Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сотрудники СП «РТТ» были часто указаны в корпоративных документах и в обязательной отчетности, как номинальные директора или владельцы компаний, созданных для Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Б. Офшорная консолидация акций ОАО "НК ЮКОС" Впоследствии, с 1996 по 2000 год, сотрудники СПП «РТТ» совершили ряд сделок, предназначенных для перемещения акций ОАО «НК ЮКОС» в офшор.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

302. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

... Фото: ia-fryaz.mosoblonline.ru Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд Экс-губернатор Московской области в последние дни своего пребывания на посту фактически разрешил застройку лесного фонда Анастасия Новикова, Анастасия Дуленкова, Тарас Подрез Борис Громов (на переднем плане) В распоряжении «Известий» оказались постановления правительства Московской области, подписанные экс-губернатором Борисом Громовым в последние дни его нахождения на посту. Согласно документам, с 3 по 6 мая с ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

303. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Сейчас 100% — у кипрского офшора. Кузнецкий Мост, 13/9, стр. 1 (ст. м. «Кузнецкий Мост») Торговый дом братьев Третьяковых XIX в. площадью 5279 кв. м. «Лизингофис» в 2004-2009 гг. фигурировал в документах мэрии как владелец большей части реконструируемого здания (4468 кв. м из 6333).
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

304. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... Юрий Сенаторов Семен Вайншток Сотрудники МВД России вчера провели в Москве и Подмосковье обыски и выемки документов по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО "АК "Транснефть"", которые подозреваются в ...
... следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, ушли на счета офшоров ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

305. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед". В России, по данным следствия, эта компания занималась скупкой акций стратегических российских эмитентов ("Газпром", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и др.). Приобретать напрямую акции "Газпрома" до 2006 года компаниям, в которых иностранцам принадлежало более 51%, запрещалось. После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО "Камея" стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

306. Офшор, еще офшор!

Если по документам «Хазойла» она проходила как «Морава», то через «Реформ инвестментс» ее провели как «Астру». Девять маленьких дочек большого папы Если одни «дочки» помогают ЛУКОЙЛу расширять сферу влияния и умножать капиталы руководства, то дело других – миминизировать затраты и помогать «папе» уходить от налогов. В этом плане наиболее занимательной представляется история лукойловских «дочек» на Байконуре, который в офшор превратился исключительно стараниями местной администрации.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

307. Прачечная на обороте больничного меню.

... Гурфинкель был сделан фальшивый документ о платежах компании «Транснефть», датированный 1993 годом. Заговорщики частенько использовали термин «конформашка», когда упоминали о подобных ситуациях. В конце 1993 года Дудкин пригласил русскоговорящего компьютерного эксперта из Нью-Йорка, специализирующегося на создании глобальных защитных систем для безопасного перевода денежных средств. Программист должен был создать компьютерную систему для слежения за перемещением средств в офшорах и учёта доли ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

308. Тылы Бейляра Эйюбова.

Согласно земельным документам, дом в 2015 году за 31 миллион фунтов стерлингов (47 миллионов долларов) купила Зохра Султанова, а затем переписала на очередной офшор (Vipogo International Ltd. зарегистрирована на карибском острове Сент-Китс. Согласно попавшим к журналистам документам, ее бенефициар — супруга Эйюбова Зохра Султанова).
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

309. Галеры Путина.

