Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как уводили "молдавский миллиард".

Происходит своего рода электронная рассылка денег», — сказал NM другой собеседник на финансовом рынке, настоявший на анонимности.
«В соответствии с регламентом о кредитном переводе, банки обязаны отчитываться перед НБМ о международных переводах, осуществленных и/или полученных с использованием альтернативных сети Swift методов передачи платежных сообщений (факс, телекс и др ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

302. Top-77 (Forbes-2016).

Вторым россиянином в рейтинге оказался Михаил Фридман (место в мировом рейтинге — 63), контролирующий вместе с деловыми партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым крупнейшую в России финансовую и промышленную инвестиционную группу —«Альфа-групп ...
Миллиардер также является совладельцем лондонского футбольного клуба Arsenal.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

303. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

... может показаться сложной: здесь пойдет речь о сделках по слиянию и поглощению, о биржевых операциях с акциями крупнейших предприятий России, об офшорных компаниях с Британских Виргинских и Каймановых островов и других технологиях финансового мира ...
Они абсолютно патриотично настроенные люди, их бизнес ориентирован на нашу страну», — говорил о пострадавших Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2014 году.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

304. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

... один член "семьи" предприятия, руководитель Международного центра передовых водных технологий, который работает при "Водоканале". Другие связанные с "Водоканалом" коммерческие компании: — АО "Система": финансовый посредник, аффилирован с лизинговой ...
ЗАО «Бриз», в свою очередь, сдает всю эту собственность в аренду ООО "Загородный клуб", генеральным директором и учредителем которого является Наталья Двояковская, теща Феликса Кармазинова.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

305. Акционерная афера Вадима Киселева.

Сегодня Желябовский, также замеченный в Лондоне, официально объявлен Россией в международный розыск.
Как факир, гастролирующий в деревенском клубе: вот вам кролик — а теперь вот вам от кролика уши. Эпизод со «Смарт кэпитал» стал очередным цирковым номером в исполнении профессионального афериста.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

306. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Международное агентство недвижимости Sotheby's International Realty уже проинформировало возможных покупателей о цене усадьбы: $100 млн. А размещенные на этом же сайте фотографии этого в музейном стиле дворца как бы отдельно намекают, что торг здесь ...
(Вопрос для клуба знатоков «Что?
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

307. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

... Ведомости" Роман Шлейнов Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получили от источников в правительственных кругах Франции ...
По словам человека, близкого к Саламатину, он с 90-х гг. занимался бизнесом, инвестировал в финансовые инструменты и деньги заработал задолго до начала карьеры депутата и госслужащего.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

308. Шеф брянского ГУВД Широбоков в команде Желябовского.

В начале 2011 года «Энергострим» купил клуб и пообещал реконструировать стадион в соответствии с мировыми стандартами, но только после приватизации стадиона. Наивно предполагать, что Желябовский собирался развивать спорт в Брянске. Летом того же года о приватизации стадиона энергетиком заговорил и губернатор. На реконструкцию было обещано 150 млн руб. А игрокам посулили решение всех финансовых проблем и выход в ближайшем будущем в премьер-лигу.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

309. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

О том, что сделки футбольных клубов (как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Тогда FATF рекомендовала Международной футбольной ассоциации (FIFA), которая наделяет национальные федерации полномочиями выдавать агентам лицензии и тем самым легализует их деятельность, пересмотреть формы контроля.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

310. Ростовщики.

... Чуб, была избрана модель финансирования главной спортивной команды региона: в схему по оплате контрактов футболистов, тренеров и иных сотрудников клуба стали вводиться некоммерческие организации — для оказания услуг финансового посредничества ...
Тем не менее футбольный клуб «Ростов» не согласился с решением РФС и отправился искать свою правду в CAS. И спортивный арбитраж, вероятно, посчитав представленный документ вполне законным, отменил решение РФС, допустив ростовчан до международных ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

311. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

В сговоре с должностными лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер.
31 января 2012 года Арсен Аваков был объявлен в международный розыск, так как скрылся в Италии.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

312. Кто владеет Россией — 2014.

