Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Вор должен сидеть в тюрьме."

... органов, но и для служб безопасности значительного числа российских компаний. Шкафы исполнительного директора РОСП Тагибова оказались забиты папками с корпоративной информацией о целом ряде компаний - бухгалтерские балансы, информация об активах, отчеты, банковские выписки, уставы. Крайне информативными оказались справки о физических лицах, являющихся руководителями и учредителями этих компаний. Очень удивило присутствие среди этих материалов папки по компании «Mercury», одним из функционеров ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

302. Высшая школа бизнеса: КГБ лучше MBA.

Кто ходил в разведку Комитет государственной безопасности был ведомством-монстром: здесь и тайная полиция, и антитеррор (с примесью террора), и пограничная служба, и охрана первых лиц государства, и разведка, и контрразведка.
Президент ВТБ, второго по величине универсального банка России, Андрей Костин работал в посольстве в Лондоне одновременно с Лебедевым, а в 1992 г. они стали соучредителями Русской инвестиционно-финансовой компании.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

303. В ведомство Степашина зачастили с арестами.

На это и направлены совместные усилия ФСБ, Следственного комитета при прокуратуре РФ и службы безопасности Счетной палаты РФ».
В 2000-2001 годах заместитель гендиректора по правовым вопросам страховой компании ЗАО МАКС.
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

304. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса». Сказанное президентом нашло широкий отклик в столичном обществе не только из-за традиционно высокого уровня коррупции в органах местной исполнительной власти. Дело в том, что никем особо не скрывается и даже широко рекламируется деятельность компаний, которые возглавляются или контролируются на правах собственника близкими родственниками высших городских ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

305. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Накануне выступления г-на Бойко с докладом свой доклад обнародовал независимый исследовательский центр "Энергетическая безопасность Европы", один из разделов которого посвящен связям украинского министра. В частности, из доклада следует, что Юрий Бойко имеет партнерские отношения с Семеном Могилевичем, которого разыскивает правительство США по подозрению в совершении преступления. Семен Могилевич в докладе назван теневым совладельцем компании Росукрэнерго, через которую осуществляются поставки ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

306. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

... о финансовом аудите нефтяной компании. Налоговики считают, что аудиторы дали ложное заключение о финансовой отчетности империи Михаила Ходорковского. Причем сделали они это сознательно. В налоговой службе утверждают, что располагают доказательствами ...
... деятельности против общественной безопасности и здоровья населения. Кроме того, по словам Асниса, во время обыска изымались документы, относящиеся к другим периодам времени и обстоятельствам, а также материалы, касающиеся других клиентов компании ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

307. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В Управлении Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области имелась информация о причастности господина Скотча к разборкам вокруг Серпуховской базы нефтепродуктов, которая была предметом жесткого спора между “солнцевскими” и “подольскими” братками. В феврале 1998 года Серпуховская нефтебаза была обстреляна из трех гранатометов, после чего небольшая местная компания “Ока-ойл”, председателем правления которой на тот момент являлся Андрей Владимирович, срочно приступила к ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

308. Изместьев и "кингисеппская банда".

Тогда же несколько СМИ сообщили, что брат главы группировки Сергея Финагина Михаил возглавлял службу безопасности в компании господина Изместьева "Корус-холдинг" и что совершенные группировкой убийства могли быть выгодны сенатору.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

309. Как ликвидировать бизнес на Лолитах?

Служба безопасности Visa International обнаружила, что отдельные ее клиенты используют пластиковые карточки Visa для оплаты доступа к сайтам, на которых публикуются акты сексуального извращения с детьми. Платежи проходили через крупнейшую российскую платежную систему «КиберПлат» банка «Платина». Совместная проверка привела к увольнению ведущих топ менеджеров компании и к обвалу рынка детских сексуальных услуг.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

310. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Вчера руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Турчинов сообщил о наличии у него косвенных доказательств того, что компания RosUkrEnergo, 50% акций которой принадлежит Газпромбанку, косвенно контролируется Семеном Могилевичем.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

311. Связной с прошлым.

