Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

«После этого [Якунины] могли бы надежнее спрятать свои деньги в офшорах», — добавили собеседники здания.
Не удивлюсь, если выяснится, что и другие данные статьи подобраны по принципу «я его слепила из того, что было», — заявил Левченко в разговоре с РБК. — Врезка К.ру] Еще одна фирма, сотрудничавшая с семьей бывшего чиновника — это юридическая контора ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

302. Лесная афера "Пушкинского дола".

Правда, зять чиновника по-умному переуступил свои права Черноморской финансовой компании, а уже та в компании двух ИП (Инны Кущ и Жанны Арефьевой) и стала распродавать их по 90–150 тысяч рублей за сотку.
Сейчас Черноморская финансовая компания вообще оформлена на офшор.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

303. Офшорная прописка.

Офшорная прописка Как Мельниченко и другие миллиардеры уклоняются от налогового резидентства России Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.01.2017, Зарубежная прописка: сотрудники компаний Мельниченко переехали в офшоры, Фото: "Коммерсант" Антон ...
По словам федерального чиновника, Мельниченко как физлицо не платит налоги в России и не имел таких налогов (в частности НДФЛ) в последние годы.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

304. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

... санкционного давления на страну, сообщает РБК. Практически одновременно с приездом в Европу видного американского чиновника, VTB Capital, базирующийся в Лондоне, начал очередную атаку на компанию Vivacom, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию ...
Личные офшоры руководителя британского подразделения ВТБ участвовали в ряде сомнительных сделок с украинскими дельцами. Затем, после введения санкций против России, право собственности на офшоры было экстренно переписано на третьих лиц. Фактически ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

305. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова ...
... Моргулов, экс-министр регионального развития, а ныне пермский губернатор Виктор Басаргин, зампредправления «Газпрома» Александр Медведев, министр промышленности Денис Мантуров, замгенпрокурора Николай Винниченко и другие высокопоставленные чиновники ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

306. Банкротство свинским образом.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 02.07.2015, Фото, иллюстрация: via ИА "Мосмонитор" Банкротство свинским образом Совладельцы Медведовского мясокомбината Озеровы могли вывести в офшоры миллиарды, полученные в качестве кредитов Александр ...
Якобы, почуяв угрозу со стороны быстроразвивающегося холдинга, принадлежащее чиновнику конкурентное предприятие...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

307. Точка G российской промышленности.

Она владеет отелем через кипрский офшор Monticello Holdings Limited, которому принадлежат также пакеты акций Улан-Удэнского авиационного завода и кировского производителя оборудования для авиапрома ОАО «Лепсе».
Чиновника также связывали с силовым захватом челябинского ОАО «Электромашина» (ЗЭМ), которое входит в холдинг НПО «Электромашина».
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

308. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

Оригинал этого материала © navalny, 03.04.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via navalny Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей, а офшоры оформляет на своего папу Вячеслав Фетисов Герой "идеального кейса отстранения чиновника" Фетисов собрался с силами и рассказал о своих офшорах.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

309. Игорь Левитин убирает конкурентов.

Теми учреждались новые компании, они сливались со старыми, перепродавались, перепокупались, доли путались, записывались на кипрские офшоры, и теперь без специального запроса следственных органов установить, кто является их конечным бенефициаром, невозможно.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

310. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

Самое сложное, считает Черноверхский, — доказать, что компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, принадлежит именно Лесину: «Как правило, в офшорах номинальные директора и акционеры, и власти островов не раскрывают бенефициаров».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

311. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Портфель: по сведениям «Ведомостей», Якубову через кипрский офшор Mistralo Commercial Ltd. принадлежит 8% оптовой овощебазы «Перовское».
Скандал: в декабре 2013 года чиновники оштрафовали компанию Louis Vuitton, установившую на Красной площади гигантский чемодан.
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

312. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

История вопроса Как утверждают представители Анатолия Локтионова, в декабре 2012 года директор Glidefern Ltd, назначенный вторым акционером, кипрской компанией Pencilia Holdings Ltd, принадлежащей российскому чиновнику Николаю Буханцову, без согласия ...
Вскоре Беларусь стала "нефтяным офшором", а "Юнивест-М" стал одним из крупнейших нефтетрейдеров.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

313. Конец решальщика.

— Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 05.03.2013, "Бывшего чиновника застрелили во время обеда": Сам Адиль Назим-оглы Махмудов неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и находился в разработке по подозрению в вымогательствах и ...
... Мурманской области, "выстроил вертикально интегрированную структуру, состоящую из 126 организаций, 18 из которых зарегистрированы в зарубежных офшорах, и контролирует практически 70% рынка сбыта электроэнергии и не менее 60% рынка ЖКХ в Мурманской ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

314. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

... Павла Огородникова, обвиняемого в покушении на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ждет приговора, чтобы самостоятельно распоряжаться счетами их совместного офшора ...
Для подтверждения серьезности намерений Tesla, уверял Огородников, необходимо подарить чиновнику на день рождения, 26 августа (на самом деле тот родился в мае — прим.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

315. Игорь Шувалов и компания.

Игорь Шувалов и компания $50 млн, полученные от Швидлера, офшор первого вице-премьера занял Усманову и за 3 года заработал еще полтинник Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 04.12.2011, Фото: "Коммерсант" Barron’s: Игорь Шувалов участвовал в ...
Все налоги были заплачены, а ограничения на участие госслужащих в коммерческой деятельности — соблюдены, подчеркнули в окружении чиновника.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

316. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Задержать чиновника не представляется возможным: выехавший несколько лет назад в США Кузнецов с 2010 года находится в международном розыске.
Телепнев, которому в 2008 году инкриминировали хищение из бюджета Московской области более 3 млрд рублей (эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

317. Шантаж на "Справедливости".

Знаменитый "правозащитник" Барановский вымогал у подмосковного чиновника крупную сумму денег, опять-таки угрожая опубликовать некую порочащую Кацыва информацию.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

318. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Да и может ли официальный документ дать адекватное представление о масштабности Ткачева как чиновника и предприимчивого госменеджера?
Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона.
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

319. Против главы рекламного комитета правительства Москвы возбуждено уголовное дело.

В 2002-2004 годах 96,39% акций ОАО "Мосгорреклама" принадлежали Игорю Дзигоре, с 2005 года этот пакет был уже оформлен на зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор "Скарборо Ассошиэйтид Эс. Эй.", следует из размещенного в ...
Следователи подозревают чиновника в нанесении ущерба бюджету Москвы в результате неразмещения структурами News Outdoor в 2002-2007 годах рекламы Московской ассоциации организаций химического комплекса (Ассохим).
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

320. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Факт перевода денег через сложную систему банков и офшоров есть, а бенефициаров определить не удается.
Коллеги Козлова пытались озвучить в суде версию, что убийство чиновника было связано с делом «ДИСКОНТа», но, как писал The New Times (№ 13 от 31 марта 2008 года), как только эта версия была озвучена, судья Наталья Олихвер сразу объявила дальнейшие ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google