Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Кредиторское "похищение".

Все, что было заложено банком под кредитную линию в $100 млн – из которых было выбрано всего лишь $37,5 млн — [банк забрал]. Он забрал 75% акций головной компании, которая владела недвижимостью. Он забрал и многие объекты недвижимости автомобильной. Он забрал объекты в Москве и в регионах. Но тем не менее, ни на одну копейку долг банка не снизился, а только рос, рос и рос… Например, акции головной компании банком «Траст» были оценены то ли в 5 000, то ли в 6 000 евро.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

322. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

«Возражения банковских сотрудников о том, что документ не является собственностью «Стройинструмента», были проигнорированы», — говорит Лосева (в редакции есть копия заявления начальнику ГУВД Москвы). После этого скандального случая НМБ обратился к начальнику ГУВД Москвы генерал-майору милиции Владимиру Колокольцеву с просьбой расследовать вмешательство сотрудников милиции в спор банка и заемщика, а также в Управление собственной безопасности ГУВД Москвы.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

323. "Бизнесу надо помогать не деньгами."

— После того, как долг в $87 млн перед «Дойче банком» погасило правительство Москвы, в ситуацию вошел Сулейман Керимов, но инвесторы не захотели работать с ним. Город собирался создать гостиничную компанию при условии, что Керимов сможет забрать гостиницу «Москва».
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

324. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... же самое в Москве. Казанский и московский иски на сотни миллионов долларов были поданы уже после того, как преступники поняли, что на украденных компаниях нет активов, и мы удивились: зачем фабриковать эти иски, если украсть уже ничего нельзя? Ответ был получен в июне, когда мы узнали, что три украденные у нас компании открыли банковские счета в конце прошлого года. Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

325. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Маккейн поспешил публично поддержать Грузию во время ее недавнего конфликта с Россией и громко пригрозил изгнать Москву из клуба крупнейших держав - "большой восьмерки".
Во время своего непродолжительного визита в США он подписал со Всемирным банком документы о кредите, выступил на встрече в Фонде Карнеги и посетил обед в Белферовском центре Гарвардского университета, где, благодаря щедрому пожертвованию, его избрали ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

326. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон Представитель ГУВД Москвы: допросить удалось не всех Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.07.2007, Фото: russianboston.com, Руководители Hermitage ...
По словам топ-менеджера ВТБ, Hermitage купил акций банка “на небольшую сумму — $2-3 млн” (IPO банка состоялось в мае). Зампред правления ВТБ Василий Титов от комментариев отказался. Перед IPO представители банка встречались с сотрудниками Hermitage ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

327. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
1 декабря 2005 года Лефортовский суд Москвы вынес в отношении Агафонова обвинительный вердикт.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

328. Кирсановщина.

Кадры ветхих домишек, каких-то развалившихся сараев и коровников, свалок на берегу моря перемежались с кадрами светских приемов в Москве с участием Кирсана Илюмжинова, где черную икру ели столовыми ложками, и кадрами предвыборной Элисты, где на ...
Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

329. Федотов против Чубайса.

... России» к И.С. Силаеву, который в то время был председателем Совета «Межрегионбанка», в центральном офисе этого банка, расположенном по адресу: г. Москва, Саймоновский проезд, дом 7, были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской, Костромской и Черепетской электростанциям под обеспечение их векселей на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Векселя выписывались руководителями электростанций по этому же адресу, непосредственно в офисе банка, и там же были переданы руководству «Межрегионбанка ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

330. Скоробогатько – "оборотень" со значком депутата Госдумы.

Журналист также обнаружил в Москве закадычного приятеля Сашки Чемпиона времен буйной юности в Крыму – Шурку Пономаря. Теперь Александр Анатольевич Пономарев – председатель совета директоров «Русского генерального банка» (РГБ).
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

331. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

По сведениям, предоставленным Интерполом, эти лица проходили по ориентировкам солнцевской и перовской ОПГ. Следственный судья Жан Траккани заподозрил связь между этими счетами и событиями, связанными с филиалом швейцарской группы Hopf в Москве ...
Тот факт, что его фамилия фигурирует в списке лиц, имеющих право распоряжения подозрительными деньгами в ньонском банке, по словам судьи, служит тому подтверждением.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

332. Имущество народных избранников.

