Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Группы влияния в современной России.

В 1996 году будущий президент вошел в число учредителей дачного кооператива "Озеро"; среди других учредителей было несколько акционеров и менеджеров банка "Россия", основанного группой бывших сотрудников Физико-технического института им. Иоффе: Юрием Ковальчуком, Андреем Фурсенко, Владимиром Якуниным и др. Примечательно, что еще один сосед Путина, Ковальчука, Фурсенко и Якунина по "Озеру", бывший глава Петербургской топливной компании Владимир Смирнов, в 2000 году возглавил ФГУП "Предприятие по ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

302. Коллективный Березовский.

... коммерческие банки, 36 трлн (6,3 млрд долларов!) бесследно пропали. Но никаких серьезных последствий это заявление не вызвало. Но обещали вернуться Весной 1997 года Михаила Фрадкова назначили министром внешнеэкономических связей и торговли России ...
... десять лет... Наша справка: Михаил Фрадков в 70-е годы окончил Московский станкостроительный институт, работал в аппарате советника по экономическим вопросам при посольстве СССР в Индии (столь стремительно за рубеж попадали только сотрудники КГБ ...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

303. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Кагаловский — бывший представитель России в Международном валютном фонде (1991 г.), советник российского правительства по экономическим вопросам, служащий банка «Менатеп» (1994 г.), один из руководителей АО «ЮКОС»...
ФБР раскрывает секреты Недавно, находясь в США, я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников Федерального Бюро Расследований, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

304. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2016-м Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом в $900 млн. Последний раз Хотин побывал в списке Forbes в 2019 году. Тогда же бизнесмен был обвинен в хищении средств "Югры" и помещен под домашний арест. Сумма вменяемого ему ущерба превышает 290 млрд рублей ($3,2 млрд на момент публикации). Позиции Хотина пошатнулись в конце 2010-х. Сначала его банк "Югра" лишился лицензии, а затем самого Хотина обвинили в хищении средств банка и поместили под ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

305. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
— VSquare и партнеры выявили множество случаев, когда сотрудники по борьбе с отмыванием денег (AML) и менеджеры криптокомпаний были явно неадекватны и неподготовлены к работе и находились в тяжелом финансовом положении: таксисты, сварщик и человек ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

306. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент. — В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка ...
Изъяты паспорта США, Италии, России — Врезка К.ру По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джитвэй скрывал активы в офшорах.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

307. Александра Афанасьева ввели в схему.

Александра Афанасьева ввели в схему Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых Оригинал этого материала © "Вести Подмосковья", 27.01.2023, В Москве заочно арестовали сотрудника банка ...
В результате ходатайство было удовлетворено: в случае задержания Александра Афанасьева на территории России или его экстрадиции из-за границы он будет отправлен в СИЗО на два месяца.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

308. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... чего сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь. А господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову. Георгий Матюхин altapress.ru, 18.11.2014, "Первый глава ЦБ РФ и бывший разведчик рассказал о финансовых коллизиях прошлого и бедах настоящего": Судьбы Георгия Матюхина хватило бы на четырех человек: геолог, разведчик, ученый-финансист, первый председатель Центрального банка России ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

309. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Нам не удалось связаться с Челяби, однако, как следует из российских судебных документов, Беджамов с сестрой не раз использовали имена сотрудников своего банка для создания подставных компаний без их ведома.
... ТАСС Стелиос Орфанидес Георгий Беджамов Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

310. Полпред Ее Величества.

После 18 лет дети могут получить гражданство любой страны, открывать счета в зарубежных банках и вести бизнес. Родители-чиновники могут не раскрывать их активы: у них нет обязанности отчитываться о жизни своих детей после их совершеннолетия. Резидент на 999 лет Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — сотрудник Администрации президента и член Совета безопасности России.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

311. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... в США части якобы полученных в России откатов на сумму 150 млн долларов и сокрытие зарубежных авуаров. В итоге бывший военторговец признался в даче взятки в 10 тысяч долларов сотруднику министерства внутренней безопасности США, чьего содействия он ...
Кроме того, у Тейфа конфисковали содержимое 23 счетов в четырех банках, общая сумма средств в данном случае не уточняется.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

312. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Практически все было готово к выводу средств, однако, такая вопиющая закупка не могла остаться в стороне от внимания акционера АТБ — Банка России.
Им оказался бывший сотрудник управления «К» ФСБ Даньшин Евгений Александрович, не взирая на отсутствующий опыт работы в банковской сфере, сразу ставший доверенным консультантом Аврамова по безопасности.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

313. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

... иной человек получает в качестве сотрудника, а не владельца компании. Именно поэтому российские миллиардеры официально зарабатывают не слишком много. Пресс-службы «Газпрома», «Транснефти», Почты России, «Алросы», «Аэрофлота», Трубной металлургической ...
Журнал оценил его годовое вознаграждение в $13,5 млн. «Сбербанк» после публикации опроверг эти данные: «„Сбербанк“ не подтверждает оценку и методику расчёта доходов президента, председателя правления банка, приведённые в публикации Forbes».
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

314. Лекарство от народа.

— Врезка К.ру Блатной укол Испытание вакцины от коронавируса началось в России в середине июня — для первых двух этапов понадобились всего 76 здоровых добровольцев в возрасте до 60 лет. Тогда же войти в группу предложили сотрудникам центрального офиса «Сбербанка» — они получили по почте письмо от начальства с предложением проверить на себе эффективность вакцины, рассказывает сотрудник банка.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

315. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Засекреченный свидетель рассказал, что он в 2006—2007 годах, будучи высокопоставленным сотрудником МВД, занимался разработкой банков и чиновников, имевших отношение к «отмыванию» и выводу из России гигантских сумм денег. Милиционеры проводили оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) в отношении ряда лиц и банков, в частности — «Кредитимпэкс банка», что вызвало недовольство у определенных сотрудников ФСБ. Сначала со свидетелем встретился сотрудник Управления «К» ФСБ РФ Алексей Артамонов и, ссылаясь ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

316. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2015 года по апрель 2016 года фактический собственник КБ «ДС-Банк» Ильдар Клеблеев, его доверенное лицо Виталий Вергизов, исполняющий обязанности председателя правления банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, советник председателя правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и иные лица произвели ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

317. Академия в кармане.

Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
... Института кристаллографии РАН. Отклоняя кандидатуру Ковальчука, его обвиняли в феодализме: дескать, в «Курчатовском институте», где он тоже был директором, «ученые низведены до роли оброчных мужиков», утверждал сотрудник «Курчатника» Леонид Пономарев ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

318. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... утверждение: семья Абдукадыра обогатилась, управляя подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России ...
В интервью существование этой схемы неоднократно подтверждали высокопоставленные чиновники, в том числе бывшие и нынешние сотрудники таможни, бывший министр и несколько членов парламента.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

319. Андрею Костину насудили зачистку.

На каких основаниях служба признает тот или иной материал о банке и его сотрудниках запрещенным к распространению, представитель Роскомнадзора не сказал.
Также «Дзен» получил уведомление Роскомнадзора, который указал, что материал Baza содержит информацию, распространение которой в России запрещено.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

320. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

20 лет одиночества «Нерушимое соглашение» предположительно заключалось примерно на 20 лет, его подписание курировали сотрудники «Газпрома». Договор позволил Гусинскому даже сохранить медиаактивы в России.
Сейчас банки выдвинули к ним претензии более чем на 6 млрд рублей. Масштабы бизнеса Гусинского в России стали понятны вслед за тем, как в 2016–2017 годах его российская медиаимперия стала испытывать проблемы.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google