Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Но оставлять владельца «Ведомостей» на Кипре после 2016 года было нельзя — из-за того же закона о запрете иностранцам владеть российскими СМИ. В самом начале 2016 года акции БНМ были переведены с кипрской компании в собственность российского АО «Аркан инвестмент». На тот момент эта компания также принадлежала жене Кудрявцева. Главная странность этой сделки заключалась в том, что для нее БНМ оценили в два с лишним раза дороже суммы сделки между Кудрявцевым, его партнерами и иностранцами.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

322. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Бывший чиновник, по версии следствия, организовал схему выдачи банком компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Чуян покинул Россию и объявлен в международный розыск.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

323. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... с 16.12.2014 по 19.08.2015 со счета № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank на счет № GB69CITI18500481721602 Алана Аптера в «CITIBANK N.A». перечислены денежные средства на сумму 242 885 евро, имеющие преступное происхождение, с назначением платежа: «за консультативные услуги» — в период с 16.12.2014 по 19.08.2015 со счета № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank на счет № PL40102010970000780201265214 Александра ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

324. Допинг для Александра Винокурова.

Вице-президент американского инвестфонда TPG Винокуров инспектировал компанию, планируя купить 50% ее акций.
После TPG финансист три года руководил группой «Сумма» Зиявудина Магомедова, а в конце 2014 года возглавил А1 (инвестподразделение «Альфа-Групп»).
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

325. Десятина Юрия Тимченко.

Следствием предполагается, что Тимченко начал игру, когда СК уже решил, что разблокирует деньги и позволит компании заплатить налоги. 25 ноября этого года в ресторане Тимченко объявил под аудио- и видеозапись: «50 и 50». Следствие трактует эти слова как пятьдесят миллионов за снятие ареста со счетов, а еще пятьдесят чуть позже — за минимизацию самих налоговых штрафов. Второе тоже понятно, так как редко когда вся заявленная налоговыми органами сумма платится, ведь в крупных компаниях — опытные ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

326. Новые попутчики РЖД.

Сумма контрактов составила почти 8 млрд руб. Выручка компании в 2014 г. составляла всего 100 млн руб., в 2015 г. — 300 млн руб. РЖД выбирает подрядные организации через конкурсные процедуры и определяющим фактором «являются их компетенции, а не принадлежность к тем или иным фамилиям», подчеркивает представитель РЖД. При этом, отмечает он, РЖД «никоим образом не ограничивает» усиление позиций любых компаний, добросовестно исполняющих договорные обязательства: «Более того, долгосрочные партнерские ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

327. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Они, по словам Андреева, нанесли ему ущерб, как и другим пострадавшим со-инвесторам на сумму более 600 млн рублей ( 15 млн. евро), продавая через компанию Operantio Trading Montenegro несуществующие квартиры в Черногории на холме Приевр, что стоит над местом Яз, в районе города Будва.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

328. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Тем временем на свет божий выплывают новые факты этой колоссальной сделки или уже "аферы века": оказывается, что существенную часть из суммы гонорара в 55 млн. долл. казахи через банки вернули назад компании "Трактебель"...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

329. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

3) Уголовное дело №20122900065 ст.172 по факту хищения через подконтрольные Шандаловым компании «Стройэксперт» и «Универс-технологии» 617 млн руб. На эту компанию Андрей Шандалов оформлял многомиллиардные займы. 4) Уголовное дело по факту предумышленного банкротства компании «Новгородэнергосбыт» ст.196. Имущество в сумме 1,5 млрд руб. было выведено по указанию Шандаловых в пользу компании «Прайм Марк Управление Активами» через договор доверительного управления.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

330. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... возникло подозрение, что топливо было виртуальным: по документам фирма получила его по бартеру у другой компании и хранила в Ингушетии по договору с третьей фирмой. Причем на хранение, судя по документам, топливо было отправлено на три месяца раньше, чем приобретено. Основную часть полученного в банке кредита "Брот мастер" перечислил некой компании "Константа", хотя сумма заключенных с этой компанией контрактов едва превышала 86 млн руб. Такие проблемы можно найти в любом банке, говорит партнер ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

331. Имидж государственного значения.

