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

298. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

ЖК "Дом на Озерковской" в Москве Общая стоимость найденной нами недвижимости Дмитриева — Поповой около миллиарда рублей.
По данным ФНС, годовой оборот «Вижн Медиа Центра» — почти 300 млн руб. Цитата «Иностранные партнеры ему доверяют, и доверяют настолько, что в любой проект, в который входит РФПИ, автоматически вносятся деньги наших партнеров по совместной работе.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

299. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

... 295 млн. В 2018 году квартиру сопоставимой площади в этом ЖК можно было приобрести за 174 млн. ЖК "У Патриарших" (Москва, Малый Козихинский переулок, д. 11, стр. 1) Фирма Молодцова, как следует из имеющейся у The Insider выписки из Росреестра, купила ...
По сведениям The Insider, эта 52-летняя женщина является сотрудницей фирмы «Танк-Ярд» (от нее, согласно информации из ФНС, она получает зарплату), которой владеет жена Молодцова — Елена.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

300. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

На шестой день перекрёстных допросов барристер Стивен Берри спросил истца о некой встрече, которая состоялась летом 2017 года в Москве.
К слову, уже тогда Россия и ОАЭ обсуждали официальный обмен финансовой информацией, а пару лет назад Эмираты подтвердили готовность автоматически передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о счетах и доходах, которые подлежат ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google