Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Пепел и алмаз.

Но, помимо этого открытия, письмо еще раз убедило следователей в том, что дело о контрабанде якутских алмазов, которое казалось закрытым, далеко от своего завершения.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

302. "Гексоген под штабом Ющенко."

Служба безопасности Украины, которая расследовала материалы дела, настаивала на том, что обвиняемые предприняли «покушение на террористический акт», а также ряд сопутствующих преступлений (контрабанда и хранение взрывчатых веществ и оружия, использование поддельных документов).
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

303. 2. Первая война национальностей

На самом деле бывали такие моменты, когда не могли доказать и брали, как хотели, по закону контрабанды например. Сколько вам было лет, когда вас впервые осудили? Мне было где-то двадцать пять! Вначале шла статья — разбой. Потом в конце концов, когда уже договоренность была, более мягкие сроки дали и все подвели под мошенничество и контрабанду.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

304. Омут для своих.

Так по данным прокуратуры края контрабанда действительно выявлялась и арестовывалась.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

305. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

... которую сначала самолично обвинил в контрабанде и санкционировал уголовное дело. Но потом, стараниями опять таки Василия Васильевича Колмогорова дело было закрыто. Он даже публично разъяснил – почему: «было принято решение прекратить это дело в мае 2001 года за отсутствием состава преступления в связи с тем, что регистрация фирмы «Лига Марс» была признана арбитражным судом незаконной. Никого из должностных лиц фирмы «Лига Марс» мы не смогли установить...» Таким образом, факт контрабанды был, но ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

306. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

... Бастион» была изъята мебель, находившаяся на торговых площадях ТЦ «Три Кита» и коммерческих складов в Митино 3. В ходе производства по делам сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой, Службы таможенной инспекции ГТК России, Центральной оперативной таможни установлено каким образом осуществлялись поставки мебели на территорию РФ, как правонарушителям удавалось избегать уплаты полного объема таможенных платежей и какие действия, совершенные ими, подпадают под признаки контрабанды ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

307. К "кучмагейту" на Украине добавился "тимошенкогейт".

Первое - по двум статьям УК - 80 (контрабанда) и 172 (подлог документов). По словам г-на Обихода, речь идет о событиях 1996 года, когда Юлия Тимошенко возглавляла корпорацию ЕЭСУ (Единые энергетические системы Украины). В вину вице-премьеру вменяется контрабанда российского природного газа в объеме около трех миллиардов кубометров на сумму четыреста сорок пять миллионов гривен (около восьмидесяти миллионов долларов по нынешнему курсу) через таможенную границу Украины в составе организованной ...
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

308. Базар, таможня и Абдукадыры.

В конце сентября 2019 года торговля в аэропорту Навои практически остановилась: таможенники тормозили почти все посылки, предположительно — в поисках контрабанды.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

309. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Участникам ОПС вменяется 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

310. Бизнес на таможне.

Бизнес на таможне Сергей Лобанов, семейный связной при экс-главе ФТС Бельянинове Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2016, Подельная участь, Фото: "Коммерсант" Владимир Соловьев, Инна Кывыржик Андрей Бельянинов На прошлой неделе свой пост покинул глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

311. Эрдоган и его российские "братья".

Встречал его в Крыму человек, по голосу похожий на Окмотбека Алмакучукова, бывшего председателя Государственного комитета по туризму, спорту и молодёжной политике Киргизии (не секрет, что именно через эту страну идёт контрабанда российского золота в Турцию).
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

312. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

... потоки, связанные с именем Рината Ахметова, товарная контрабанда из Украины — основные причины напряженности между двумя вождями «ДНР». Бойцы «Востока» контролируют западные рубежи «ДНР» и имеют долю в конт­рабанде продуктовых грузов, идущих с Украины, составляя конкуренцию людям Захарченко. (Вообще в периоды затишья крышевание товарных потоков является главным заработком для всех вооруженных групп по обе стороны конфликта в Донбассе. Крышеванием контрабанды с тем же рвением, что и сепаратисты ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

313. Коротышка смылся через тюремную душевую.

Гусман пытался убить конкурентов, которые заняли рынок контрабанды наркотиков через Калифорнию, но те смогли выбраться из клуба живыми.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

314. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

В интервью "ЭП" он рассказывает о Курченко, контрабанде топлива, "отмывочных" операциях, покупке Одесского ОПЗ, роли Игоря Коломойского и бывшей власти в работе "золотого мальчика".
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

315. Отцы наши крестные. Из МВД.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что на складах ООО «Эсмерал» находится большая партия обуви, якобы имеющая признаки контрабанды. И вот полковник Алексеев с боевыми товарищами спланировали … вывоз товара. Может быть они это сделали ради светлых идеалов искоренения контрабанды, а может — с целью получения в дальнейшем крупного денежного вознаграждения за его возврат, кто знает?
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

316. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.

По данным французской полиции, круг деловых интересов Таро был очень широк: контрабанда сигарет и водки, рэкет, крупные хищения, торговля поддельными паспортами и визами, контроль над предприятиями и банками в республиках бывшего СССР, не считая криминальных разборок и поставок нелегальных нефтепродуктов из Ирака.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

317. Украденный аэропорт.

В результате в руках Дмитрия Каменщика оказалась целая авиационно-финансовая империя, в состав которой входили и авиакомпания (в основном, как и прежде, специализирующаяся на контрабанде китайского ширпотреба), аэропорт "Домодедово" и целый ряд обслуживающих компаний.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

318. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Британские правоохранительные органы считают, что Семен Могилевич связан с криминальным бизнесом в Восточной Европе – от контрабанды оружия и проституции до транспортировки наркотиков.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

319. Предвыборный счет Путина.

Любопытно, что в этой фирме работала Ольга Анурова, которая несколько лет назад учреждала немецкую фирму «Интер-Дойс», проходящую теперь по громкому уголовному делу «Трех китов» о контрабанде мебели.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

320. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

$ 30 млн Дело «Трех китов» о контрабанде мебели, связанное с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», имеющее также связи с торговлей оружием.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google