Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Все составляющие для подобной деятельности у него к тому времени уже были: масса знакомых среди владельцев компаний, нуждающихся в быстрых наличных; связи в банках, занимающихся «обналичкой»; надежные «тылы» в верхушке МВД РФ. Как-то Шереметьев помог избежать неприятностей с ДЭБ МВД РФ руководителям нескольких филиалов Банка Москвы.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

302. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ. Вскоре после этого бывшие сотрудники компаний Курченко опубликовали документы, показывающие движение наличных денег между ВЕТЭК и офшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях, которые могут пролить свет на систему функционирования бизнес-империи Курченко.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

303. Кэш, чартер, спа.

Причем оплатил наличными!
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

304. Откат c "колес".

Эти баллы затем можно было обменять на дорогие очки, телефоны и чай. В Хорватии разрешение на продажу лекарств в стране получали за наличные или турпоездки, врачи также получали процент с рецептов. Компания Wyeth, купленная в 2009 году, давала взятки наличными чиновникам в Саудовской Аравии.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

305. Алексей Митрофанов и взятка.

— Врезка К.ру] *** Наличные за несуществующие квартиры "Фарн-Трейда" принимали члены политсовета "Патриотов России" Оригинал этого материала © dolg-patriota.info, 22.03.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via LifeNews.Ru Как Семигин обманывал дольщиков Геннадий Семигин ООО «Фарн-Трейд» начало продажи квартир и машиномест в доме на Кастанаевской в 2004 году, сразу после получения разрешения на строительство.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

306. ООО "Ватикан".

Разосланный баланс свидетельствует о значительной государственной собственности, которая, в частности, состоит из резервов в наличной валюте в размере 340,6 миллиона евро, из ценных бумаг и акций на сумму почти 520 миллионов евро, а также из тонны золотых слитков, стоимость которых составляет 19 миллионов евро.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

307. И ничего премьеру за это не было.

Миллиарды лир были заплачены наличными деньгами, а настоящий источник финансирования Fininvest установить так и не удалось.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

308. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Мамедов получил наличные деньги, в сумме 6 000 000 долларов в кассе банка.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

309. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

... наличными, — 67 000 шекелей перевёл своему несовершеннолетнему сыну, — 762 000 шекелей перевёл на счёт обвиняемой в соучастии в совершённых им преступлениях переводчице Элине Мелер, — 454 674 шекеля перевёл на счёт третьего обвиняемого — адвоката Рене Захава. Сегодня на счету компании «Захаренко Хашкаот» осталось около 300 000 шекелей из почти 40 миллионов, которые незадолго до исчезновения перевёл туда Алексей Захаренко. Эти деньги, а также 2 пентхауса, 3 машины и около 50 000 евро наличными ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

310. Опять попался на малолетке.

Осенью газета La Repubblica провела собственное расследование и установила, что Руби получила куда больше – не 7, а 150 тысяч евро наличными, а также драгоценности, наручные часы и автомобиль.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

311. "Прачку века" спас срок давности.

В частности, более 7 млрд рублей дельцы получили наличными в отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ. Активное участие в этой афере, по версии следствия, приняла и главбух «Интелфинанса» Елена Черных.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

312. Бордельеро из Сан-Диего.

Майер принял предложение людей Делимханова оказывать ему те же услуги, которые ранее оказывались Шидаевым, а именно "помощь" в переговорах при приобретении недвижимости и в получении наличных.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

313. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Он рассказал также, что 16 августа в банке действительно производилась выемка документов, но она имела отношение к деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц. И никаких финансовых документов, печатей или наличных денег, компрометирующих Темпбанк, оперативниками обнаружено не было.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

314. Миллионы Аллеса.

При обыске одной из квартир, принадлежащих высокопоставленному милиционеру, была обнаружена крупная сумма наличных средств, эквивалентная пресловутому миллиону долларов.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

315. Коррупция по провокации.

«Клиент» договаривается по принципиальным денежным вопросам с замначальника ОРБ-3 полковником Хазиным, тот получает согласие на оперативные действия от генерала Назарова и выпускает на охоту оперативников с поддельными документами коммерсантов и внушительными суммами в наличных.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

316. Стриптиз бывалого фарцовщика.

«Поскольку в моем общежитии и в других общежитиях нашего Горного института на ул. Наличная, а также в общежитиях Университета на Васильевском острове, училось много иностранцев, это дало мне возможность заняться бизнесом, — вспоминает экс-пивовар.
Дата: 30.10.2009 Копия в Google

317. "А вот если бы вас выгнать, мы бы банку могли сдать это помещение в два раза дороже."

Большую часть из занимаемых помещений журнал сдает в субаренду коммерческим структурам и получает с этого законный доход, часть из которого, возможно, направляется в виде наличных денежных средств руководству СК России…» В связи с этим я хотел бы спросить у одного из вдохновителей «декабрьской революции», которого так остроумно назвали «испанским грандом Дон Дуреем».
Дата: 29.05.2009 Копия в Google

318. "Рыночные" поглощения.

Яков Камерцель — первый покупатель, ведь уже очень давно были планы расширить свой семейный бизнес муниципальными рынками, которые могут приносить не только легальный доход, но служить постоянным источником поступления «наличных» денег, не облагаемых никакими налогами.
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

319. У кемеровских коммунистов нашли "черную" кассу.

По словам представителя ГУВД, наличные денежные средства, составившие эту неофициальную партийную заначку, Нина Останина получила, будучи первым секретарем обкома КПРФ, от долларового миллионера Игоря Бордаченкова, проживающего в Москве.
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

320. Из книги "Олигархи". Тони Блэр-Чубайсу: "Бандитский капитализм лучше".

... KFC, заслуживает, возможно, чтобы его пожурили за неумеренное употребление наличных денег. Но его изменившиеся вкусы, по мнению Хоффмана, вполне респектабельны: "В 1995 году Лужков и восемьдесят его близких соратников посетили модный ресторан "Максим" через несколько недель после его открытия. Вышколенные официанты, светильники "Тиффани", картины в стиле бель-эпок, тихая музыка, прекрасные вина, изысканные блюда и счет более чем на 20 тысяч долларов. Вечеринка мэра оплачивалась наличными ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google