Цепов якобы открыл эту лавочку вместе с кем-то из руководителей службы безопасности президента.
"Рома" вышел к нему, очень благодарил, но внутрь не пригласил, вежливо объяснив, что там сидит приличная компания.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

312. Кто готовит "Стройметресурс" к самоликвидации.

А для видимости своей деятельности уволили перед Новым Годом из компании 50 человек. А что же молчат службы безопасности банков, которые выдали "Стройметресурсу" долларовые кредиты, ведь они теперь уже не смогут их получить назад? Ведь эти службы обязаны отслеживать изменения экономического состояния заемщиков. Похоже, что они еще не знают, что на их деньги скупаются пакеты акций строительных предприятий в Московской области, при этом права собственности оформляются на компании, принадлежащие не ...
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

313. Суд не поверил "Версии".

... из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу; о противозаконных контактах с международными авантюристами и связях с криминалом и других противоправных действиях), а в отношении компаний «Альфа-Банк» и «Альфа-Эко» – об осуществлении ими противозаконной деятельности (выполнении «Альфа-Эко» операций, связанных с наркотиками; об отмывании через «Альфа-Банк» денег от преступного международного наркобизнеса; о том, что деятельность этих структур представляет угрозу национальной безопасности ряда стран ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

314. Крыша поехала.

А ГУБОП не стал блуждать в дебрях оффшорных компаний предпринимателя. Не захотел или же сработали близкие знакомства Андреева? Он пишет, что опасался за свою жизнь. А где, опять же, была его служба безопасности, больше похожая на собственную армию? Между тем Сергей Тарасенко пишет: "Андреев А.И. является не крупным бизнесменом, а организатором организованной преступной группы, основным ядром которой является служба безопасности под руководством Калиновского С.В., доверенного лица Андреева А.И.".
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

315. Лев Черной.

Кроме того, по мнению британских спецслужб, сеть оффшорных фирм, созданная под крылом TWG и управляемая Черным, представляет потенциальную угрозу экономической безопасности Великобритании и любого другого государства, где действуют филиалы компании. Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения... (Московский Комсомолец 23.12.98) В результате служба разведки ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

316. Маскировка ФСБ в Москве.

Маскировка ФСБ в Москве Оригинал этого материала © "РБК", 01.11.2002 ФСБ проводит обыск в редакции газеты "Версия" Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) проводят в настоящее время обыск и опись имущества в редакции газеты "Версия".
Кроме того, на официальном сайте компании "Спецмонтажавтоматика", построившей многие подземные спецобъекты для военных, спецслужб, Минатома и т.п., утверждается, что в 1980 году "трест "Спецмонтажавтоматика" совместно с предприятием 10-А (ныне ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

317. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Суть дела Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного ...
... о хищении у Сбербанка Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании "Интерторг", управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признав их виновными в хищении более 8,5 млрд рублей у ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

318. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Все три компании — крупнейшие из четырёх независимых нефтяных трейдеров. Четвёртая компания, Glencore, избежала обвинений в правонарушениях в Эквадоре. Однако в 2022 году Glencore призналась в отдельных коррупционных эпизодах в восьми других странах. Крупнейшие нефтетрейдинговые компании стали настолько важны для энергетической безопасности, что власти стран от Германии до Саудовской Аравии помогают их финансировать.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

319. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила его в выводе незаконным путем из страны $13,544 млн. В феврале прошлого года у Коломойского прошли обыски.
Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского Украинского миллиардера и беглого российского банкира Шитова оставили без долей в компаниях, бизнес-центра и дома в Москве и 494 земельных участков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03 ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

320. РКН vs VPN.

Также, по его словам, под запрет не попадают корпоративные VPN, которые нужны для доступа к внутренним сетям компаний. «Формально под запрет также не попадают VPN, обеспечивающие доступ к российским ресурсам из-за границы, но тут нужно будет ждать практику правоприменения», — добавил он. Размытые критерии Опрошенные Forbеs юристы сходятся во мнении: критерии в приказе РКН написаны с использованием размытых и оценочных понятий, что позволяет службе широко их трактовать.
Дата: 01.03.2024 Копия в Google