500 млн. рублей в Банке Москвы (примерно $316 млн.). 2. Сергей Муравленко (КПРФ), экс-председатель совета директоров ЮКОСа: 1 млрд. 448 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 9 разных банках, в том числе “МЕНАТЕП-СПб”, Раффайзенбанк, Славянский банк, Русский банк развития. 3. Константин Кагаловский (“Яблоко”), президент Института открытой экономики: 1 млрд. 446 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 8 разных банках, в том числе Раффайзенбанк, Дойче банк АГ, “Банк Юлиус Бир Ко ЛТД”, “Вильямс де Бро”.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

333. От стрельбы до кокаина.

Безналичные деньги начали путешествовать из одного банка в другой неделями и даже месяцами. И это в пределах Москвы, а перевод денег из одного города в другой вообще превратился в муку. В 1991 – 92г.г. было вообще несколько банковских кризисов, в результате которых деньги не могли пройти из банка в банк в течение 3-х месяцев. И тогда, чтобы экономике окончательно не умереть, Центральный Банк РФ принял решение, что деньги на счета фирм банком-получателем можно зачислять по предъявлении ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

334. Телекоммуникации-2001.

В декабре сотовая связь появляется в Москве — СП «Московская сотовая связь» учреждено Московской городской телефонной сетью (МГТС) и американской компанией US West.
16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

335. Империя. Системный подход.

А "МКНТ" до сих пор сохраняет структуру департамента правительства Москвы, в котором АФК "Система" выполняет роль управленческой компании, дублируя подразделения "МКНТ" различными АО и АОЗТ. (См. рисунок 1) Рис.1 Структура "МКНТ": ОАО "МКНТ": АФК "Система" Департамент по развитию и инвестициям: ЗАО "Система-Инвест" Департамент научно-технического развития: ОАО НТР "Регион", ОАО "Реестр" Департамент финансов: Финансовый субхолдинг: АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития (МБРР), АКБ ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

336. Ореховская ОПГ (II).

Эту махинацию связывают с бывшим первым заместителем председателя правления ПСБ Станиславом Иосифовичем Дегтяревым (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке, ПСБ СССР) . После неудачи с ПРИФК Лернер организует новую инвестиционную компанию "Home & Overseas Holding S.A." (H&O) , презентация которой проходила в Москве.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

337. История успеха

Кстати, аналогичную часовню двумя годами раньше северяне установили и в Москве, а рубили они ее на родине. Спрашивается: на какие средства мэр Москвы "презентовал" Батуриной часовню? Ссылки по теме: Досье на АФК "Система": часть 1, часть 2, часть 3 Елена Батурина, Виктор Батурин и Зураб Церетели, как оказалось, являются еще и членами совета директоров акционерного коммерческого банка "Русский земельный банк" Копия в Google

338. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе" "Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2022, Беглому банкиру решальщики не в помощь, Фото: StarHit.ru Юрий Сенаторов Башир Куштов и Согдиана Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

339. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

340. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

ИА "РБК", 31.01.2019, "Куратора сферы ТЭК в полиции Москвы арестовали за взятку в ?15 млн": По данным СПАРК, «ЭМК-Инжиниринг» через АО «Синергия» и АО «Электроспецмонтаж» контролируется банком «Россия» Юрия Ковальчука. — Врезка К.ру Forbes.ru, 12.01.2015, "Банк "Россия" получил контрольный пакет в структуре "Группы Е4": Банк "Россия", совладельцами которого являются Геннадий Тимченко и Юрий Ковальчук, получил контрольный пакет в одной из структур своего должника — "Группы Е4", основателем ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google