— А налоговики, в частности, госпожа Степанова и ее бывший муж (бывшая сотрудница Московской налоговой службы № 28 Ольга Степанова, по версии Hermitage Capital, приобрела на похищенные из бюджета деньги недвижимость в Подмосковье и ОАЭ, зарегистрировав ее на заместителей и мужа.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Тогда как бывшему акиму Караганды Мейраму Смагулову, как и экс-заместителю главы Карагандинской области Габиту Мухамбетову, проходившему по эпизоду с перечислением на счёт компании в ОАЭ предназначенных для руководства области 4 млн долларов за участие в строительстве инфраструктуры "Индустриального парка "Металлургия и металлообработка", назначено судом по 3 года лишения свободы.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
А проекты Наговицына ничем не уступают проектам шейхов из Кувейта и ОАЭ, как по своим размахам, так и по своей фантастичности.
Дата: 03.12.2013
Копия в Google
В число инвесторов входили самые разные люди — от Джорджа Миллера, главы IWMS (компании, чей основной бизнес — очистка систем стоков британских свиноферм), до семьи Аль-Мактум, из которой происходят шейхи и наследные принцы ОАЭ. Однако его инициатива наткнулась на полное непонимание российской стороны.
Дата: 22.11.2013
Копия в Google
По данным источника в правоохранительных органах, главной "головной болью" Аслана Усояна последних месяцев стала состоявшаяся в декабре 2012 года в ОАЭ сходка противостоящих ему "воров в законе".
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
Позже правоохранительные органы спустили дело коммерсанта на тормозах, а сам он долгое время скрывался в ОАЭ и продал НОВА-Строй.
Дата: 12.10.2012
Копия в Google
Как показывают имеющиеся в распоряжении «Новой газеты» банковские проводки, со счетов двух страховых компаний деньги уходили за рубеж в банки Латвии, Швейцарии, Кипра, ОАЭ и Австрии.
Дата: 06.02.2012
Копия в Google
Семья Ольги Степановой при официальном годовом доходе $38 тыс. 381, согласно опубликованной подборке документов, якобы приобрела активы на сумму $38 млн. 912 тыс., включая виллы в Московской области, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории, а также две квартиры в ОАЭ. По итогам рассмотрения данных документов, как сообщает РБК daily, «прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег через швейцарские банки …
Дата: 30.05.2011
Копия в Google
Его командировка в Африке закончилась, когда я еще только поступал в Военный краснознаменный институт Министерства обороны СССР», — сказал Бут. «Никакими секретами российского государства и его лидеров я не владею», — утверждает Бут. «Мой авиационный бизнес, мой офис и жилье — все это до 2001 года находилось в эмирате Шарджа, в ОАЭ. Я вообще не работал ни с российскими компаниями, ни с государственными учреждениями», — объясняет бизнесмен.
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
Осенью 2001 г. впервые в истории Калмыкии 10 калмыцких детей при спонсорской помощи шейха Нарайана, держателя финансов в королевском доме Абу-Даби, были направлены на учебу в ОАЭ, где ваххабизм является государственной религией.
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
До этого "иностранную версию" вновь подкрепили представители ФСБ, сообщив, что террористы поддерживали постоянную связь со своими сообщниками в Турции и ОАЭ. Известно также об их контактах через Интернет с адресатами в Турции и Саудовской Аравии.
Дата: 11.11.2002
Копия в Google
Почему, взятый с поличным при сбыте векселя, Яныгин не был арестован, а отбыл на отдых вместе с семьей в ОАЭ под защитой сотрудников спецслужб?
Дата: 08.10.2002
Копия в Google
Давние бенефициары В 2010 году газета The Washington Post написала, что гражданам Азербайджана с теми же именами и фамилиями, что и у трех детей Алиева, принадлежит недвижимость в ОАЭ на 75 миллионов долларов.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google