Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Бизнес юрисдикция". Результатов: бизнес - 13123 , юрисдикция - 813 .
Результаты с 301 по 320 из 494.

Результаты поиска:

301. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Сергей Ролдугин Из документов агента выяснилось, что Ролдугин, утверждавший, что никогда не занимался бизнесом, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
302. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google
303. С блэкджеком и шлюпками.
Несмотря на то, что большинство бенефициаров пиратского бизнеса находятся на Украине, для финансовых переводов они используют российские банки и платежные системы, не кодируя платежи, как того требуют международные нормы.
По его словам, такая деятельность осуществляется через цепочку платежных посредников как в российской юрисдикции, так и за рубежом.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google
304. Офшорный курьер на миллион.
В 2011 году «Ведомости» писали, что Игнатьев вместе со своим партнером Серго Григоряном, который был привлечен в качестве инвестора, выкупили бизнес по обслуживанию визовых центров.
Переводить роялти из России в юрисдикцию ОАЭ или Ирландии — очень удобно.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google
305. Сдаст за Gram.
Настойчивая просьба сменить юрисдикцию процесса на Москву продиктована не только московской пропиской Короткова.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google
306. Иван Васильевич меняет профессию,
... своего детища — Пробизнесбанка — Сергей Леонтьев с компаньоном Александром Железняком спешно уехал из России в США. Хотя в бизнесе Леонтьев и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги вкладчиков из ...
Правоохранительные и судебные органы в различных юрисдикциях, в частности, в Лихтенштейне и на Островах Кука, уже признали обоснованность и серьезность выдвинутых российской стороной обвинений, да и Нью-Йоркский суд посчитал аргументы АСВ весомее ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google
307. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.
Ирина — дизайнер интерьеров, творческий человек, никакого серьезного бизнеса у нее нет. Новая фамилия сестры Сергуниной — Сафаниева.
Одна из худших юрисдикций, найти собственников невозможно.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google
308. "Фуфло" Бориса Минца.
Минцы, по данным истца, оказались владельцами трех поместий и четырех отелей в Великобритании, жилой высотки в Израиле, 21 объекта недвижимости в России, а также 92 офшоров разных юрисдикций и 15 российских компаний.
В июне 2017 года он писал для Forbes колонку о противоправных способах отъема бизнеса.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google
309. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
При чем тут Латвия Улыбчивого кредитного менеджера Сергея с балтийским акцентом Подъельская узнает по фотографии в латвийской деловой газете Dienas Bizness («Ежедневный бизнес»), где опубликовано интервью главы компании West Kredit Сергея Маликова ...
Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
310. Черные и забитые.
Под федеральную юрисдикцию попадают обычно преступления уровнем позначительнее.
*** Бизнес зеков и на зеках в тюрьмах США Оригинал этого материала © Лента.Ру, 15.02.2019, Фото: Reuters "Заключенных делают рабами" Степан Костецкий Заключенные в тюрьме США Каждую неделю в установленный день быт обычной американской тюрьмы ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google
311. Семейный подряд Бориса Обносова.
Его можно считать ключевым человеком в бизнесе семьи Бориса Обносова, или, по крайней мере, главным партнером его дочери.
В конце 2017 года Okilo сменила юрисдикцию и переехала из Люксембурга во Францию.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google
312. Пирамида на пирамиде.
Чистый бизнес».
В то же время сроки давности оспаривания обычно составляют два-три года в зависимости от юрисдикции и могут уже истекать», — отмечает он. До октября 2015 года в России не было практики регулирования рынка Forex.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
313. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
Замира Хаджиева заявила в британском суде, что ее муж — честный бизнесмен, которому удалось разбогатеть в бизнесе до того, как он стал главой банка.
Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google
314. Кэш бери и беги.
«В нашей компании вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог», — объясняет Варданян.
«Если потребитель заключает договор с компанией, зарегистрированной за рубежом, при возникновении проблем решать их приходится в судах иностранной юрисдикции», — пояснил он The Bell.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google
315. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.
В последние же месяцы в экспертном сообществе циркулирует информация о более серьезных проблемах: бизнес девелопера, как можно видеть из открытых источников, заложен аффилированным компаниям и банковским структурам.
... строительства, с которым удалось пообщаться нашему корреспонденту, Исаев — своего рода «кошелек» Ворониных, лишенный возможности любой инициативы: на него перевели часть активов, которые пока не полностью удалось вывести из Российской юрисдикции ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google
316. Миллиардерам отказали в цензуре.
Тем не менее не так давно в британской прессе появилась информация, что бизнесмен пытается получить вид на жительство на британском острове Джерси (остров является зависимой от Великобритании территорией, но имеет собственную юрисдикцию).
Наталья Ротенберг в ноябре 2017 года рассказывала изданию The Bell, что долей в бизнесе она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом, предоставленным для личного пользования.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google
317. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.
Но если с реакцией судьи Пресненского райсуда Москвы всем все более или менее ясно, то американского правосудия люди, отнявшие у Сергея Пойманова бизнес, похоже, не на шутку испугались. Глава «Сбербанка» либерал Герман Греф без стеснения заявляет, что иск, поданный за пределами действия «бесманно-пресненского правосудия», он считает мошенничеством. Оппоненты Пойманова и не скрывают, что за решетку бывший владелец «Павловскгранита» пошел только за то, что попытался в американской юрисдикции ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google
318. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.
Представители Промсвязьбанка обратились в суд общей юрисдикции, чтобы получить свои деньги уже не с обанкротившейся "Арканады", а с Дмитрия Ступина.
... млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.04.2015, Дистрибутора подвела электроника Мария Коломыченко, Андрей Райский Снижение спроса на электронику и бытовую технику поставило под вопрос бизнес некогда крупнейшего дистрибутора "Арконада ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google
319. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.
Но и он отметился там же. Раздавая 4 года назад громкие заявления о привлекательности своей деятельности во благо российского бизнеса, одним из обещаний Бориса Титова, выпускника МГИМО, члена совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» было просьба ...
... Российской Газете»: С 2013 года все требования к ИКЕА в отношении арендной платы за 2009-2010 годы принадлежат мне лично, как физическому лицу, поэтому я имею право подавать иски только в суд общей юрисдикции, а в Арбитраж обращаться не могу ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google
320. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".
... ситуации весьма симптоматично — ведь именно во Всеволожском районе Ленинградской области нынешний губернатор, ставленник КПРФ Вадим Потомский начинал свою политическую деятельность, а члены его семьи и близкие товарищи делали первые шаги в бизнесе ...
В частности, как сообщили контрольные органы, из 1,6 млрд рублей плановых капвложений на 2014 год в юрисдикции контроля муниципального образования «Город Орел» освоено чуть более 1 млрд рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Последние запросы

