Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

["Ведомости", 29.07.2010, "Новое дело OMG": В декабре 2008 г. OMG Ports передала 99% долей ООО «Западный терминал» структурам, дружественным банку «Санкт-Петербург», как дополнительный залог по кредитам, полученным группой OMG, рассказал источник, близкий к банку. В марте 2009 г. кредитор узнал, что Архангельский продолжает брать кредиты через «Западный терминал», что послужило сигналом к смене менеджмента компании и обращению в правоохранительные органы, сообщил он. — Врезка К.ру] Весной 2009 ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

302. Виктор Батурин стал невыездным.

Виктор Батурин задолжал не только банку, но и бывшей жене. В октябре Одинцовский суд обязал Виктора Батурина выплатить Яне Рудковской $5 миллионов, отдать в собственность Рудковской здание в Сочи, которое сейчас оценивается в $20 миллионов, и выплатить ей 26 миллионов рублей долга. То есть, Виктор Николаевич должен был передать Яне порядка 26 миллионов долларов. Но, предписание суда (см. факсимиле) бизнесмен пока не выполнил. — Врезка К.ру] В полном же списке желающих получить с Батурина долг ...
Дата: 05.05.2010 Копия в Google

303. Противоречивая вдова Козлова.

А версия с банком “Дисконт”, по моим данным, расследуется и до сих пор.- врезка К.Ру] ["Коммерсант", 05.03.2008: Адвокат обратил внимание присяжных на возможную причастность к убийству господина Козлова "других лиц". Дело в том, что вслед за отзывом летом 2006 года лицензии у банка "Дисконт" за "отмывание" Андрей Козлов настоял, чтобы следственный комитет МВД возбудил против руководства банка уголовное дело. Что и было сделано 8 сентября 2006 года — за пять дней до его убийства.- врезка К.Ру ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

304. Депутат-основатель ОПС Уралмаш не вернулся с допроса.

Дело связано со скандалом вокруг покупки господином Хабаровым 20% акций "Банка24.ру". В конце ноября (см. Ъ от 29 ноября) председатель правления банка Александр Белых публично заявил, что подписал договор купли-продажи акций с депутатом Хабаровым. Владелец контрольного пакета банка Сергей Лапшин отказался признать сделку, указав на то, что изменения в реестр акционеров не внесены (реестродержателем выступает сам банк.–Ъ).
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

305. Прейскурант на "пробив" — 2023.

На втором графике представлена медианная цена «пробива» по трем основным направлениям: банки, операторы мобильной связи и государственные органы.
«По большинству небольших банков "пробива" нет или найти его крайне сложно»,— отмечает он. В то же время, признает эксперт, по Сбербанку, например, услугу предлагают около десяти посредников примерно по 40 тыс. руб. — Врезка К.ру Медианная цена ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

306. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

В октябре 1995 года Кузнецов подвергся преследованиям и угрозам со стороны Солнцевской ОПГ после того, как "Алмаз" перешел во владение "Уренгой банка".... — Врезка К.ру * Корпорация Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

307. Взятку украл, Ольгу Миримскую сдал, получил 3 года.

— Врезка К.ру Миримская свою вину отрицает. Она утверждает, что ее оговаривают, а за ее уголовным делом стоит ее бывший сожитель, находящийся в США совладелец платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов, а также ее бывший муж, экс-топ-менеджер ЮКОСа Алексей Голубович. Последние ее заявления не комментируют. BFM.ru, 20.07.2022, "Мужа экс-юриста главы банка БКФ арестовали за аферу на 550 тысяч долларов": Свои показания Миримская подтвердила и на очной ставке с Иваном Кибальчичем в мае 2022 ...
Дата: 17.03.2023 Копия в Google

308. Михаила Фридмана взяли за нал.

— Врезка К.ру В пресс-службе Альфа-Банка "Коммерсанту" заявили, что Фридман находится у себя дома, а не под арестом, и отметили, что не знают, кто именно был задержан.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

309. Мужская доля Елены Шебуновой.