«Михайлов и партнеры» тоже работает с «Аэрофлотом»: компания выиграла конкурс «на оказание услуг по информационному сопровождению инициатив ОАО “Аэрофлот” в эфире российских федеральных телевизионных каналов в 2014 г.» и проведение тренингов по общению с прессой — на сумму в 96 млн руб. Среди клиентов группы также ВЭБ (контракт на 23,3 млн руб.) и «Интер РАО» с «дочками» (22,8 млн руб.).
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

332. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

На начало 2009 года у Millhouse могли быть два портфеля евробондов на общую сумму примерно $1,3 мрлд, рассказал один из инвестбанкиров, следивших за инвестициями компании.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

333. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Нужно ли говорить, что ни директор Glidefern от Rayhill Limited, ни ее секретарь — администраторская компания Meritservus в известность об этой «выгодной сделке» поставлены не были? Однако, к счастью, в дело вмешался кипрский Laiki Marphin Bank, в котором обслуживается счет компании Glidefern Limited. Банк счел странным, что 30 декабря на счет Glidefern поступила сумма в 2 миллиона долларов от компании с уставным капиталом в 300 долларов, и запросил у Glidefern Limited документы, объясняющие ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

334. Медиа-магнат №1.

Никакой конкуренции за этот пакет не случилось: было сразу объявлено, что компанию покупают структуры банка «Россия». Сумма сделки составила 25 миллионов долларов.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

335. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... Один из крупнейших и известнейших в мире покерных сайтов Full Tilt, закрытый властями США в конце весны, работал по «схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г. незаконно присвоили $444 млн, считает минюст США. «Эта компания не просто срежиссировала крупное нарушение законодательства о банковской деятельности США, Full Tilt напрямую обманывала пользователей и злоупотребляла их доверием, в результате чего их потери ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

336. Роман Абрамович задекларировал состояние.

... рублей, сумма вложений за последние несколько лет (включая последнюю покупку форварда сборной Испании Фернандо Торреса) — 35 млрд 818 млн 800 тыс. рублей. Группа компаний, управляющих активами Романа Абрамовича и объединенных общей историей и названием «Миллхаус»: MHS Services Ltd. (до августа 2008 года — Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Лондоне, на пятом этаже футбольного клуба Chelsea. Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр). ООО «Миллхаус» (выделена в отдельную компанию в ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

337. Цапки министра Левитина.

Формально порт перестал быть собственностью лихтенштейнской компании Nasdor Inc., которую неоднократно связывали с «антикварами», но кое-что у неё осталось. На первый взгляд сущая мелочь: учреждённое Nasdor Inc. ЗАО «Портовый флот» удержало буксиры, первоначально взятые взаймы у государства. Без малого половина буксировочного флота, завязанного на морской порт Петербурга, ушла в руки траберовцев за смехотворную сумму в 204 тыс. долларов.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

338. Бизнес за сценой.

Во-первых, фактически плата представляет собой дополнительное налогообложение, а все обязательные налоги перечислены в Налоговом кодексе, и в настоящий момент взимание налога на записывающее оборудование или чистые носители не предусмотрено», — отмечает адвокат юридической компании «Юков, Хренов и партнеры» Алина Топорнина. Во-вторых, по ее словам, не разработан детальный механизм распределения сумм, полученных в результате введения такой платы.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

339. Миллиардный госзаказ для питерского приятеля Путина.

*** "БТК Групп" выиграла тендер на производство формы для сотрудников "Аэрофлота" Общая сумма контракта с авиакомпанией может достигать $16 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2009, Таймураз Боллоев подшивается к "Аэрофлоту" Ирина Парфентьева Принадлежащая президенту госкорпорации "Олимпстрой" Таймуразу Боллоеву компания "БТК Групп" выиграла тендер на производство формы для авиакомпании "Аэрофлот".
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

340. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

В результате в бюджет взыскиваются сумма “необоснованно” сэкономленного налога, соответствующие пени и штраф. *** Компания “Рекламное агентство “Серебряный дождь” уплатила налогов в течение 2004 года 232 868 долларов США при доходах в 6 167 030 долларов США. Эту компанию на фоне остальных нельзя отнести к низконалоговым, так как коэффициент налоговой нагрузки у нее равен 3,78 процента.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google