Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Г-н Могилевич подозревается в торговле оружием и наркотиками, а также в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которые стоили инвесторам компании 150 млн долл.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

302. Top-500 ("Финанс", 2007).

... совета директоров и акционер компании «Вимм-Билль-Данн» 12,0 450 125 Дмитрий Зимин 1933 Бывший акционер «Вымпелкома» отошел от бизнеса и теперь занимается благотворительностью 12,0 450 126 Борис Кузинец Совладелец девелоперской группы RGI International, специализирующейся на элитном жилье на Остоженке 12,0 450 127 Михаил Слипенчук 1965 Генеральный директор и основной владелец инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» 11,7 440 128 Евгений Новицкий 1957 Бывший президент АФК «Система», пока ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

303. Вклад "Детский. Порнографический".

В начале 2002 года служба безопасности Visa International обнаружила, что отдельные ее клиенты используют пластиковые карточки Visa для оплаты доступа к сайтам, на которых публикуются акты сексуального извращения с детьми. Платежи проходили через крупнейшую российскую платежную систему «КиберПлат», принадлежащую банку «Платина». В результате совместной проверки службы безопасности банка и сотрудников Visa International выяснилось, что на обслуживании в «КиберПлате» находилось не менее 40 ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

304. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

Геннадий Тимченко отвечал за связи с зарубежными покупателями продукции «Сургутнефтегаза» — финско-швейцарской International Petroleum Products (IPP) и зарегистрированной на Виргинских островах Gunvor International.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

305. Деньги из воздуха.

Семен Могилевич, Игорь Львович Фишерман и Анатолий Цура По материалам ФБР (www.fbi.gov), перевод - Niyazov.ru Семен Могилевич, Игорь Фишерман и Анатолий Цура разыскиваются по подозрению в организации многомиллионной финансовой схемы с целью обмана инвесторов на бирже компании YBM Magnex International, Inc. (YBM). Компания YBM Magnex International, Inc является общественной, официально зарегистрированной в Канаде, однако же, базируется компания в Ньютауне, Бакс-Каунти, штат Пенсильвания.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

306. Большая стирка.

Но его собеседников интересовали куда более крупные суммы, в частности переводы из некоей компании Benex International Co. Inc. Услышав это название, Роизис даже изменился в лице. «Те деньги, которые идут через Benex и Bank of New York, - это на 90 процентов деньги мафии, - бросил он. -Больше я ничего не скажу». В ту пору следствие больше и не сумело ничего выяснить по заинтересовавшим его Benex International Co. Inc и Bank of New York.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

307. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Магниты будто бы были отгружены в августе 1996 года компании Benex International Forest, находящейся по адресу Клифтон (штат Нью-Джерси), Мейн-Авеню, дом 1088.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

308. Иногда они возвращаются.

«Его гениальность проявилась в умении приспособить новейшие технологии к конкретным нуждам рынка»,— говорит Чарльз Уиндхэм, соучредитель компании WWW International Diamond Consultants.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

309. Генпрокуратура проредила рейтинг Forbes.

Компанию Polymetal International Несис создал в начале 2000-х на базе разрозненных месторождений золота и серебра на огромной территории от Урала до Дальнего Востока.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

310. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Для прикрытия Агилар предложил использовать торговое подразделение государственной Oman Trading International, которое помогла создать Vitol.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

311. Ильхам Алиев банкует.

Азербайджан занимает 157-ю строчку из 180 в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

312. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Похоже, здесь имеет место конфликт интересов, когда человеку платят за то, чтобы он выступал в качестве номинального директора», — предположил в разговоре с БРЦ глава расследований Transparency International UK Бен Каудок.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

313. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Руководство винодельни не раскрывает, кому она принадлежит, хотя российские СМИ предполагают, что это президент одного из самых влиятельных российских банков», — сообщал журнал Meininger Wine Business International в 2015 году.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

314. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Поиск по одному из вариантов названия вывел на компанию Canada Plaron International Trading Ltd., единственным акционером которой был Чэнь Цзы Цзюнь.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

315. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В феврале 2010 года на БВО зарегистрировали компанию Keltran International Limited.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

316. Миллионы шпионского происхождения.

Согласно отчету Amnesty International и Human Rights Watch, допросы, которые проводило Главное Разведывательное Управление (ГРУ) Кхеира, были в крайней степени незаконными.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

317. Самая богатая балерина России.

«Сложно представить, какими компетенциями должна обладать девушка, чтобы она получала доход в размере двух миллиардов рублей, — говорит заместитель гендиректора "Transparency International — Россия" Илья Шуманов.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

318. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Щедрость Варшавского не ограничилась зарплатой в «Авилоне»: жена Фетисова через компании, связанные с бизнесменом, получила $7 млн, которые, предположительно, пошли на покупку элитной квартиры в небоскребе Trump International Hotel & Tower в Нью Йорке.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

319. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Это Мордехай Корф (Маями, Флорида), являющийся партнером компании Optima International и одним из акционеров "Приватбанк Латвия".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

320. Офшорный курьер на миллион.

Однако надо понимать, что он все же имел отношение к этим компаниям», — рассказал Daily Storm Илья Шуманов, заместитель гендиректора «Transparency International — Россия».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google