Кроме того, у компании AMERICOM было открыто два счета (один - в банке AVO BANK, а другой - в "Диалог-банке" в Москве).
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Официальное заявление: На момент создания "Ситилайна" в "Ситилайне" не только Березовского не было в акционерах, как его нет и сейчас, у "Ситилайна" не было вообще никаких внешних инвесторов кроме людей, заявленных в его составе директоров.
Копия в Google
По подсчетам его участников, закон должен был приносить страховщикам до $1 млрд в год. Страхованию подлежал весь транспорт, зарегистрированный на территории России, кроме средств, передвигающихся со скоростью до 20 км/ч. Тарифы в законе прописаны не были, их должно было установить правительство.
Копия в Google
Кроме него в деле фигурируют и два покойника: экс-глава «Укрспецэкспорта» Владимир Малеев, погибший в ДТП в марте 2002 года, и гражданин Австралии, кстати, иранского происхождения, Хайдер Сарфраз, также погибший в ДТП в январе 2004 года.
Копия в Google
Кроме того, для работы реакторов АЭС производят тепловыделяющие элементы: из обогащенного гексофторида урана делают окись, восстанавливают ее до закиси-окиси, а из нее - специальные таблетки, набивают ими особые трубки, которые вставляются в активную зону реактора.
Копия в Google
МДМ, по словам Мельниченко, дважды владел примерно 20% "Собина" (см. Справку №3), которому в свое время также принадлежал небольшой пакет МДМ. Кроме того, на версию о близости двух банков работают данные о наличии у них общих клиентов (так, одно из дочерних предприятий НК "ЛУКойл", акционера и крупного клиента "Собина", держит счета в МДМ - Справка 3; оба банка работали с "Сибнефтью" и организациями, близкими правительству Москвы).
Копия в Google
Продавала эта организация и удостоверения, которые якобы должны были помогать в решении проблем с сотрудниками ГАИ. Кроме всего прочего ФПС была замечена в продвижении в России международных водительских удостоверений, продаваемых отечественной компанией "Авто-Малекс" за $320,-- в бюллетене #2 ФПС была опубликована пространная статья о том, как полезно иметь этот документ.
Копия в Google
Кроме того, вексель ЗАО "IPE" № 569306: * по существу являлся финансовым векселем, и его выдача ЗАО "IPE" не соответствует требованиям действующего законодательства5; * по состоянию на 31 декабря 1997 года не имел ликвидность 56 млрд.
Копия в Google
По имеющимся данным, основанием для получения болгарского гражданства стало заявление Мироедова о болгарском происхождении, поскольку инвестиций, кроме квартир, у него, видимо, не было.
Дата: 22.05.2024
Копия в Google
Злоумышленник переместил 784 000 токенов 3Crv из Curve и обменял их на 273 ETH. Кроме того, он обменял 305,6 WOO, 39 PAXG, 200 000 FRAX и 100 000 DAI на 162,2 ETH. Взломщик Hundred Finance перевел 1 034 ETH (около $2,17 млн), 842 800 DAI, 1,11 млн USDT, 1,27 млн USDC и 457,3 млн FRAX из Optimism в Эфириум. Затем хакер обменял в общей сложности 480 000 USDC на 142,6 «обернутых эфиров» (WETH), 306 WOO и 39 PAXG. Также был проведен обмен 1,11 млн USDT на 500 300 DAI и 613 800 FRAX. Кроме того, 15 ...
Дата: 15.05.2024
Копия в Google
Налоговое законодательство позволяет супругам передать кому угодно до $30 000, не декларируя это. Если Джо и Джилл Байден отдали максимально возможные суммы своим детям, Хантеру и Эшли, а также своим внукам, итог мог превысить $200 000 в год. Кроме того, Байден мог совершать дополнительные пожертвования в адрес благотворительных организаций за пределами США, что не отражается в налоговых декларациях.
Дата: 16.04.2024
Копия в Google
Из официальной биографии Белякова следует, что 28-летний молодой человек, не имевший никакого опыта, кроме службы в армии и ФСБ, уже в 2001 году стал советником генеральной дирекции Международного фонда экономических и социальных реформ «Реформа», созданного в 1990 году «интеллектуалами из околоправительственных кругов».
Дата: 16.02.2024
Копия в Google
(Кроме этих «физлиц», в состав учредителей кооператива входит офшорная компания «Паррингроув Лимитед», зарегистрированная в Ирландии.) Учетная карта КИЗ "Яблоневый сад" Согласно бизнес-реестру «Контур.
Дата: 25.01.2024
Копия в Google
Кроме того, Джетвею предстоит возместить США убытки в более $4 млн, выплатить штраф в $350 тыс. и еще три года находиться под наблюдением.
Дата: 22.09.2023
Копия в Google
Кроме того, фигурантам вменяли получение взяток недвижимостью на сумму более 60 млн рублей.Еще Томбулов вместе с подельниками в 2017-2018 годах вымогал у предпринимательницы долю рыночной стоимостью более 28 млн рублей в фитнес-клубе, а также организовал хищение вверенной подчиненному ему сотруднику изъятой обувной продукции на общую сумму 50 миллионов рублей, считает следствие.
Дата: 24.01.2023
Копия в Google