Его компания по аренде и управлению недвижемостью ООО «Капитал Инвест» закончила прошлый год с убытком в 204 тысячи рублей — Врезка К.ру @chetvyorka, 01.11.2021 14:11: Елена Шебунова, мать Данилы Шебунова, внебрачного сына министра оброны Сергея ...
<...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником].
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

310. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки.
Коммерсант.Ру, 07.12.2017, "Швейцария возвращает украденные диктатором деньги": В среду Совет по развитию гражданского общества Нигерии, состоящий из девяти общественных неправительственных организаций по защите гражданских прав и свобод, выпустил ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

311. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

... собственность стоимостью € 427 тыс. некоторым людям, включая двух бывших жён, пытался сокрыть владение домом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрыл кредиты в размере € 825 тыс. от банка в Лихтенштейне ...
— Врезка К.ру "Чемпионат", 07.11.2019, "Финансовое дно Бориса Беккера.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

312. Человек Хачатурова недоперестраховался.

— Врезка К.ру Сделка по передаче РГС «Открытию» прошла незадолго до санации банка в августе 2017 года.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

313. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество Среди "обманутых подзащитных" Дареджан Квеидзе заплативший ей $1,5 млн экс-совладелец "БФГ-кредит" Юрий Глоцер Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.01.2022, Экс-адвокат Алексея Улюкаева ...
Интересно, что два года назад аналогичное обвинение в адрес Дареджан Квеидзе выдвинул Юрий Глоцер, экс-совладелец банка «БФГ-кредит».
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

314. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Лента.Ру, 12.10.2021, "Наличный обман": В отношении акционеров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина могут возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — соответствующее заявление против банкиров подал их знакомый, бывший депутат Госдумы Алексей Лысяков.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

315. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

— Врезка К.ру По данным адвоката журналистов, это не все аудио, которое сохранилось. Есть еще 40 минут звука, которые будут переданы в полицию. По данным СМИ, вопрос журналистов касался деятельности одного из клиентов банка, который, по версии журналистов, сотрудничает с "ЛДНР". Корреспонденты задали его и попытались записать без согласования. Реакция "Укрэксимбанка" На скандал отреагировал глава банка Евгений Мецгер.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

316. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

317. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

— Врезка К.ру Взлом банка J.P. Morgan Chase 1 декабря прокуратура выложила в открытый доступ 37-страничный итоговый документ, в котором она просила судью приговорить Тюрина именно к тому сроку, который предусматривает за его преступления федеральное "Уложение о наказаниях", то есть к 188-235 месяцам тюрьмы.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

318. "Жертву сожгли вместе с домом".

— Врезка К.ру Борис Левин (слева) В пятницу, 23 октября, стало известно о задержании сотрудника Merlion и члена совета директоров банка «Реалист» Бориса Левина.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

319. ЕСПЧ обязал Россию выплатить Рашкину €7800 за право выражаться.

"В банке уже заказали машинку", — сказал депутат, добавив, что пересчет суммы займет у сотрудников отделения банка около 4 часов. При этом парламентарий рассчитывает, что в банке-получателе В.Володину выдадут перечисленную сумму "в тех же копейках". — Врезка К.ру В своей жалобе в ЕСПЧ Рашкин указывал, что такое решение российского суда нарушает положения ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, в соответствии с которой каждый имеет право свободно выражать свое мнение.
Дата: 07.07.2020 Копия в Google

320. Мутные владельцы, прогиб под ньюсмейкеров, порожняк.

Как правило, это очень крупный бизнес (нефтянка, банки) и политика.
... Белл принадлежит неизвестно кому Медуза принадлежит неизвестно кому Все вышеперечисленные борются за прозрачность — Врезка К.ру Meduza, 15.05.2020, "Демьян Кудрявцев прокомментировал совместное расследование "Медузы", The Bell, Forbes и "Ведомостей ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google