Самолет
Дмитрий ГорГ
Рыбаков александр михайлович
Гаврилов Александр
Краснов сергей иванович
чубайс ксерокса
Смирнов вячеслав
Кредит москва
Международный банк Санкт петербурга
Политова
Попова ольга
агарков мвд
ГАЗПРОМ
Отравления
кондрашова'
Задержали сотрудников фсб
Дмитрий ГорГ
городов михаил
"санкт-петербург"
Мвд
Политова
Capital partners'
КУЗНЕЦОВА РђРќРќРђ РњР˜РҐРђР™Р›РћР’РќРђ
Сергей черный
Владимир смирнов
ВЕК
Иванян и партнеры
Дмитрий ГорГ
КУЗНЕЦОВА РђРќРќРђ РњР˜РҐРђР™Р›РћР’РќРђ
2011
Пётр
Заместитель прокурора
КУЗНЕЦОВА РђРќРќРђ РњР˜РҐРђР™Р›РћР’РќРђ
антипов анатолий
Война юрий
Калашников алексей
Темрякович Сергей
Министр культуры
Служба крови
Серков Валерий Валентинович
Белая птица
агент миÑайлов
Данных по РФ нет.
Кадыров
174 ???? ???? ????
Украина 2018
Центр фсб
Акаева
КУЗНЕЦОВА РђРќРќРђ РњР˜РҐРђР™Р›РћР’РќРђ
Инга бумаг ева
Марины

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru