Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Александру Богатикову не простили неявку.

По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

302. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

По версии следствия, «участники преступной группы, используя различные методы, в том числе физическое насилие, незаконно изымали у предпринимателей денежные средства для обеспечения их личной безопасности»…
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

303. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

304. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.

Господин Авакян этапирован в Петербург, в ближайшее время следствие планирует направить в суд ходатайство об его аресте.
По версии следствия, созданной господином Зарубиным преступной группе удалось незаконно ввезти на территорию Северо-Запада России около 40 контейнеров дорогостоящего импортной бытовой электроники, выдав груз за дешевые строительные материалы.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

305. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический" порядка 2,4 млрд руб. Пока представители правоохранительных органов официально не называют имена предполагаемых преступников. Но, по данным "Ъ", в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры в Петербурге Хизара Махаури, владевшего до недавнего времени 3 ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

306. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

307. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

["Деловой Петербург", 17.07.2015, "В Петербурге пять человек признали виновными в проведении незаконных сделок на 45 млрд рублей и отпустили": Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента MONTEVALLEOU (зарегистрирована в Эстонии), чтобы дать участникам группы возможность управлять ее банковскими счетами. В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

308. "Тамбовских" подключили к убийству Галины Старовойтовой.

В качестве заказчика громкого убийства в материалах дела, по данным "Ъ", называется Владимир Барсуков, которого СКР считает лидером тамбовского преступного сообщества. Политическая деятельность Галины Старовойтовой, по версии следствия, мешала ему взять под контроль структуры исполнительной и законодательной властей Петербурга.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

309. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

310. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Однако, по данным "Ъ", в конце декабря прошлого года ведущий это дело следователь ушел в отпуск, а заменивший его сотрудник следственного департамента МВД России принял решение о переквалификации действий фигурантов с тяжкой ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере"; санкция — до десяти лет лишения свободы) на более мягкую — ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"; наказание — от штрафа до пяти лет заключения).
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

311. Россельхозоткат.

Нынешним летом борец с «откатами» обратился, наконец, к президенту Дмитрию Медведеву: «По поводу взяток мы прописывали всю цепочку прохождения откатов, называли взяткодателей и взяткополучателей, указывали десяток фирм-«однодневок» с ИНН и ФИО директоров, предлагали копии платёжных поручений-взяток на откатные фирмы, свою помощь и консультации — бесполезно!» Эмоции перехлёстывают через край: он уверяет, что «на базе Россельхознадзора создана организованная преступная группировка по ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

312. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Если верить докладу НАТО, страшнее то, что эти хакеры связаны с преступными организациями, которые взламывают информационные системы западных банков и вскрывают пароли кредиток.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

313. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

По версии следствия, за рейдерской атакой на ряд предприятий в Санкт-Петербурге стояло так называемое тамбовское ОПС. Захваты, уверено обвинение, происходили по одной и той же схеме - с использованием цепочки фиктивных фирм, последней в которой шла компания «Ника плюс», якобы, подконтрольная тамбовскому ОПС. Кроме того, Барсуков (Кумарин), которого в СМИ называют и «крестным отцом» и «ночным губернатором» Санкт-Петербурга, может быть обвинен в организации преступного сообщества (статья 210 ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

314. Мафия и договорные игры в футболе.

Преступный мир давно и серьезно полюбил футбол.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

315. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Управляющий ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт - Петербург». 55-летний Бабенко, руководивший филиалом с 1998 года, обвиняется в легализации денег или имущества, приобретенных преступным путем.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

316. Часть 2.

Кстати, уголовное дело по традиции поручено семейному следователю Морозову, к которому Блинов и обращается по поводу преступных схем «Имидж-Банка».
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

317. Пенсионная блокада Санкт-Петербурга.

24.03.2005, Фото: samaraweb.ru Пенсионная блокада Санкт-Петербурга Автоматизатор ПФР вынужден ликвидировать результаты преступной халатности своего руководителя Виктор Березкин Геннадий Батанов После принятия закона о монетизации льгот нагрузка на Пенсионный Фонд резко возросла.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

318. Степашина подставляют.

На смену судьям тут же пришли прокуроры: за день до прекращения судебного производства постановлением одного из заместителей прокурора Петербурга в отношении Шадаева возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка документов). Вначале дело находилось в ГСУ, в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности, а затем было передано в Управление по расследованию особо важных дел прокуратуры Петербурга.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

319. "Дело Старовойтовой" раскрыто наполовину.

... преступной группировки в Петербурге. Когда последний избрался в Госдуму, он поручил следить за несколькими своими частными охранными предприятиями Колчину. Юра Брянский сразу привел туда знакомых и земляков, большинство из которых позже стали участниками покушения на депутата. По основной версии, которую нам подтвердили и в Генпрокуратуре, причин устранения Старовойтовой было несколько. Во-первых, тамбовский авторитет рассчитывал убрать сильного политического соперника. Тогда в Петербурге ...
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

320. Третья ходка олигарха.

Тем не менее приговор был вынесен, и, как было сказано в обвинении, Антон Титов состоял в преступном сговоре с Владимиром Гусинский "по завладению обманным путем денежными средствами ОАО 'Газпром', часть которых оказалась на счетах Гусинского".
24 апреля 2002 года в Омск по обвинению в мошенничестве доставлен Михаил Владимирцев, отсидевший за то же самое в Греции в тюрьме семь лет. 21 марта 2003 года в Петербург по обвинению в вооруженном разбое и убийстве экстрадирован Игорь Ригин ...
Дата: 25.08.2003 Копия в Google