Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь верхушка айсберга, и написали в Следственный комитет России целый ряд заявлений о других фактах хищений, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства ...
Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

302. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Сам Александр Кондратенков возглавляет в «Опоре России» комиссию по страхованию. Впрочем, последние события показывают, что за чистку страхового рынка взялись всерьез. Так, обыски в РСА напрямую связывают с деятельностью группы Кондратенкова. Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около 14 ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

303. Банкира арестовали в заочном порядке.

В декабре 2016 года у дочернего банка АТБ, «М2М Прайвет банка», отозвали лицензию, а ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Хамбро и Масловского в кредитной организации не были больше 10%.
— Врезка К.ру] ["МК", 25.04.2018, "Бывшего президента ассоциации гольфа России подозревают в мошенничестве": Следователь заявил, что оперативным путем было установлено, что обвиняемый скрывается от правосудия за пределами страны (ранее появлялась ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

304. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

... банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора. Литовский ордер В конце марта Генпрокуратура Литвы направила в Генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Пятый по величине литовский банк Snoras в 2011 году был национализирован, дыра в нем и его латвийском филиале превысила $1,5 млрд. Вильнюс подозревал, что банкиры скрываются на территории России и ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

305. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

В надзорном ведомстве уже начали готовить необходимые документы к переводу на чешский язык, чтобы инициировать процедуру экстрадиции банкира в Россию. Надо отметить, что между странами имеется соответствующий договор и, как показывает практика, серьезных препятствий для возвращения на родину объявленных в розыск лиц обычно не бывает. По словам источников “Ъ”, на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

306. Дважды заочно.

Скрывающийся в Швейцарии экс-глава "Балтийского банка" Олег Шигаев арестован в России за хищение акций на более чем 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2018, Фото: "ДП" Дважды заочно Владислав Литовченко, Константин Куркин ...
... Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб. Шигаев ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

307. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Имущество сбежавшего в Лондон банкира в России поделят кредиторы, требующие от него 20 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.02.2018, Фото: ТАСС Анатолий Мотылев обанкротился лично Анатолий Мотылев Анатолий Мотылев, финансовая ...
Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

308. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

Вот только в резюме у чиновника есть не менее интересные записи: BNP Paribas, представительство Евросоюза в России, Сбербанк. То есть уроженец Горького мог выбирать любой путь к сияющим высотам, однако остановился на не самой заметной позиции в ЦБ. Показательная деталь: уходя из Сбера, Поздышев потерял в доходах более чем в 5(!) раз. А ведь у мужчины семья, дети, которых на данный момент трое.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

309. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

— Врезка К.ру] Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую ...
Как говорится в материалах АСВ, по данному заявлению и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

310. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб. Первый зампред Татфондбанка задержан за хищение кредита ЦБ Оригинал этого материала © "Реальное Время", 15.03.2017, "Роял" в кустах: в Казани задержаны "гарант стабильности" Татфондбанка и хранитель ...
Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

311. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами". Следствие полагает, что полученный кредит в размере более 3 млрд руб. был переведен на расчетные счета организаций, аффилированных с ПАО "Татфондбанк". Там средства были обналичены и похищены. При этом сумма похищенного может составить десятки миллиардов рублей. Во всяком случае в ЦБ, отозвавшем лицензию у Татфондбанка ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

312. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... не стала экстрадировать Илью Юрова в Россию и Украина, где банкир был задержан, когда прилетел в Киев по делам. Остается добавить, что ФК "Открытие" добивается возврата активов "Траста" в Высоком суде Лондона. Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

313. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... 02.2017, Уильяма Браудера снова поищет Интерпол, Фото: ТАСС Николай Сергеев Уильям Браудер Следственный департамент МВД России завершил расследование нового уголовного дела в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера ...
У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

314. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова Власти Монако отказали России в экстрадиции беглого экс-совладельца Внешпромбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.09.2016, Альбер II смилостивился над банкиром, Фото: ТАСС, The Royal ...
Как рассказывал "Ъ", кризис в ВПБ начался в декабре прошлого года после проверки кредитного учреждения Центробанком, когда там была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года ЦБ ввел в нем временную администрацию, а через месяц отозвал ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

315. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

В марте Георгия Беджамова заочно арестовали в России по делу о выводе активов банка и объявили в международный розыск. Сообщалось, что он укрылся в Монако и может попросить политического убежища в одной из европейских стран. Сам Беджамов перестал выходить на связь после ареста Ларисы Маркус. ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

316. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу ...
Агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов россиянина сообщило в июле 2015 г., что Антонов после решения о его экстрадиции из Великобритании по запросу Литвы скрылся в России.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

317. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

... Вещь!», Росимущество РФ. В силу своих размеров кредитная организация находилась под надзором московского территориального отделения ЦБ – Главного управления. В ЦБ есть вполне себе официальное разделение полномочий: крупные банки отправляются на покой более значимыми фигурами, такими как г-н Поздышев с коллегой Орленко. С банками помельче работает терротделение Банка России. В этой вотчине ЦБ, как оказалось, порядок и механизмы надзора и регулирования организованы совершенно другим способом ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

318. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

... Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов, Алена Миклашевская Георгий Беджамов Бывший совладелец обанкротившегося Внешпромбанка, президент Российской федерации бобслея и скелетона Георгий Беджамов задержан властями Монако по запросу Генпрокуратуры России ...
Напомним, что скандальное уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено следственным департаментом МВД в декабре прошлого года — за месяц до решения ЦБ о лишении кредитной организации лицензии.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

319. Спонсор адмиралов легла на дно.

[ИА "РБК", 05.11.2015, "Дыра" в банке "Адмиралтейский" составила почти 2 млрд руб.": Отрицательный капитал банка «Адмиралтейский» составил 1,9 млрд руб., сообщил Банк России в своем «Вестнике». ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

320. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы. По оперативным данным, для вывода денег из России ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google