Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

Также устойчивы связи клиента с высшим менеджментом Газпрома и государственной российской компании Роснефть. Клиент является фактическим “казначеем” данной группы. Основные политические и инвестиционные проекты группы финансируются через его банковские структуры. Клиент также обеспечивает частные расходы членов “петербургской” группы, семьи членов группы пользуются счетами и кредитными карточками банков господина Пугачева.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

302. Торговец водкой и… смертью.

Материалы дела содержат сведения о причастности Логинова к торговле оружием и о его связях с международным терроризмом.
Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

303. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

Главой ООО "Сжиженный газ" стал выходец из Белгородской области Юрий Селиверстов, где он возглавлял областную думу и Белгородский акционерный дорожный банк. Во главе департамента зарубежных связей "Газпрома" встал Станислав Цыганков, работавший в структурах Гутабанка и правительства Московской области. При губернаторе Тяжлове банк и область тесно сотрудничали, а при Громове вдрызг разругались: Цыганкова вызывали в следственные органы, но все обошлось.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

304. "Ультра"-деньги.

Более того, эти связи носят весьма разнообразный характер.
Например, в программе «народных националистов» Иванова-Сухаревского предусмотрено государственное участие в «главнейших» банках.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

305. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... Arigon Ltd. привлекает ряд банков. Установлено, что три банка находятся в Стокгольме, в Нью-Йорке и в Женеве. Фирма Arigon Ltd. поддерживает тесные связи с фирмами в городах Нью-Йорке, Киеве и в Великобританки". По данным американской прессы Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента "Менатепа" Константина Кагаловского Натальей Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где она являлась ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

306. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

... учредили ТОО "Торговый дом "Софрино", имеющий счета в банке МФК. Этот торговый дом приобрел скандальную известность в связи с финансовыми аферами с использованием таможенных льгот на ввозимую в Россию табачную и вино-водочную продукцию, деньги от которых оседали в банках Потанина. Как писала "Новая газета" в своих публикациях, "Большая дорога ведет к храму", #39,96г. и "Таможенный пост - великий", #41,96г./, в 1994 году в связи с бедственным положением Русская православная церковь /РПЦ ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

307. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

После ряда инцендентов, президент "ОНЭКСИМБАНКА" вынужден был пойти на мировую, с условием уплаты оговоренного процента" хозяевам промысла" за каждую сделку.) По оценке информированного источника информации из службы безопасности "ОНЭКСИМБАНКА", значительный ущерб В. Потанину нанесло сотрудничество с О. Бойко (на почве деловых связей банка с ассоциацией "Конвент" и АО "Олби-Дипломат"), а также с А. Зелениным ("Микродин").
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

308. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

Поэтому ожидается, что на деятельность банка будут оказывать большее влияние важные для Малкина связи с деловыми кругами Израиля и еврейской общиной в Москве - Косвенным подтвреждением тому служит наличие в РК счетов одной из крупнейших израильских финансовых групп, имеющей тесные связи с еврейским лобби в конгрессе США. Важным для прогнозирования действий Малкина эксперты считают установление тесных связей с американской фирмой "Транс Комодитис" (один из лидеров на мировом рынке акций ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

309. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Источники финансирования: скрытые счета за рубежом, российские и зарубежные банки и компании (особое внимание Инкомбанку, Национальному резервному банку, Автобанку, АвтоВАЗбанку). По этому вопросу желательно отдельно опросить Федорова. - "К" в настояще время якобы пытается создать на базе бывших сотрудников охранно-сыскное агентство. Попытаться получить максимально возможную информацию по этому вопросу. Кто из его связей несет основную организационную нагрузку по созданию агентства.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

310. Криминализация концерна "ОЛБИ".

3. Попытки отдельных руководителей выгодно для себя договориться с конкурентами (попытки вывести "ОЛБИ" из "Национального кредита", передача "Национальным Кредитом" 15 отделений Столичному банку сбережений). 4. Неспособность О.Бойко сплотить ядро концерна. Начатая реорганизация "ОЛБИ" в настоящее время висит в воздухе из-за стратегических ошибок руководства концерна (идет только сокращение штатов). Речь идет только об ориентации концерна на украинский рынок (с учетом родственных связей О.Бойко ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

311. Чеченская ОПГ (III).

... рынка, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева. Лечи Исламов (лечи Борода) недавно арестован РУОПом. Несколько лет находился в федеральном розыске за вымогательство крупной валютной суммы у коммерсанта из Афганистана. Базировался с бригадой в гостинице "Россия" по брони Верховного Совета России. Занимал 19 номеров. Работал и по фальшивым авизо. Неоднократно в связи с этим посещал Западную Европу, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

312. Смотрите, кто пожаловал.

По сообщениям израильских газет, особое внимание в ходе следствия сотрудники "Яхап" уделяют разработке возможных связей Льва Черного с другим выходцем из бывшего СССР - Григорием Лернером, арестованным пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim".
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

313. Человек маска

По крайней мере он категорически отказался от интервью в связи с событиями вокруг Собинбанка и МДМ-банка, наблюдательный совет которого он возглавляет с сентября прошлого года. "В нынешней ситуации любые слова Александра Леонидовича могут негативно трактоваться", - резюмировал отказ представитель банка. Копия в Google

314. Армянская диаспора

Оригинал этого материала Армянская диаспора в Москве Международная армянская диаспора зародилась в связи с исходом армян после событий 1915г., за прошедшее время заметно окрепла, обладает значительным влиянием на международной и региональной политических аренах. Оценка численности диаспоры - 10 млн человек. В 1995 г. в Москве появились фальшивое гарантийное письмо, в котором Банк России выступал "провайдером банков мировой армянской диаспоры "Дельвир" и принял решение выделить кредит в размере ... Копия в Google

315. Империя Александра Клебанова.

Ранее оно уже появлялось в связи с аварией на Петропавловской ТЭЦ, тоже входящей в список активов олигарха.
Ещё в 2018-м крупными долями акций ЦАЭК владели Европейский банк развития и KAZ HOLDINGS COOPERAIEF U.A. В 2019 году ЦАТЭК выкупил у этих двух организаций их доли, сосредоточив таким образом в своих руках до 97% акций.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

316. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

С ней прекратили сотрудничество оба её главных рекламодателя: один из крупнейших операторов связи и известный частный банк.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

317. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит». Спустя год дело было прекращено). Ещё в 2016 году Ura. ru указывало на бизнес-контакты Маслова и Тимченко: в 2013 году «Волга Груп» — одна из кипрских «дочек» Тимченко — приобрела фирму «Акваника», учредителем которой была люксембургская компания Маслова. Однако сейчас связь как «Виктории», так и «Ориона», с Геннадием Тимченко стала куда более явной ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

318. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

319. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В октябре 2022 года сотрудник швейцарского банка Reyl направил в Finaport вопросы касательно недостающей информации в файле по Комиссаренко — в частности, о ее связи с Пономаренко.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

320. Слышу голос, голос впаривает порно.

18+ контент, прям очень 18+ контент https://disk.yandex.ru/i/DiiinHWOcHISZg (запись с экрана тогонескажукого) Я стала гуглить и обнаружила, что мой голос открыто доступен для любого синтеза на сайте банка и продается на многих сторонних площадках. Я начала искать юриста, а также пытаться связаться с юристами банка Т. Однако в моем договоре не было никаких контактов для связи, на отправленные письма — физические, электронные, — юристы не отвечали, а сотрудники банка, к которым я обращалась за ...
Дата: 31.08.2023 Копия в Google