Валерия Трач и Александр Можайский В документах ее сына, которые нужны для поступления в институт, она называет себя сотрудником ФСО с воинским званием капитана 3 ранга.
Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с Британских Виргинских островов — Olneil Assets Corp, записанный на другой офшор — Mischositos Investment.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

310. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Бизнес, какие-то паевые фонды, офшоры, заводы и фармкомпании.
Да-да, именно тогда, когда Голикова просила россиян никуда не ездить без крайней необходимости, они отправились сюда оформлять документы.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

311. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
... составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

312. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

... Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", Казахстан, 17.02.2021, Племянник Назарбаева указан учредителем офшора, владеющего "Казахтелекомом" Аян Калмурат Казахстанец Кайрат Сатыбалдыулы указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24 процентами акций казахстанской телекоммуникационной компании «Казахтелеком», следует из документов люксембургского реестра LRB. Имя, фамилия, дата рождения учредителя полностью совпадают с персональными ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

313. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... 6 млрд руб. у АО «Россельхозбанк» — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следователи полагают, что подозреваемые сформировали пакет документов, позволивший в марте 2014 года заключить договор между директором ростовского филиала РСХБ Игорем Пятигорцем и генеральным ...
По данным “Ъ”, в сентябре этого года Вадим Варшавский продал кипрский офшор.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

314. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Кипрская компания устроена по принципу «матрешки»: ее учредители также офшорные организации, которыми в свою очередь владеют офшоры.
... и ПО для них. После введения в России запрета на игорный бизнес в 2009 году KSI некоторое время продолжала работу за рубежом, в частности, поставляла автоматы в Колумбию, писала «Новая газета» со ссылкой на таможенный документ о транспортировке ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

315. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

Как пишет OCCRP со ссылкой на оказавшиеся у них документы, Bathern и Matias заплатили за «Энергостройинвест-Холдинг» гораздо меньше — $220 млн. Эта сумма была уплачена офшору Gotland Industrial Inc., который OCCRP называет «одной из трех основных компаний «Ландромата Тройка»». К документам о продаже «Энергостройинвест-Холдинга» была приложена гарантия кипрской Crosland Global Ltd., частично принадлежавшей Абрамову, в отношении некоторых обязательств Bathern и Matias.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

316. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Дело в том, что структура владения "Фарминжинирингом" с момента заключения инвестконтракта с дочкой "Росатома" стала крайне сложносочиненной: в ней участвовали технические компании, связанные с КБ "БРТ", номинальные держатели и офшоры. В материалах судебных процессов о взыскании с "Фарминжиниринга" многомилионной задолженности, которые вели юристы Центробанка, имеются документы, свидетельствующие о персональном составе совета директоров застройщика, в котором помимо главы банка "БРТ" Владимира ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

317. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

При этом недвижимость зарегистрирована в офшорах — на компании в Монако, Люксембурге и на Кипре, а деньги были перечислены компании Mars, единственным акционером которой является Краз.
... фальсификации документов, торговле связями с влиятельными людьми, подкупе, контрабанде, наркотрафике, преступлениях против государственной казны, мошенническом банкротстве предприятий». При обыске у Петрова были изъяты документы, содержащие ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

318. Криминальные IPO Германа Каплуна.

В ходе IPO на AIM LSE акции ТMT Investments были проданы шести офшорам, из которых, по заявлению Каплуна и Инютина, им принадлежал лишь один офшор MacMillan Trading. Однако, согласно имеющимся документам, на самом деле все принявшие участие в IPO ТMT Investments офшоры оказались аффилированы с бывшими владельцами РБК. В частности, 20 процентов акций TMT Investment получил офшор MacMillan Trading, владельцами которой являлись Каплун и Моргульчик. 15 процентов приобрел офшор Menostar Holdings ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

319. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха Кредит ЕБРР на $21 млн в 2008 г. получила компания, бенефициаром которой оказался разыскиваемый с 2005 г. рейдер Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.11.2017, В расследовании о "райских офшорах ...
Документы юридической фирмы Appleby получила из неизвестного источника немецкая газета Suddeutsche Zeitung и передала их репортерам из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Всего речь идет о 13,4 млн документов Appleby ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

320. Аварийные офшоры Константина Струкова.

... документы, регламентирующие рабочий процесс, «должностные обязанности руководящих лиц, должностные инструкции ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима в шахте, журналы инструктажей по технике безопасности и другие материалы, имеющие значение для следствия». Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google