... Дмитрий А2 Малофеев Константин Б1 Мамут Александр Г1 Манасир Зияд В1 Махмудов Искандер Б2 МГСТ, ОАО Г2 МДМ Банк, ОАО В3 Мегафон, ОАО А2 Медиа3, ЗАО Г2 Медси, ГК, ЗАО Г3 Международный аэропорт Домодедово, ЗАО В3 Международный аэропорт Краснодар, ОАО В2 Международный аэропорт Сочи, ОАО В2 Международный финансовый клуб, АКБ, ОАО Б1 Мельниченко Андрей В3 Меркурий, ГК Б1 Металлинвестбанк, АКБ, ОАО В3 Металлинвестлизинг ЗАО Б2 Металлоинвест, холдинг А2 Метахим, ООО Б3 Меткомбанк, ОАО Б2 Мечел, ОАО В3 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

313. Альфа-блогер.

... поддерживать, но готовы помочь по судам и т.д.» «готов встречаться, про финансовую помощь я, понятно, не спрашивал, но полагаю она возможна» «Хочет (Фридман. — «Известия») пригласить тебя выступить в свой клуб «Цвет ночи», — пишет Ашурков Навальному ...
Возможно, потому, что они являются командой не российской, а подразделением, связанным с мощными международными олигархическими группировками, которые каким-то образом защищают «Альфа-групп» от нападок со стороны российского государства, — говорит ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

314. Экс-главу администрации президента Киргизии убили, чтобы не стал оппозиционером.

Его труп был найден вместе с телами директора Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова в сгоревшем Lexus на загородном шоссе.
Между тем он также попросил финансовой помощи от правительства США на поддержку своих усилий.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

315. Маленькая футбольная мафия.

Издание объявило о том, что передаст собранные данные в Международную федерацию футбола (FIFA), которая теоретически может отдать чемпионат другой стране.
Так вот лорд Тризман отметил, что Испания может снять свою кандидатуру и обеспечить России голоса испаноязычных членов исполкома FIFA, если добьется от России финансовой помощи для подкупа судей на чемпионате мира 2010 года.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

316. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... международным прокатом картины, но сохранить Учителя (последний подтвердил «Известиям», что планы снимать фильм о Кшесинской «пока в силе»). Вскоре супруг Лунькиной был выведен из проекта. В сентябре юристы Фонда Винокура предъявили ему финансовые ...
Я предложил в качестве режиссера Алексея Учителя (мы были знакомы по теннисному клубу «Большая шляпа», оба там состояли) и это всех устроило, в том числе финансирующую сторону.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

317. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Разбираясь, как фигуранты скандального уголовного дела о хищениях в Минобороны распределяли финансовые потоки, следователи вышли на фирму «Госертиз консалтинг лтд», зарегистрированную на Кипре.
Адвокат Александра Елькина Сергей Куземин говорит, что ООО «БиС» была создана специально для обслуживания Центра международной торговли (ЦМТ) и перерегистрирована на Юлию Ротанову, «чтобы не потерять бренд».
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

318. Тимченко "спит" — бизнес идет.

В «Кинэксе» он отвечал за международные связи и в 1990 г. переехал в Финляндию.
Рязанов встретился с ними в кабинете Захарченко и пригласил во время командировок тренироваться у него в клубе «Сургут».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

319. Как заВАЛили Деда Хасана.

... центров, автомобильных дорог, производством водки, пищевых продуктов, переработкой мусора, аптеками и т.д. Практически за каждым финансовым активом тянется длинный криминальный след: прежние владельцы либо убиты, либо спешно уехали за границу, либо ...
Но как только Ровшан получил российский паспорт, прокуратура Азербайджана добилась пересмотра его дела и объявила его в международный розыск.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

320. Не верьте, друзья, в караваны ракет…

... в новые долги) отсутствует; – финансовые претензии Боинга к РКК – 122 млн. долларов США. То есть, уже по итогам 2011 года по консолидированной отчетности – а именно таковой она должна быть по международной системе финансовой отчетности - с учетом ...
... доставшиеся в наследство от великих советских ученых и организаторов производства, до сих пор позволяют стране на равных взаимодействовать с мировыми лидерами, оставаясь в этой узкой области полноправным членом элитного клуба космических держав ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google