Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще: квартира на Поварской, пентхаус на Малой Никитской, Infiniti QX80, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570, Mercedes-Benz Maybach S 560 Оригинал этого материала © "Собеседник", 26.03.2019, "Теще — на ...
Означает ли это, что ее пентхаус изначально через офшоры контролировал Сергей Чемезов — этот вопрос в местном ТСЖ также оставили без ответа.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

302. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Сын бизнес-партнера Порошенко замглавы СНБО Украины Олега Гладковского Игорь — в миллионных схемах хищений в "оборонке" страны Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.02.2019, Фото: "Украинская правда", Иллюстрации: via Страна.ua, "Украинская правда ...
Так, в апреле 2017 года шосткинский завод "Импульс", входящий в "Укроборонпром", зачем-то продал кипрскому офшору 109 пакетов детонаторов по 95 тысяч евро.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

303. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

"Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн Каждый восьмой телесериал, показанный в России, куплен федеральными каналами у медиамагната в изгнании Оригинал этого материала © proekt.media, 13.02.2019, Серийный олигарх, Фото ...
Фокус» и данных реестров юрлиц Великобритании, Швейцарии и Гибралтара, владеет фирмами через цепочку офшоров.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

304. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Оригинал этого материала © igolkin, 15.02.2019, Фото и иллюстрации: via igolkin "Мегацентр Италия" из села Недельное Бизнесмен Юрий Самаркин выводит деньги из незаконно построенного ТРЦ с помощью беглого банкира Андрея Вдовина Владимир Егоров В ...
Да-с, далеко протянулись ниточки бизнеса Юрия Самаркина — с Болеарских островов и швейцарских офшоров до селенья Недельное с парой десятков доживающих свой век стариков.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

305. МВД — сам страхуй.

На тендере по страхованию жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 гг., ответственной за проведение которого традиционно выступила Людмила Сенюшкина, «монстров» корпоративного страхования, крупнейших страховщиков страны, компании «Согаз», «ВТБ ...
Опыт страхового рынка подсказывает, что уход настоящих владельцев из компании в тень, и замена их на разного рода зиц-председателей, как правило, означает скорое банкротство компании, деньги которой окажутся где-нибудь в офшоре.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

306. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В конце 2011 года деятельность фирмы резко критикует премьер-министр Путин, обвиняя «оборзевших энергетиков» в выводе в офшоры более 25 млрд руб. По открытым данным сервисов раскрытия информации «Хроники» установили, что Ялов, находясь на посту ...
Тем не менее в 2019 году компанию закрыли.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

307. Испанский стыд Диего Санчеса.

В апреле 2019 года группа наняла Eliminalia для поиска 13 ссылок, которые упоминали их компанию, включая расследование Санчеса, опубликованное Pagina66, за менее чем 13000 евро.
Документы показывают, что CBH нанял итальянского партнера Eliminalia ReputationUp для поиска онлайн-контента, который связывал его с офшорами и отмыванием денег.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

308. "Иносхемы" иноагента.

Впрочем, учитывая, что ОАО «ТД ЦУМ» контролируется компанией European Capital Investment Fund Inc., зарегистрированной в зарубежных офшорах, финансирование прозападной оппозиции выглядит совершенно логичным. Треть миллиона ушла в США При изучении архива самой интересной информацией оказываются не источники финансирования «Медузы»*, а её траты. Например, 8 августа 2019 года ООО «Редакция» направило платёж на сумму 59,990 тыс. евро некоему Роману Бородину на его счёт в польском Bank Slaski во ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

309. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его имя связывают с "кражей века" Плахотнюк бежал из Молдавии сразу после смены власти в июне 2019 года.
На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

310. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

"Спикерский квартал" В истории независимого Азербайджана Октай Асадов занимал кресло парламентского спикера дольше, чем кто-либо другой, — с 2005 по 2019 год, а впервые получил депутатский мандат еще в 2000 году и сохраняет его до сих пор. За годы ...
Развод через офшоры Вся упомянутая в этой статье недвижимость Асадовых, кроме одного объекта, была записана на их имена.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

311. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.
... с женой в 2019 году получили право бесплатного пользования жилым домом с хозяйственными сооружениями общей площадью 332 кв. м. Семья также бесплатно пользуется земельным участком размером 2000 кв. м. В декларации также указывается, что в 2019 году у ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

312. "Человек, видавший виды".

Спустя два года Зорькин стал директором офшора Uralchem Holding, через который Мазепин владел своим холдингом.
В 2019 году финансовым директором «Уралхима» стал бывший первый вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

313. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

314. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

315. Дамские угодья.

Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме.
@vchkogpu, 18.09.2019 04:08: Из-за шумихи с уголовными делами, с арестом счетов в Швейцарии, Скрынник исключили из «Единой России».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

316. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
... FCA. Судебное дело LEK Securities Судебный процесс против LEK Securities, длившийся в период с 2017 по 2019 годы, также доказывает невозможность сотрудничества американского брокера с британской инвестиционной компанией Shumakov and partners LLP. LEK ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

317. Николай Королев взял и вывел.

... для «ТопПрома» средства выводятся в офшоры. Правоохранительными органами оценивается размер такого вывода Королевым и Честнейшиным в сумму более 5 млрд рублей. Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их львиная доля могла бы возвратиться банкам в счет погашения задолженности, но, к сожалению, деньги были пущены на шикарную жизнь Николая Королева. Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

318. Губернатор вторчермета.

... доходы ООО "Скрап Фар Ист" — управляющей компании, где находится доля Стародубовой в "Амурстали", что хорошо видно по данным "СПАРК-Интерфакса", — в 2019 году на балансе этой компании уже находилось почти четыре с половиной миллиарда рублей ...
Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

319. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).
... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

320. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям. А вот директором Goldmax с октября 2018 по сентябрь 2019 года значился некий Алексей Комов, указавший в гонконгской базе своим местом жительства адрес в Москве.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google