Не получив положительного ответа, банк обратился к «Тамерлану» и его дочерним предприятиям с требованием о досрочном возврате всех займов.
Дата: 10.07.2008
Копия в Google
Тем не менее по объему займов, предоставленных частным лицам, за 2007 год американская «дочка» переместилась с 19-го на 24-е место, тогда как, скажем, Абсолют-банк, купленный летом прошлого года бельгийской группой KBC, поднялся с 34-го на 22-е.
Дата: 09.04.2008
Копия в Google
При этом ВОАО накоплены значимые в масштабах его деятельности суммы кредиторской задолженности, а также займов, кредитов и прочих долгосрочных обязательств – 1251 млн. руб., что сопоставимо с четырехмесячной выручкой».
Дата: 14.11.2006
Копия в Google
По версии следствия, схема вывода ключевых активов ОАО "КШЗ" в частные руки была примитивна: директор Мельник подписал несколько фиктивных договоров о предоставлении краткосрочных займов на общую сумму около 75 млн. рублей с никому не известной фирмой ООО "Группа МНГ. Управляющая компания", директором которой был некто Ю.В. Широков, а главным бухгалтером - С.В. Потриденный, сын члена Совета директоров ОАО "КШЗ" (впоследствии - генерального директора ЗАО "КСПЗ") В.В. Потриденного.
Дата: 01.08.2006
Копия в Google
Как говорится в одном извынесенных позже судебных решений, Центробанк обнаружил в «Глобэксе» следующее: «Заемные средства не использовались заемщиками на цели, указанные в технико-экономических обоснованиях, а направлялись другим юрлицам в виде беспроцентных займов.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
А вспомните еще и то, что Касьянов был главой Департамента внешнего долга в Минфине, и все, что касалось займов, проходило через его руки…
Дата: 07.04.2005
Копия в Google
Так, администрация Магаданской области вместо финансирования освоения золоторудного месторождения "Кубака" направила средства "золотого кредита" в сумме 42, 1 миллиона долларов США в виде займов под проценты пяти российским учредителям совместного российско-американского предприятия - ЗАО "Омолонская золоторудная компания".
Дата: 22.10.2002
Копия в Google
А его финансовое положение (суду были предоставлены все документы) иначе как катастрофическим не назовешь: на счету денег нет, а до конца года предстоит вернуть займов и банковских кредитов 3,4 млн руб. В «Трегубове» работают 110 человек, зарплата которых не превышает 750 руб. в месяц.
Копия в Google
Банки, отнесенные к этой группе, рекомендованы к обслуживанию специальных счетов проектов ВБ, получив право участвовать в переуступке существующих портфелей конечных займов Проекта поддержки предприятий.
Копия в Google
Тот же самый пригожинский РИА "ФАН" — это глубоко убыточное предприятие, сжирающее порядка 150 млн рублей в год и не имеющее существенных источников доходов, кроме, по всей видимости, займов от аффилирвоанных с пригожиным компаний и физлиц.
Дата: 27.06.2023
Копия в Google
С июня 2021-го по июнь 2022 года ДМШС получила от организации Дворковича 15 займов (в среднем 7,42 млн рублей каждый) на общую сумму 118,75 млн рублей.
Дата: 23.11.2022
Копия в Google
В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал составление и выдачу неустановленными лицами заведомо поддельных официальных документов.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
В 2009—2011 годах — во время и сразу после аферы с НДС — Dervinia была особенно активна, обратили внимание «Открытые медиа»: если на конец 2008 года сумма полученных ей займов и иных вложений составляла 436 000 евро, то на конец 2011-го — уже 4,6 млн евро (за 2012 год эта сумма увеличилась лишь на 170 000 евро).
Дата: 16.12.2020
Копия в Google