Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Бабушка серого волка.

... свой, собственный пенсионный фонд ПСБ. Но этого мало: был создан «Банкирский дом «Санкт-Петербург», в котором Коган, опять же по слухам, попытался объединить и подчинить себе два других петербургских банка: «Банк Санкт-Петербург» и АКБ «Петровский ...
... и думали о благе России, а днём много и напряжённо работали, как Анатолий Чубайс, выращивая гладиолусы и гиацинты на грядках, а временами и продавая их на рынках. Так сказать, прежде чем заниматься рыночными отношениями в масштабе России, Чубайс со ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

302. Империя. Системный подход.

(См. рисунок 2) Рис.2 Структура связей АФК "Система": ЕВТУШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ Руководитель: Московский фонд президентских программ; ОАО "ТВ Центр"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" Учредитель: ТОО Международный журнал "Магистериум"; АКБ "Московский банк реконструкции и развития"; АОЗТ "ТРАСТ-Ф" НОВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ Руководитель: ОАО Научно-технологическая корпорация "Чистая вода"; ТОО "Ниско"; ЗАО "ИВК-Холдинг"; ЗАО "Спэйс энд спэйсез"; ОАО "АФК "Система"; ОАО ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

303. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

В настоящее время в ГК проживают граждане из России и стран СНГ, в основном лица из стран Закавказья.
... фирмы Агротрейдинг стало известно, что с июля 1994 года одним из постоянных и наиболее стабильных деловых партнеров является фирма Кентавр (ТОО "Кентавр" (подразделение ТД Дмитровский) г. Москва Кировский проезд д.2/1, р/с 8467666 в АКБ Агропромбанк ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

304. 6. Как закалялся Стальевич

© "Совершенно секретно", август 1999 Как закалялся Стальевич "Майн кампф" по-волошински: от биржевого агента БАБа до руководителя кремлевской администрации Олег Лурье Самый могучий клан России под кодовым названием «Семья» сейчас известен уже каждому ...
Так, 30 ноября 1994 года Волошиным от имени возглавляемой им фирмы «Эста Корп.» был заключен договор с АКБ «Кредит-Москва» по приобретению у банка облигаций внутреннего валютного госзайма на сумму 48 550 тысяч долларов. Копия в Google

305. Кандидат на вынос из Кремля

Но в громком судебном процессе "Американский народ против Иванькова" фамилия нынешнего шефа администрации президента России не называлась, равно как и в ходе расследования уголовного дела № 57801 в отношении хозяйки "Чары" Францевой эпизоды с акциями AVVA в отдельное производство не выделялись и должной юридической оценки не получили. Словом, легко отделался Александр Стальевич. В этом же "черном" для репутации Волошина 94-ом году его фирма "Эста Корп." заключила договор купли-продажи с АКБ ... Копия в Google

306. АФК "Система"-I

АФК "Система" также тесно взаимодействует в реализации различных проектов с небольшими банками, такими, как "Славянский кредит", АКБ "Гермес-Центр" и рядом других.
На почве достаточно агрессивных устремлений "Системы" в отрасль связи (как наиболее прибыльную в России и гарантирующую надежное поступление средств за оплату услуг связи) в последнее время начались сложности в отношениях с группой ОНЭКСИМ. Копия в Google

307. АФК "Система"-III

... Академия творчества СССР" (с участием "Платинум-банка", в свое время Академия была "создана под" Раису Горбачеву), ТОО "Ликом" (с участием КБ "Стройинвест"), АОЗТ "Концерн Гуд Лак"), ТОО "Ассортиментный кабинет" (с участием АКБ "Сигма"), ЗАО "Международный фонд развития Московского государственного горного университета" (с участием "Мосуралбанка"), ТОО "Арпис КПФ" (с участием "Ритак-банка"), АОЗТ "Мосстрой-77", АОЗТ "Рута" - инвестиционная компания, ТОО "Фонд развития международного университета ... Копия в Google

308. Управляющий уголовн.делами

Но вся сумма ушла в Женеву на счета Ata. Только по заявлениям в АКБ "Московский национальный банк" о переводе денег со счетов Генпрокуратуры, подписанных лично Хапсироковым, в Швейцарию отправились 2 640 000 долларов.
Тем самым разваливается один из самых мощных государственных институтов: прокуратура, а, следовательно - Россия". Копия в Google

309. Крылья мафии

16 февраля 2000 года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «МАПО-банк» «в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Копия в Google

310. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России более 1,6 млрд рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура РФ. "Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя ...
В суде установлено, что Агустин Моралес-Эскомилья в 2013 году являлся фактическим владельцем ОАО АКБ "Смартбанк".
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

311. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Ему, напомним, вменяют присвоение и растрату трех миллиардов рублей АО "АКБ "Констанс-Банк".
Так, 1 августа 2016 года сотрудники Центрального банка России не смогли вовремя попасть в хранилище "Констанс-Банка".
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

312. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

Сергей Фирсов Коммерсант.Ру, 04.10.2022, "Деньги сложили с квартирами": […] между АКБ «Экопромбанк» и ООО «Рейс» предпринимателя Сергея Фирсова был заключен кредитный договор на сумму более 249 млн руб. 35 млн руб. из них компания использовала на ...
Бывший руководитель банка скрывался от органов следствия за пределами России.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

313. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Посты президента и главы набсовета АКБ "Базис" получил Котвицкий.
Как Игорь Котвицкий счетами манипулировал Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со своего счета в «Сбербанке России» на счет в «Ощадбанке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

314. Банкротство приговору не помеха.

— Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию.
По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

315. Олегу Пронину сложили кредиты.

Если срок лишения свободы и оказался минимальным, то дополнительное наказание в виде удовлетворенного гражданского иска от АКБ «Пересвет» является серьезным бременем для Олега Пронина.
Между тем Олег Пронин, кстати закончивший в свое время Академию ФСБ по специальности «юрист-правовед с углубленным знанием немецкого языка», не скрывался и сам приехал в Россию из-за рубежа.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

316. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников.
Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

317. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

... Фото: РИА "Новости" Андрей Прах Алексей Бажанов Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России возбудил три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя воронежского холдинга «Маслопродукт», бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова. Ему, а также финансисту группы Ольге Яудземис инкриминируется хищение кредитов АКБ «Связь-банк», отмывание части полученных средств, а также легализация оборудования маслозавода в селе Верхняя Хава ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

318. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

«В связи с введением в заблуждение рядовых сотрудников, которых обвиняемые задействовали в подготовке подложных документов, следствием проведены многочисленные очные ставки, проанализированы показания всех свидетелей, что позволило восстановить обстоятельства происшедшего»,— сообщили в СКР. — Врезка К.ру Акционерный коммерческий банк развития лесной промышленности, который затем был переименован в АКБ «Лесбанк», был одним из первых коммерческих банков в современной России.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

319. Капиталбанк растащили на троих.

— Врезка К.ру 48-летний Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го.
Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

320. Полковник ФСБ оказался преступно богат.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.08.2019 Полковник ФСБ оказался преступно богат Прокуроры хотят конфисковать у Кирилла Черкалина имущество, оцениваемое в 6,3 млрд рублей Николай Сергеев Генеральная прокуратура России подала иск об ...
... управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, его экс-подчиненным Андреем Васильевым, а также c бывшими топ-менеджерами ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко, давно проживающими за границей и объявленными в розыск ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google