В результате регулирования отпускных цен на нефтепродукты прибыль дочерних предприятий только за 2001 год занижена более чем на 650 млн. рублей (расчетно), которая затем через созданный Компанией финансовый механизм переведена на посредников.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Как утверждают авторы, «первые переговоры между посредниками заинтересованных сторон происходили в Ванкувере (Канада) между 15-м и 20-м апреля этого года».
Дата: 08.11.2000
Копия в Google
В том числе он был связан с компанией «Русукрэнерго», которая была газовым посредником между Москвой и Киевом, напоминает «Европейская правда».
Дата: 28.06.2023
Копия в Google
А вот выступившую в роли посредника Евгению Матвееву суд не стал отправлять в СИЗО, избрав ей в качестве меры пресечения домашний арест в Подмосковье.
Дата: 31.03.2023
Копия в Google
Им также помогал посредник из США. Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Деркач и его жена перевели почти $4 млн с зарубежных счетов подставных компаний на счет посредника.
Дата: 09.12.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру По версии следствия, с сентября 2019 по июнь 2020 годов Андрей Гусаров в служебном кабинете здания МУ МВД получил через посредника 850 тыс. руб. от требуемой суммы взятки в 900 тыс. руб. Деньги передавались за увеличение числа заявок на эвакуацию автомобилей, заключение с организацией аналогичного договора на новый срок, а также за общее покровительство по службе.
Дата: 04.08.2021
Копия в Google
Ответственность за проверку конечных получателей платежа крупные банки старались на себя не брать, перекладывая ее на следующее звено в цепи — банк-прослойку (на схеме это — платежный посредник, в этом качестве могли выступать «Онего», «Финтех» и еще с десяток других банков из третьей или четвертой сотни).
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Произошло это после того, как защитник получил в своем автомобиле от посредника €300 тыс. Часть купюр была помечена спецсоставом, а часть, по некоторым данным, являлись бумажной куклой. […] Отметим, что посредник обратился в ФСБ, сотрудники которого и начали разработку известного защитника.
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
Знакомый обвиняемого, нижегородский юрист Андрей Оленичев, обратился в суд с иском о взыскании с государства 250 тыс. руб., которые он якобы потратил в связи с проведением оперативного эксперимента ФСБ — задержания посредника, обещавшего за $3 млн добиться прекращения уголовного преследования господина Рыжова.
Дата: 16.08.2018
Копия в Google
Другими посредниками были заместители Максименко Денис Богородецкий и Александр Ламонов, утверждается в материалах дела. Последний рассказал в суде, что 18 мая 2016 года лично принес в квартиру начальника обувную коробку с $400 тыс. (еще $?100 тыс. поделили между собой посредники).
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
Получать наличные и не привлекать при этом лишнего внимания, по версии стражей порядка, помогали посредники — Станислав Горчаков, Сергей Булатов и Алексей Пашевич.
Дата: 13.04.2018
Копия в Google
По официальной версии СК, она получила от посредника 500 тыс. рублей «в качестве очередного платежа за заранее оговоренные услуги».
Дата: 29.06.2016
Копия в Google
В частности, о его связи с компанией, которая благодаря коррупциии приватизировала "Укртелеком" во времена Януковича, а также о связи с газовым посредником RosUkrEnergo, возникшей на рубеже коррупционных интересов Украины и России.
Дата: 18.01.2016
Копия в Google
По данным следствия, в это же время эстонский бизнесмен Зеев Росс и действовавший в его интересах посредник, который в материалах дела значится как "неустановленное лицо", начали искать "выходы" на представителей СК РФ, которые помогли бы им в решении проблем с правоохранительными органами.
Дата: 13.11.2014
Копия в Google
По версии обвинения, в 2009 году следователь Гривцов, в производстве которого находилось уголовное дело о рейдерских захватах ряда московских предприятий, вымогал у президента концерна "Росэнергомаш" Владимира Палихаты взятку в размере $15 млн, угрожая бизнесмену через посредников привлечением его к уголовной ответственности.
Дата: 03.10.2012
Копия в Google